证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-063 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年12月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李 鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：结合当前宏观经济环境及公司发展战略，我们对"研 发中心建设项目"的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、募 集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对上述项目进行 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金及权利金上限不超5000万元或等值外币，最高合约价值不超5亿元[2] - 交易期限12个月内有效，可循环滚动使用[2] - 资金源于闲置自有资金，不使用募集或信贷资金[3] 业务目的与风险 - 防范汇率波动风险，减少汇兑损失[4] - 存在价格、内控、流动性等风险[5] 风险控制 - 以正常经营为基础，有管理制度规范操作[6] - 选合适工具，仅与合法资质机构交易[6] - 财务跟踪价格，异常上报执行应急措施[7]

募资情况 - 2020年11月20日公司公开发行1065万股，发行价每股56.52元，募资60193.80万元，净额53022.01万元[2] 募投项目 - 四个募投项目投资总额40851.67万元，拟投募集资金38775.16万元[6] 项目延期 - 研发中心建设项目预定可使用状态从2024年12月调至2026年12月，第三次延期[7][8] - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11] 风险提示 - 保荐机构对项目延期无异议，提醒关注实施进度不及预期风险[12][13]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方交易不超1300万元（不含税）[2] - 2024年1 - 11月与关联方实际交易295.55万元（未经审计）[2] 采购金额 - 2025年预计向东精达采购300万元，2024年1 - 11月实际37.21万元[4] - 2025年预计向立田电子采购1000万元，2024年1 - 11月实际258.34万元[4] 采购占比 - 2024年1 - 11月向东精达采购占同类业务0.27%[5] - 2024年1 - 11月向立田电子采购占同类业务4.77%[5] 关联方财务 - 截至2024年9月30日，东精达总资产2777.29万元，净资产48.29万元[6] - 2024年1 - 9月东精达营收1397.92万元，净利润45.39万元[6] - 截至2024年9月30日，立田电子总资产443.47万元，净资产76.45万元[7] - 2024年1 - 9月立田电子营收481.55万元，净利润89.61万元[7]

业绩总结 - 2020年11月20日发行1065万股普通股，募资60193.80万元，净额53022.01万元[2] 项目投资 - 研发中心等4项目拟投募集资金分别为12188万、7654.39万、7000万、11932.77万[5][6] 项目延期 - 研发中心项目预定可使用日期从2024年12月调至2026年12月[7][8][10] 机构意见 - 保荐机构认为延期审慎，提醒提高效率并提示风险[14][15]

外汇套期保值业务情况 - 保证金及权利金上限不超5000万元人民币或等值外币[2][4] - 任一交易日最高合约价值不超50000万元人民币或等值外币[2][4] - 业务期限自2024年12月25日起12个月内有效[5] 业务相关审议与管理 - 2024年12月25日相关会议审议通过业务议案[2][7] - 已建立制度规范交易行为[9][10] 业务风险与交易 - 风险包括价格波动等多种风险[3][8] - 交易品种含远期等及组合[2][4] - 交易对手为有资格的金融机构[2][5] 业务原则与跟踪 - 不以单纯盈利为目的，基于正常生产经营[8] - 财务部门跟踪价格、评估风险敞口[10]

业绩相关 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超100,000万元综合授信额度[1] 未来展望 - 增加授信额度可满足公司经营资金需求，利于可持续发展[3] 其他新策略 - 2024年12月25日公司会议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 董事会授权董事长在批准额度内处理授信事务并签署文件[2]

会议相关 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月25日召开[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期议案[3][4] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4][6] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，保证金等有上限[6][7] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案[7][8]

人事变动 - 2024年12月25日公司聘任兰美华女士为董事会秘书[2] 人员信息 - 兰美华女士1984年出生，2011年12月起就职于公司[4] 持股情况 - 兰美华女士直接持有公司限制性股票9900股[5] - 兰美华女士通过员工持股平台间接持有公司股票510309股[5]

人员变动 - 董事会秘书郑一丹因个人原因辞职，原定任期至2025年12月4日[1] - 郑一丹未持股，辞职不影响公司经营[1] 职责代行 - 董事长欧阳正良代行董事会秘书职责[1] - 代行职责期间电话、邮箱、地址公布[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] - 公告发布于2024年11月29日[3]