股东大会时间 - 2025年4月7日14:30召开现场会议[1][3] - 股权登记日为2025年3月27日[6] - 登记时间为2025年4月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 网络投票代码为350912，投票简称为凯龙投票[19] 提案与其他 - 审议总议案和拟出售资产的议案[9] - 提案表决对中小投资者单独计票披露[10] - 已填妥登记表应于2025年4月2日前送达或传真至证券投资部[32]

会议情况 - 第四届监事会第十一次会议通知3月14日发出，3月20日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2025年3月21日[7]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-006 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，同意公司择机出售持有的资产，提高资产运营效率，优化 公司资产结构，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。本次拟出售资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响， 公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于拟出售资产的公告》（公告编号： 2025-009）。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十七次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由 公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 ...

股份减持计划 - 多位董事和副总经理2025年2 - 5月拟减持不超218,875股，占比0.1924%[2][5] 个人持股情况 - 叶峻持股620,000股，占比0.5450%[2] - 李怀朝持股100,000股，占比0.0879%[2] - 邹海平持股30,000股，占比0.0264%[2] - 丁乾坤持股65,500股，占比0.0576%[2] - 马赟持股60,000股，占比0.0527%[2] 个人减持情况 - 叶峻拟减持155,000股，占比0.1363%[5] - 李怀朝拟减持25,000股，占比0.0220%[5] - 邹海平拟减持7,500股，占比0.0066%[5] - 丁乾坤拟减持16,375股，占比0.0144%[5]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.3亿元 - 2.875亿元，上年同期盈利936.15万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.25亿元 - 2.8125亿元，上年同期亏损522.30万元[3] 2024年业绩影响因素 - 2024年商用车产销量同比减少，新能源商用车渗透率提高，行业竞争加剧致公司收入下降[5] - 2024年公司优化业务布局、推进转型，在多领域加大投入并实施出海战略，管理和研发费用增长[5] - 2024年公司销售下滑，产能利用率下降，对固定资产计提减值6800万元 - 7600万元[6] 2025年发展规划 - 2025年公司将持续优化产业布局和产品结构，加大市场拓展力度[7] - 2025年公司将提高产品质量，提升运营管理水平，推进降本增效[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4][8] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

会议信息 - 公司于2025年1月16日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，1月13日发出通知[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 审议通过聘任周亮强为公司董事会秘书的议案，任期至第四届董事会届满[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 备查文件有第四届董事会第十六次（临时）会议决议[5] - 公告于2025年1月16日发布[7]

监管事件 - 公司实际控制人臧志成收到江苏证监局警示函[1] - 臧志成因股份代持未如实披露信息，违反多项法规[1][2] - 臧志成需10个工作日报送书面报告，可复议或诉讼[3] 影响与整改 - 相关责任人将整改，杜绝此类事件再发生[4] - 收到警示函不影响公司正常经营[4]

重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-066 凯龙高科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：18,533.15 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，后续进展和执行情况 尚存在不确定性，故公司暂时无法判断本次判决结果对公司利润的影响。公司将 持续关注本案的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）收到江 苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕苏 02 民初 282 号），现 将具体情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 公司就与赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司（曾用名南京依柯卡特排放 技术股份有限公司，以下简称"瀚深材料公司"）、依柯卡特排放控制技术（南京） 有限公司（以下简称"依柯卡特公司"）、南京瀚深工业部件有限公司（以下简称 "瀚深工业公司"）的侵 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-064 凯龙高科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、公司所处的当事人地位：二审上诉人（原审原告） 3、涉案金额：6,438.18 万元 4、对上市公司损益产生的影响：公司已对本次诉讼所涉的债权在 2019 年度、 2022 年度财务报表中合计计提了 100%的坏账准备，该诉讼事项的判决结果预计不 会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 一、诉讼的基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）因与东风朝阳 朝柴动力有限公司（以下简称"东风朝柴"）破产债权确认纠纷事项，于 2021 年 1 月向辽宁省朝阳市中级人民法院提起诉讼。 辽宁省朝阳市中级人民法院于 2021 年 6 月 5 日出具《民事判决书》（〔2021〕 辽13民初3号）。辽宁省高级人民法院于2022年9月23日出具《民事裁定书》（〔2021〕 辽民终 2429 号），裁定撤销 ...

企业估值与挂牌 - 2024年4月30日江苏希领股东全部权益评估价值为10082.83万元[3] - 首次挂牌底价为10082.83万元，公示期9月9日至9月23日，无意向受让方[3] 价格调整与二次挂牌 - 2024年11月15日同意挂牌价下调20% [5] - 重新挂牌底价8066.26万元，挂牌期11月18日至11月29日[5] - 2024年12月3日第二次挂牌无意向受让方[2]