凯龙高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员等公司重要人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其 他有关法规的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其 ...

会议通知与召开 - 提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] - 半数以上可提议，三分之二以上出席或委托出席可举行[4] 会议召集与主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 表决与审议 - 一人一票，应亲自出席，不能出席需书面委托[5] - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 特别职权与事项 - 行使特别职权前需会议审议且过半数同意[7] - 可研究征集股东权利等公司其他事项[7] 其他 - 会议应记录并签字，公司提供便利支持并承担费用[8][9] - 制度经董事会批准后生效实施[11]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每年至少召开一次会，提前三天通知[13] - 会前3日提供相关资料信息[13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 表决方式为举手或投票，一人一票[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 细则执行 - 自董事会决议通过起执行，由董事会解释修改[19]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，删除“监事”“监事会”相关描述等[2] 股份相关 - 公司已发行股份数为11488.20万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类别股总数的百分之二十五[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门或直接向法院诉讼[9][10] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会、董事会决议[8] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] 临时股东会 - 董事人数少于章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] 股东大会相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[17] - 股东大会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[17] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，设董事长一人[27] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[27] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[37] - 公司弥补亏损和提取公积金后，剩余税后利润按股东持股比例分配[37] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[51] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[53] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[53]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-063 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修 订公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，结 合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要通过股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 8 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 9 | 投资者关系管理工作制度 | 修订 | 否 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-061 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了 第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-065 凯龙高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于召 开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 12 日以现场表 决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-059 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业 务许可证资格，双方有着良好的合作基础，约定的审计费用是以市场价格为依据、 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 十七次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各 位监事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监 事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-058 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，发表了明确同意的审查意见， 一致同意将该议案提交董事会审议。 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯的方式召开。本次会议 由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司《2025 年第三季度报告》真实地反映了报告 ...

凯龙高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-060 凯龙高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 凯龙高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 127,290,784.59 | 2.58% | 4 ...