资产减值 - 2024年度公司计提资产减值准备合计10373.15万元，利润总额减少10373.15万元[3][9] 坏账损失 - 2024年应收票据坏账损失计提675045.24元，应收账款 - 863738.84元，其他应收款140507.65元[3] 存货减值 - 2024年存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提 - 31485315.66元[3] - 资产负债表日存货账面余额24182.35万元，跌价准备期末余额4655.13万元[4] 固定资产减值 - 2024年固定资产减值损失计提 - 72215914.41元[3] - 资产负债表日固定资产账面余额114404.97万元，需计提减值准备7469.71万元[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 本次变更无需审议，对当期无重大影响[7][8] 数据调整 - 2023年度合并报表营业成本追溯增14,796,677.49元，销售费用减同额[9] - 2023年度母公司报表营业成本追溯增13,540,901.91元，销售费用减同额[9]

股权结构 - 臧志成持股36,650,000股，占总股本比例31.87%[2] - 无锡市凯成投资合伙企业持股6,500,000股，占总股本比例5.65%[2] - 朱泽持股5,600,000股，占总股本比例4.87%[2] - 公司回购专用证券账户持股1,223,300股，占总股本比例1.06%[3] 无限售股占比 - 臧志成无限售股占比10.67%[4] - 无锡市凯成投资合伙企业无限售股占比7.57%[4] - 朱泽无限售股占比6.52%[4] - 公司回购专用证券账户无限售股占比1.43%[6] 其他 - 2025年4月8日审议通过回购公司股份方案[2] - 公告日期为2025年4月9日[9]

回购计划 - 拟以不超18元/股，用2500 - 5000万元回购138.89 - 277.78万股，占总股本1.21% - 2.42%[3][4][13][14] - 回购期限自董事会审议通过方案起3个月内，资金达最高限额或董事会决定终止则提前届满[5][16][18] - 20个交易日内股票收盘价格跌幅累计超20%触发回购条件[10][11] - 回购价格上限不超董事会审议通过决议前30个交易日股票交易均价150%[12] - 回购资金为自有及/或自筹资金，预计可及时到位[4][15][31] - 回购通过深交所集中竞价交易方式进行[12] - 2025年4月8日董事会审议通过回购议案，无需提交股东大会[29] - 已开立股票回购专用证券账户[30] - 拟12个月后出售，若经营需要可能用于股权激励或员工持股计划，3年内未使用部分将注销[25] - 按首次回购、占比每增1%、每月、期限过半、期限届满等节点披露进展[33] 减持计划 - 2025年2 - 5月部分董事和高管计划减持不超218,875股，占剔除回购专用账户股份后总股本0.1924%，部分已减持[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产14.63亿元、所有者权益6.86亿元、流动资产6.73亿元，资产负债率51.20%[22] - 回购资金上限5000万元，占总资产、所有者权益和流动资产比重分别为3.42%、7.29%、7.43%[22] 风险提示 - 存在股价超上限、资金未到位、情况变化等回购风险[8] - 公司不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份[19] - 遇监管部门颁布新规，实施过程可能需调整条款[34] 未来展望 - 推进回购方案顺利实施，在期限内择机决策并实施[35] - 根据回购进展及时履行信息披露义务[36]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-012 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 十八次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话及邮件等方式向各位 董事发出，全体董事一致同意本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 凯龙高科 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2025 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，决定 于 2025 年 4 月 7 日召 ...

投票情况 - 2025年4月7日现场和网络投票股东51人，代表股份48,608,200股，占比42.7292％[9] - 现场投票股东4人，代表股份48,360,000股，占比42.5110％[9] - 网络投票股东47人，代表股份248,200股，占比0.2182％[9] 议案表决 - 拟出售资产议案，同意48,543,900股，占比99.8677％[11] - 中小股东对该议案，同意183,900股，占比74.0935％[12]

投资情况 - 公司拟用不超6000万元自有资金认购动力新科非公开发行股票，用999.932万元自有资金认购晶晟股份定向发行股份[3] - 公司持有动力新科股票6674082股，占0.48%；持有晶晟股份股票1315700股，占2.50%[4] 业绩数据 - 动力新科2024年9月30日总资产15140471279.31元，2023年末为18127416719.48元[11] - 动力新科2024年1 - 9月营收1523609693.38元，2023年度为8680574121.52元[12] - 动力新科2024年1 - 9月净利润 - 574267592.49元，2023年度为 - 2462550949.31元[12] - 晶晟股份2024年6月30日资产总计463203496.57元，2023年12月31日为478807588.96元[17] - 晶晟股份2024年1 - 6月营收219605781.13元，2023年度为430076668.30元[17] - 晶晟股份2024年1 - 6月净利润12618955.05元，2023年度为32651176.44元[17] 出售计划 - 公司拟授权管理层12个月内出售动力新科、晶晟股份股票[4] - 公司拟出售动力新科不超6674082股、晶晟股份不超1315700股[19] - 交易拟采取集中竞价、大宗交易等方式，依二级市场股价择机出售[19] - 公司出售资产目的是提高资产运营效率，优化资产结构[21]

增资信息 - 湖南大学以“铝/碳化硅刹车盘制备技术”6件发明专利作价3250万元对江苏观蓝增资[3] - 长沙吕探享有对应出资额80%，426.76万元计入注册资本，2173.24万元计入资本公积[4] - 湖大资产享有对应出资额20%，106.69万元计入注册资本，543.31万元计入资本公积[4] - 本次增资完成后，江苏观蓝注册资本由6666.67万元增至7200.12万元[4] - 公司持有江苏观蓝股份比例由52.50%稀释至48.61%，仍为单一大股东和控股子公司[4] - 本次增资价格为6.0924元/1元注册资本，公司投前估值为40616万元[18] 业绩数据 - 2024年9月30日江苏观蓝资产总计16913.31万元，负债总计11076.37万元，净资产5836.94万元[12] - 2024年1 - 9月江苏观蓝营业收入2409.17万元，利润总额 - 708.57万元，净利润 - 708.57万元[12] 协议条款 - 各方签署《关于江苏观蓝新材料科技有限公司之增资协议》及补充协议[15] - 甲方30日内完成标的知识产权的专利权人转让申请登记手续[20] - 协议各方不晚于转让登记完成后15日内签署增资工商登记法律文件，10日内提交工商变更登记申请[22] - 若36个月内铝/碳化硅刹车盘未达8项性能指标或刹车性能不符标准，江苏观蓝有权回购甲方股权[23][26] - 因乙方或不可抗力致项目延误，经乙方确认可剔除延误时间，股权回购/转让期限顺延[23][26] - 项目产业化成功、产品批量上市销售并盈利时，分红比例原则上不少于当年利润的30%[24] - 回购方以1元名义价格或法律允许最低对价回购甲方全部股权，其他股东无优先购买权[27] - 回购方触发回购情形后1年内通知甲方，甲方30日内签文件，回购方150日内支付回购款[28][29] - 《增资协议》与补充协议冲突时，以补充协议为准[30] 其他 - 本次增资符合公司战略，完成后不影响合并报表范围及财务等状况[31]

股东大会时间 - 2025年4月7日14:30召开现场会议[1][3] - 股权登记日为2025年3月27日[6] - 登记时间为2025年4月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 网络投票代码为350912，投票简称为凯龙投票[19] 提案与其他 - 审议总议案和拟出售资产的议案[9] - 提案表决对中小投资者单独计票披露[10] - 已填妥登记表应于2025年4月2日前送达或传真至证券投资部[32]