公司战略与布局 - 凯龙高科全资子公司欧瑞森聚焦具身智能机器人检测领域 与无锡市检验检测认证研究院 华中科技大学无锡研究院共建国内领先的人形机器人联合检测创新中心 [1] - 欧瑞森与丁汉院士领衔的锡港沪机器人灵巧智能研究院合作成立人形机器人灵巧智能检测技术联合实验室 推动具身智能灵巧手及零部件智能检测设备开发及产业化 [2] - 公司采用标准-检测-装备-平台-应用场景多位一体策略布局具身智能机器人未来赛道 [3] - 凯龙高科以灵巧手检测为突破口参与相关标准起草制定 [2] - 公司布局涵盖人形机器人整机检测 灵巧手及零部件检测 应用场景测试 灵巧手运动形态及可靠性试验 关节模组基础参数及性能试验 [2] 技术发展与挑战 - 灵巧手研制难点分为灵巧和作业两部分 开发智能检测设备是性能量化与质量控制刚需工具及突破技术天花板的核心使能技术 [2] - 当前灵巧手检测设备面临测不全 测不准 测不快三大核心挑战 亟需构建新一代智能检测系统 [2] - 具身智能机器人凭借自主感知决策与执行能力成为环境监测 污染治理 生态修复等领域重要技术手段 [2] - 具身智能机器人在工程救援 公共安全等场景具有广阔应用前景 [2] 行业生态与政策 - 无锡市计划三年实现具身智能机器人产业规模超300亿元 产业集群企业增至200家 打造不少于300个典型应用场景 [3] - 无锡在具身智能机器人领域已突破人形机器人伺服系统 关节模组 传感器 毫米波雷达等核心零部件关键共性技术 形成一批特色产品 [3] - 政府部门政策助力为产业发展营造良好环境 高端装备产业促进会将推动产业链上下游协作及拓展应用场景 [3][4] - 阿童木机器人 黎曼机器人 天奇银河机器人等企业分享核心部件自主化 全向移动复合机器人应用 人形机器人技术迭代等话题 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月17日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月17日14:30 网络投票时间为交易时段9:15-15:00及互联网系统全天 [1] - 股权登记日设定为2025年9月10日 登记股东享有表决权 [2] 审议事项与表决规则 - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过 [2] - 对中小投资者投票实行单独计票（指除董监高及持股5%以上股东外的股东） [2] - 表决权不可重复行使 以首次有效投票为准 [1] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [3] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [3] - 接受传真或信函登记 截止时间为2025年9月15日16:00 [4] 网络投票操作 - 可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [4][5] - 互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 文件备查与联系方式 - 会议文件详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 证券投资部联系人程默 联系电话0510-82237986 [4] - 登记地址为无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投资部 邮编214153 [4]

公司治理 - 第四届第二十二次董事会临时会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入中大气污染治理业务占比99.93% [2] - 其他业务收入占比0.07% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 300912 [2] - 收盘价为16.06元 [2]

人员变动 - 邹海平辞去董事及审计委员会委员职务[3] - 叶峻辞去副总经理职务[6] - 丁乾坤辞去副总经理职务[6] - 马赟辞去副总经理职务[6] - 周亮强辞去董事会秘书职务[7] 人员选举与聘任 - 2025年8月21日选举殷召平为非独立董事，叶峻为审计委员会委员[4] - 2025年8月21日聘任杜永振、殷召平为副总经理[6] - 2025年8月21日聘任程默为董事会秘书[7] 持股情况 - 邹海平持有公司3万股，占总股本0.03%[3] - 叶峻合计约74.76万股，占总股本0.65%[6] - 丁乾坤持有公司6.55万股，占总股本0.06%[6] - 马赟持有公司6万股，占总股本0.05%[6] - 殷召平直接持有公司3.6万股，占总股本0.03%[12] - 截至公告披露日，杜永振未持有公司股份[16] - 截至公告披露日，程默未持有公司股份[17] 其他 - 选举董事后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一，独立董事占比不低于三分之一[4] - 杜永振与持有公司5%以上股份的股东及其他董高无关联，符合任职条件[16] - 程默与持有公司5%以上股份的股东及其他董高无关联，符合任职条件[17]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月17日14:30[3] - 股权登记日为2025年9月10日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月17日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为350912，投票简称为凯龙投票[19] 其他信息 - 提案表决对中小投资者单独计票并披露[10] - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2025年9月15日前送达或传真至公司证券投资部[32]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月21日召开[2] - 会议审议通过多项人事任免及股东大会召开事宜[3][8][11][14][17] 待审议事项 - 选举殷召平为非独立董事需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][6][5]

股权激励计划执行 - 公司2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件已达成 [2] - 本次符合解除限售条件的激励对象为1名 可解除限售的第一类限制性股票数量为4万股 [2] - 解除限售股份数量约占公司总股本的0.0348% 上市流通日期为2025年8月20日 [2]

限售股情况 - 本次符合解除限售条件激励对象1名可解除第一类限制性股票4万股占总股本0.0348%[3][14] - 解除限售的限制性股票上市流通日为2025年8月20日[4][14] - 邓小青获授10万股本次可解除4万股占已获授予40%[15] 激励计划时间线 - 2023年1月4日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][6] - 2023年1月5 - 14日对拟首次授予激励对象名单进行内部公示[6] - 2023年1月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年2月14日董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[7] - 2023年9月28日董事会和监事会审议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[8] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[9] 业绩指标与解除限售比例 - 2023年度主营业务收入较2022年增长率67.26%，公司层面解除限售比例100%[12] - 激励对象考核结果为“优秀”，个人层面解除限售比例100%[13] 各解除限售期目标 - 第一个解除限售期（2023年）主营业务收入目标值增长率15%，触发值增长率12%；毛利率目标值增长率3%，触发值增长率2.4%[12] - 第二个解除限售期（2024年）主营业务收入目标值增长率30%，触发值增长率24%；毛利率目标值增长率6%，触发值增长率4.8%[12] - 第三个解除限售期（2025年）主营业务收入目标值增长率45%，触发值增长率36%；毛利率目标值增长率9%，触发值增长率7.2%[12] 股份占比 - 本次变动后有限售条件股份29,121,025股，占比25.33%；无限售条件股份85,860,975股，占比74.67%[17]

融资交易情况 - 8月11日融资买入额0.10亿元 居两市第2884位 [1] - 当日融资偿还额0.19亿元 净卖出917.90万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.03亿元(7日)、0.04亿元(8日)、0.10亿元(11日) [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [2]

A股市场回购概况 - 7月以来387家A股公司披露回购实施进展，涉及金额达60242亿元 [1] - 246家公司获得回购专项贷款支持，占比超过60%，其中49家已完成回购计划 [1][4] - 生物医药、电子、电力设备、机械设备四大行业回购最积极，参与公司数量均超30家，合计回购金额均在30亿元以上 [3] 产业龙头大额回购案例 - 贵州茅台累计回购34517万股（占总股本02748%），支付金额5301亿元，回购用途为减少注册资本 [2] - 三一重工累计回购726792万股，支付金额1355亿元，回购计划资金总额为10-20亿元 [2] - 牧原股份累计回购536312万股（占总股本098%），回购总额216亿元，回购价格区间为3616-4620元/股 [4] 高效回购案例 - 芯原股份7月15日披露回购方案，7月22日完成回购，实际使用资金248319万元，累计回购287万股 [3] - 飞沃科技、能特科技、岩山科技、芯原股份等7月发布回购计划后迅速启动，部分已实施完毕 [2] - 凯龙高科6月20日获得2500万元专项贷款，7月8日完成回购16931万股（占总股本147%），成交金额254964万元 [5] 专项贷款支持情况 - A股653家公司获得回购增持专项贷款支持，额度上限合计141817亿元，其中回购贷款占比6305% [4] - 牧原股份、京东方A、海尔智家等7家公司取得专项贷款额度上限均超10亿元 [4] - 中航重机完成回购11944万股（占总股本076%），使用资金2亿元，此前获得36亿元专项贷款 [5] - 山东路桥、岩山科技等公司在取得专项贷款后较快完成回购 [6] 公司业绩与回购关联 - 芯原股份2025年Q2营业收入预计584亿元，环比增长4990%，在手订单金额3025亿元，环比增长2317% [3]