业绩总结 - 2024年营业收入57,836.18万元，同比减少44.52%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润-27,650.85万元，同比减少3,053.67%[3] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-27,981.61万元，同比减少5,257.39%[3] - 截至2024年末总资产12.85亿元，同比减少24.59%[3] - 截至2024年末归属上市公司股东净资产5.27亿元，同比减少35.15%[3] 市场扩张 - 2024年实施出海战略，深耕欧洲、东南亚、中亚等市场[2] 其他新策略 - 重点发展热管理系统、新材料、汽车检验检测、VOCs治理业务[2] 公司治理 - 2025年董事会严格履行信息披露义务[14] - 2025年董事会发挥核心作用，履行勤勉尽责义务[14] - 2025年保障独立董事工作开展并提供支持[14] - 2025年加强各专门委员会有效运行[14] - 2025年各专门委员会发挥专业优势推动公司治理提升[14]

凯龙高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，凯龙高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁银男、朱林、徐雁清的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

凯龙高科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、 公司《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，监事会成 员通过积极列席公司董事会会议，参加股东大会等方式，参与公司重大决策、决 定的研究，检查公司依法运作情况，有效发挥了监事会职能，维护公司利益，维 护全体股东特别是中小股东的权益，为公司规范运作做出了积极贡献促进公司健 康、持续发展。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会，监事会的召集、召开、表决程序均符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履 行职责，出席监事会会议，审议各项议案，及时列席公司董事会会议和股东大会， 听取公司经营管理工作，发表公正客观的监督意见，促进了公司规范运作，稳健 发展。具体会议情况如下： 二、监事会对有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会 ...

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] 审计相关 - 2024年公司聘请立信为审计机构，原审计机构天健服务6年[4][5] - 立信对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[9]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超11亿元综合授信额度[2] - 用途含短期流动资金贷款等业务[2] - 最终以银行实际审批额度为准[2] 流程安排 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 授权董事长臧志成签署相关文件[3] - 有效期自股东大会通过起十二个月内[3]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-018 凯龙高科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，会 议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现就具体 情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-34,016.00 万元，实收股本为 11,498.20 万 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司 2024 年年度股东会审议。 二、未弥补亏损形成的主要原因 未弥补亏损主要系 2021 年、2022 年和本期亏损所致。 单位：万元 | 年度 | 净利润 | 未分配利润 | | | --- | --- | --- | - ...

凯龙高科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：臧志成 主管会计工作负责人：邓小青 会计机构负责人：唐宇宽 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

薪酬方案审议 - 2025年度董监高薪酬方案于2025年4月22日会议审议[2] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董、监事方案需股东大会通过[2][4] 薪酬构成及发放 - 独立董事职务津贴税前6万元/年，按月发放[7][10] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬构成[9] - 董监高离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣[10][11] 其他 - 薪酬方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[11] - 公告备查文件为相关会议决议[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司共有884名员工，其中硕士及以上58人，本科生189人，大专生214人[18] 公司架构 - 公司设立8家全资子公司、1家控股子公司并对其进行监督管理[7][14] 制度建设 - 公司制定三个层次内控制度，涵盖财务核算等生产经营过程[21] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易决策程序[24] - 公司制定《对外担保管理制度》规范对外担保行为[25] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[26] - 公司建立《信息披露管理制度》确保信息披露合法、真实等[27] 审批与管理机制 - 日常经营活动一般交易由各部门逐级审批后提交总经理审批，重大事项由总经理办公会议或董事会审批[22] - 公司建立资产三级管理机制，每年组织一次全公司资产盘点，财务和资产管理部门进行月度盘点及不定期抽查[22] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产负债表错报金额≥资产总额4%或利润表错报金额≥收入总额5%[9] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额2%≤资产负债表错报金额＜4%且收入总额3%≤利润表错报金额＜5%[9] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产负债表错报金额＜资产总额2%且利润表错报金额＜收入总额3%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷：损失金额≥资产总额4%或损失金额≥收入总额5%[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额2%≤损失金额＜4%且收入总额3%≤损失金额＜5%[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷：损失金额＜资产总额2%且损失金额＜收入总额3%[10]

凯龙高科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 凯龙高科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11623 号 | | 注册会计师姓名 | 徐立群、马家全 | 审计报告正文 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯龙高科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...