证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-023 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席 会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-025 仲景食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15：30 2、公司董事、监事和高级管理人员； 2、网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2024 年 6 月 3 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30- ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-022 仲景食品股份有限公司 2023年度分红派息、转增股本实施公告 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金 红利人民币 100,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4.6 股，合计转增 46,000,000 股。2023 年度公司不送红股，剩余未分配利润 转结至以后年度分配。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，若发生变 化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司 2023 年度利润分配及资 ...

会议安排 - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会[4] - 4月8日公告股东大会通知，股权登记日为4月23日[5] - 现场会议4月29日在公司办公楼召开，网络投票同日9：15至15：00[6] 参会情况 - 出席股东等23名，代表股份58,096,771股，占比58.0968%[8] - 现场13名，代表股份58,052,871股，占比58.0529%[8] - 网络10名，代表股份43,900股，占比0.0439%[8] 会议结果 - 审议通过16项议案[13] - 召集、召开等均符合规定[15]

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-021 仲景食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一 楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司第六届董事会 （五）会议主持人：公司董事长孙锋先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市 ...

业绩总结 - 仲景食品24Q1实现营收2.74亿元，同比增长22.78%[1] - 24Q1净利率为18.57%，同比提升1.1pct，毛利率同比增加4.4pct至44.50%[2] - 2026年主营业务收入预计达到人民币1,424亿元，增长率为12.6%[4] - 2026年净利润预计为人民币267亿元，净利率为18.7%[4] - 2026年每股收益预计为2.67元，每股净资产为20.02元[4] - 2026年总资产收益率为11.76%，投入资本收益率为11.78%[4] - 2026年应收账款周转天数为40天，存货周转天数为145天[4] 未来展望 - 预计24-26年归母净利润分别为2.1/2.4/2.7亿元，对应PE分别为21/19/17x，维持“增持”评级[3] - 2026年主营业务收入预计达到人民币1,424亿元，增长率为12.6%[4] - 2026年净利润预计为人民币267亿元，净利率为18.7%[4] - 2026年每股收益预计为2.67元，每股净资产为20.02元[4] - 2026年总资产收益率为11.76%，投入资本收益率为11.78%[4] - 2026年应收账款周转天数为40天，存货周转天数为145天[4]

业绩总结 - 公司总营收为2.74亿元，同比增长23%[1] - 公司实现归母净利润0.51亿元，同比增长30%[1] - 公司毛利率同比增加4个百分点至44.50%[1] - 公司净利率提升1个百分点至18.56%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为2.30/2.83/3.34元，对应PE分别为19/16/13倍，维持“买入”投资评级[4] 分析师信息 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[8] - 肖燕南专注于次高端白酒和软饮料板块的研究[9] - 廖望州是香港中文大学硕士，CFA，擅长啤酒、卤味、徽酒领域的研究[10]

产品赠送活动 - 向截止2024年4月23日在册股东免费赠产品礼包[2][4] - 礼包含仲景香菇酱等产品[4] - 2024年4月24日至5月23日可申领[5] - 核实身份后邮寄送达产品[8] 活动相关安排 - 活动无需董事会和股东大会审议[3] - 官网和微博可查活动方案[5] - 官微填单申领及反馈试用情况[6][8]

财务表现 - 仲景食品2024年第一季度营业收入为2.74亿，同比增长22.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿，同比增长30.12%[4] - 公司实现营业收入27.4亿元，同比增长22.78%，主要因产品结构优化和材料成本下降[7] - 公司前十名股东中，河南省宛西控股股份持股比例最高，达到39.43%[8] - 公司交易性金融资产增加至8亿元，增幅60.00%[7] - 销售费用增长至4.6亿元，增幅71.47%[8] - 其他收益增加至1.72亿元，增幅145.28%[8] 资产状况 - 2024年第一季度，仲景食品股份有限公司流动资产合计为1155325512.53元，较上期增加[11] - 公司非流动资产合计为780354927.42元，较上期有所增长[12] 负债情况 - 公司负债合计为207757478.12元，较上期略有下降[13] 现金流量 - 2024年第一季度，仲景食品股份有限公司营业总收入为27.4亿元，较上期增长22.3%[14] - 净利润为5.1亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为5.1亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.1亿元，较上期增加5.7亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.6亿元，主要用于购建固定资产和支付其他投资活动[18]

财务表现 - 公司2023年营业收入为994,249,429.79元，同比增长12.77%[12][43][49] - 公司2023年净利润为172,285,277.91元，同比增长36.72%[12][43] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为226,028,593.03元，同比增长86.68%[12][64] - 公司2023年调味食品业务销售额达5.58亿元，同比增长18.96%[44] - 公司2023年电商渠道销售额达1.89亿元，同比增长99.78%[46] - 公司2023年调味配料业务销售额达4.34亿元，同比增长5.71%[46] 产品与市场 - 公司主营产品包括香菇酱、上海葱油等[20] - 公司销售模式以直销为主，2023年直销收入占主营业务收入的57.01%[32] - 公司通过电商平台销售调味食品，2023年销售额达1.89亿元，同比增长99.78%[35] - 公司持续稳定的高研发投入和研发团队的人才储备提升了技术与品质[41] - 公司积极探索品类创新，开创新品类，保持企业竞争优势[42] 经营管理 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利10元，以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股[48] - 公司2023年末货币资金为731,611,472.10元，占总资产比例为38.61%，较年初下降11.26%；存货为218,549,164.60元，占总资产比例为11.53%，较年初下降3.34%[66] - 公司实际募集资金净额为91,274.66万元，累计使用募集资金73,291.17万元，尚未使用的募集资金余额为22,704.44万元[71] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，提高董事会运作效率[108] - 公司监事会严格履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[109] - 公司严格按照法律法规要求，业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[111] 股东信息 - 孙锋先生是公司的董事长，持股数量为750,000股[114] - 朱新成先生是公司的副董事长和总经理，持股数量为13,500,000股[114] - 刘红玉先生是公司的董事，持股数量从226,529股增加到423,471股[114]