资产出售 - 2025年8月18日公司拟出售漠河土地、厂房等资产[2] - 拟出售资产账面原值合计55,009,565.37元[3] - 本次交易尚处筹划阶段，成交及价格不确定[5][6]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务降低原材料价格波动影响[2][3] - 交易在境内期货交易所开展，品种限于豆油等相关原材料[2][5] 资金额度 - 预计动用交易保证金最高不超500万元，最高合约价值不超5000万元[2][4] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[5] 授权期限 - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效，单笔超期顺延[5] 审议情况 - 2025年8月18日相关会议审议通过议案[6] 风险管控 - 业务存在价格、资金等风险，制定制度并加强培训[7][9] - 严格控制资金，审计部门检查监督[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年8月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案3票同意通过[3] - 《开展商品期货套期保值业务》议案3票同意通过[5]

仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成 先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-032 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.24亿元 同比下降2.50% [1] - 同期净利润1.01亿元 同比增长0.29% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

核心事件 - 仲景食品全资子公司大兴安岭北极蓝食品有限公司拟对外出售土地及厂房等资产 [2] - 该决策由公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月18日审议通过 [2] - 出售原因为野生蓝莓供应环境变化及优化资产配置与运营效率需求 [2] 交易安排 - 交易对方、具体方案及价格均尚未确定 [2] - 公司管理层已获授权处理交易对方征集及谈判事宜 [2] - 目前事项仍处于筹划阶段 [2] 后续程序 - 公司将根据进展履行审批程序及信息披露义务 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.24亿元 同比减少2.5% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元 同比微增0.29% [2] - 基本每股收益0.6886元 同比增长0.29% [2] 经营状况 - 公司呈现营收下滑但利润微增的态势 [2] - 净利润率约19.3% 较去年同期有所提升 [2]

公司董事会会议 - 仲景食品第六届第十三次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议《关于及其摘要的议案》等文件 [2]

财务表现 - 上半年营业收入5.24亿元 同比下降2.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元 同比增长0.29% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9812.35万元 同比增长0.63% [1] - 基本每股收益0.6886元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.24亿元同比下降2.50%[20] - 公司2025年上半年营业收入为52444.69万元，同比下降2.50%[41] - 公司营业总收入同比下降2.5%至5.24亿元，2024年同期为5.38亿元[166] - 归母净利润1.01亿元同比微增0.29%[20] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为10053.51万元，同比增长0.29%[41] - 净利润微增0.3%至1.01亿元，净利润率保持19.2%[167] - 扣非净利润9812.35万元同比增长0.63%[20] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为9812.35万元，同比增长0.63%[41] - 基本每股收益0.6886元/股同比增长0.29%[20] - 基本每股收益微增至0.6886元，同比增长0.3%[167] 成本和费用（同比环比） - 公司营业收入同比下降2.50%至5.244亿元，营业成本同比下降4.70%至2.883亿元[70] - 营业成本下降4.7%至2.88亿元，占营业收入比例55.0%[166] - 调味食品业务营业成本同比微增0.21%至1.804亿元，其中直接人工成本大幅上升25.81%[59] - 调味配料业务营业成本同比下降10.45%至1.078亿元，直接材料成本减少12.58%[59] - 研发投入同比增长19.42%至1973万元，财务费用因利息收入减少同比上升42.96%[70] - 研发费用同比增长19.4%至1973万元，显示研发投入加大[166] - 财务费用大幅改善42.9%，主要因利息收入达504万元[167] - 销售费用同比下降7.5%至7980万元，显示费用管控见效[166] - 市场推广费2303万元同比下降34.47%，占销售费用比例28.86%[73] - 广告宣传费890万元同比上升15.84%，办公费364万元同比激增209.94%[73] - 调味食品运输费用同比下降21.28%，调味配料运输费用上升5.15%[59] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.25亿元同比增长13.00%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12527.94万元，同比增长13.00%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.0%至1.25亿元[171] - 经营活动现金流量净额同比增长13.00%至1.253亿元，投资活动现金流因理财赎回改善97.79%[70] - 投资活动产生的现金流量净额由-3.09亿元改善至-684.52万元[171] - 母公司经营活动现金流量净额达1.20亿元[173] - 销售商品收到现金5.78亿元[170] - 购建固定资产等长期资产支付5829.01万元[171] - 分配股利利润及偿付利息支付1.17亿元[174] - 母公司投资活动现金流出2.84亿元[173] 各业务线表现 - 调味配料业务实现营业收入2.12亿元[45] - 调味食品业务实现营业收入3.10亿元[46] - 调味配料销量同比增长4.48%[45] - 调味食品线上销售额达10,596.28万元，同比下降10.69%[56] - 调味食品销售量同比下降3.43%至10,096吨，生产量下降6.12%[59][60] - 调味配料销售量同比增长4.48%至1,925吨，库存量大幅增加39.71%至63.61吨[60] - 调味食品营业收入3.1亿元同比下降2.31%，毛利率41.73%同比下降1.47个百分点[72] - 调味配料营业成本1.08亿元同比下降10.45%，毛利率49.19%同比上升5.19个百分点[72] - 调味食品毛利率41.73%，同比下降1.47个百分点[53] - 调味配料毛利率49.19%，同比上升5.19个百分点[53] 资产和负债状况 - 总资产19.62亿元较上年度末下降2.00%[20] - 净资产17.07亿元较上年度末下降0.94%[20] - 公司截至2025年6月末资产负债率为12.98%[41] - 货币资金4.27亿元占总资产21.75%，较上年末小幅增长0.51%[78] - 交易性金融资产期末余额1.10亿元[158] - 应收账款期末余额1.15亿元，较期初1.18亿元下降2.7%[158] - 存货期末余额2.34亿元，较期初2.11亿元增长10.5%[158] - 存货2.34亿元较上年末增长10.5%，计提存货跌价准备13.86万元[76][80] - 固定资产期末余额6.82亿元，较期初4.42亿元大幅增长54.1%[159] - 固定资产6.82亿元较上年末增长54.1%，主要因产业园项目转固[80] - 在建工程期末余额1.19亿元，较期初3.73亿元下降68.1%[159] - 在建工程1.19亿元较上年末下降68.15%，因产业园项目转固[80] - 短期借款期末余额0.10亿元[159] - 应付账款期末余额1.49亿元，较期初1.78亿元下降16.4%[159] - 未分配利润期末余额6.53亿元，较期初6.69亿元下降2.4%[161] - 交易性金融资产期末余额归零，期间出售2.7亿元并购入1.6亿元[81] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额为人民币91,274.66万元[87] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金人民币96,275.31万元[87] - 募投项目实际使用募集资金人民币77,866.44万元[87] - 使用超募资金永久补充流动资金人民币12,600.00万元[87] - 使用节余募集资金永久补充流动资金人民币5,808.87万元[87] - 利息收入及投资收益扣除手续费净额人民币5,000.66万元[87] - 仲景食品产业园一期项目投资进度102.71%[88] - 年产6000瓶调味酱生产线项目投资进度100.00%[88] - 年产1200吨调味配料生产线项目累计实现效益人民币11,245.3万元[88] - 营销网络建设项目已变更且不适用效益指标[88] - 公司募集资金净额为人民币91,274.66万元[89] - 超募资金总额为人民币42,074.66万元[89] - 使用超募资金16,604.52万元追加投资调味酱生产线和营销网络建设项目[89] - 使用超募资金12,600.00万元永久补充流动资金[89] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目因用地报批受限变更[89] - 营销网络建设项目进度延缓至2025年3月31日完成[89] - 超募资金13,886.45万元转入仲景食品产业园一期项目专户[89] - 承诺投资项目总额49,200万元[89] - 超募资金投向小计43,090.97万元[89] - 募集资金合计投入125,806.1万元[89] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目变更为仲景食品产业园一期项目[90] - 营销网络建设项目投资总额由15000万元变更为24650万元，增幅64.3%[90] - 使用募集资金925万元置换预先投入募投项目及已付发行费用的自筹资金[90] - 年产1200吨调味配料生产线建设项目结项，节余募集资金2280.99万元永久补充流动资金[90] - 营销网络建设项目结项，节余募集资金3527.88万元永久补充流动资金[90] - 截至2025年6月30日公司募集资金余额为0元[90] - 节余资金包含利息收入及理财收益[90] 股东和股本结构 - 公司总股本为146,000,000股，有限售条件股份占比15.65%，无限售条件股份占比84.35%[143] - 河南省宛西控股股份有限公司为公司第一大股东持股38.01%共55,489,890股[148] - 股东朱新成持股13.50%共19,710,000股其中有限售条件股份14,782,500股[148] - 股东杨丽报告期内减持33,000股期末持股比例降至1.48%共2,157,000股[148][150] - 上海品恩展览有限公司新进持股0.82%共1,199,476股均为无限售条件股份[148] - 董事、监事及高管合计持股29,849,668股报告期内净减持41,600股[151] - 股东周建国通过信用账户持股641,000股合计持有951,099股[149] - 前10名无限售股东中宛西控股持股55,489,890股占比最高[148] - 一致行动人集团（宛西控股、孙耀志等）合计持股比例超50%[148] - 公司不存在表决权差异安排及优先股发行情况[152][153] - 报告期内无股东进行约定购回交易及转融通出借股份[149] - 公司期末普通股股东总数为18,542户[147] - 高管离任导致有限售条件股份增加428,875股，其中李长春增加63,875股，郭建伟增加365,000股[145] 利润分配和所有者权益 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期半年度不进行现金分红及资本公积金转增股本[112] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利8元（含税），总计派发116,800,000元[139] - 公司累计向股东分红4.46亿元，年均复合增长率达30.72%[51] - 公司2024年上半年向全体股东派发现金红利100,000,000元[185][187] - 对所有者分配利润1.00亿元[180] - 母公司对股东分配利润1.17亿元[181] - 分配股利利润及偿付利息支付1.17亿元[174] - 公司股本从1.00亿股增至1.46亿股，增幅46.00%[178][180] - 公司通过资本公积转增股本46,000,000股，注册资本增至146,000,000元[185][187][191] - 资本公积从8.86亿元降至8.40亿元，减少4600万元[178][180] - 公司2024年半年度资本公积因转增股本减少46,000,000元至841,746,632.63元[185][187] - 未分配利润从6.41亿元增至6.42亿元，增加24.04万元[178][180] - 公司2024年半年度未分配利润增加1,296,308.07元至662,828,490.68元[185][187] - 母公司所有者权益合计从17.54亿元降至17.37亿元，减少1668.71万元[181][183] - 母公司未分配利润从6.98亿元降至6.81亿元，减少1668.71万元[181][183] - 归属于母公司所有者权益期末余额为16.77亿元[178] - 公司2024年上半年期末所有者权益总额为1,700,575,123.31元[187] - 归属于母公司所有者权益减少1626.49万元[175] - 综合收益总额1.01亿元[175] - 母公司综合收益总额为1.00亿元[181] - 公司2024年上半年综合收益总额为101,296,308.07元[185] - 综合收益总额为1.00亿元[180] 公司技术和市场地位 - 公司调味配料产品2022-2024年均产量超过3700吨[28] - 公司调味配料产品2022-2024年均销售额突破4.38亿元[28] - 公司拥有21800L超临界萃取生产线，生产规模与市场占有率均居全国第一[28] - 仲景香菇酱及仲景上海葱油连续多年同品类全国销量第一[29] - 公司采用超临界CO2萃取技术推出新型香辛调味配料品类，技术实力行业领先[28] - 公司拥有21,800L超临界萃取生产线[45] - 调味配料2022-2024年均产量3,722吨，年均营业收入4.36亿元[45] 原材料采购和供应链 - 原料白芷采购均价同比下降67.39%[58] - 公司拥有超7万立方米原料低温冷库，与32家香菇合作社建立长期采购合作[64] - 公司每年在西峡采购香菇原料超过2300吨[114] - 2024年在花椒主产地采购花椒原料超过2300吨[114] - 公司面临主要原材料价格波动风险，包括香菇、花椒及大豆油等[102] - 公司通过战略性采购和拓展渠道应对原材料价格风险[102] 销售渠道 - 公司直销收入占比持续提升，电商渠道实现规模增长与覆盖效率提升[66] 关联交易和往来 - 关联方河南西峡农村商业银行的应收债权期初余额64,600元，本期新增51,200元，本期收回115,400元，期末余额500元，利率0.05%[128] - 公司报告期不存在非经营性资金占用的关联债权债务往来[128] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[127] - 公司与关联方财务公司不存在存款、贷款、授信或其他金融业务往来[130][131] - 关联企业仲景宛西制药股份有限公司捐赠30万元救灾资金[115] 公司投资和理财 - 报告期投资额2.78亿元较上年同期下降41.49%[83] - 公司使用自有资金进行委托理财，报告期内发生额1.3亿元[95] - 公司使用募集资金进行委托理财，报告期内发生额3500万元[95] 公司风险和竞争 - 公司产品同质化竞争激烈，存在市场份额被侵蚀的风险[100] 公司社会责任 - 公司累计投入858万元共建仲景香菇种植示范基地[114] - 公司与中国航天基金会合作累计提供925万元资金支持[114] - 公司通过衔接乡村振兴基金每年提供36万元帮扶款项[115] - 截至2025年6月已发放90万元扶贫款给特困供养人员[115] - 公司向南阳市慈善总会捐款10万元支援救灾工作[115] 其他重要事项 - 非经常性损益241.16万元主要来自政府补助147.04万元[23] - 加权平均净资产收益率5.73%同比下降0.13个百分点[20] - 公司报告期未出售重大资产[98] - 公司报告期未出售重大股权[99] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[113] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[133][134][135][136] - 公司报告期无其他重大合同及重大关联交易[132][138] - 母公司营业收入下降3.3%至5.23亿元，但净利润下降1.2%至1.00亿元[168][169] - 所得税费用下降5.6%至1437万元，有效税率约12.5%[167] - 期末现金及现金等价物余额为4.27亿元[172] - 公司2020年首次公开发行募集资金净额为912,746,632.63元[190] - 公司2020年IPO发行费用（不含增值税）为80,753,367.37元[190] - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额≥1,000,000元[200] - 在建工程重要性标准为投资预算金额较大或当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上[200] - 逾期重要应付账款重要性标准为账龄超过1年且金额≥1,000,000元[200] - 重要合同负债重要性标准为账龄超过1年且金额≥1,000,000元[200] - 重要其他应付款重要性标准为账龄超过1年且金额≥1,000,000元[200] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[199]