公司治理变动 - 仲景食品于10月22日晚间发布公告同意提名王艳华女士为第六届董事会独立董事候选人 [2]

公司三季度业绩 - 第三季度营业收入为3.01亿元，同比增长0.11% [1] - 第三季度归母净利润为5331.73万元，同比增长9.1% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为8.26亿元，同比下降1.56% [1] - 前三季度累计归母净利润为1.54亿元，同比增长3.18% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月22日召开第六届第十四次董事会会议，审议了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为食品制造占比99.09%，其他业务占比0.91% [1] - 截至发稿时，公司市值为42亿元 [1]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入301,081,398.59元，同比增长0.11% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为53,317,271.06元，同比增长9.10% [2]

财务表现 - 前三季度营业收入为8.26亿元，同比下降1.56% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元，同比增长3.18% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.5亿元，同比增长4.36% [1]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为3.01亿元，同比增长0.11% [1] - 第三季度归母净利润为5331.73万元，同比增长9.10% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度营收为8.26亿元，同比下降1.56% [1] - 前三季度归母净利润为1.54亿元，同比增长3.18% [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为3.01亿元，同比增长0.11% [1] - 第三季度净利润为5331.73万元，同比增长9.10% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为8.26亿元，同比下降1.56% [1] - 前三季度累计净利润为1.54亿元，同比增长3.18% [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为3.01亿元，同比增长0.11% [1] - 第三季度净利润为5331.73万元，同比增长9.10% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为8.26亿元，同比下降1.56% [1] - 前三季度累计净利润为1.54亿元，同比增长3.18% [1]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少开一次[9] - 会议提前3天通知委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 委员最多接受一名委员委托[10] - “以上”含本数，“过半数”不含[12] - 细则由董事会解释并自审议通过施行[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意的应在5日内发通知[5][6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[10] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[10] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11][15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 会议变更与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需取消或延期应在原定召开日前至少2个工作日公告[12] - 股东会现场会议地点无正当理由不得变更，需变更应在会前至少2个工作日公告[14] 股东表决权 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司在一年内购买等金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需特别决议通过[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集与选举 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[20][22] 会议记录与保存 - 会议记录应保存不少于10年[25] 参会证明与登记 - 法定代表人出席会议需出示本人身份证等证明，代理人需出示本人身份证和书面授权委托书[16] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明委托人、代理人等相关内容[16] - 会议登记册由公司制作，载明参会人员相关事项[17] - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格[17] 董事就任与方案实施 - 新任董事就任时间在股东会通过有关董事选举提案后开始[26] - 公司将在股东会结束后2个月内实施有关派现等提案的具体方案[26] 决议撤销与执行 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[26] - 公司应在法院判决或裁定生效后履行信息披露义务并积极配合执行[27] 事项处理与披露 - 涉及更正前期事项，公司将及时处理并履行相应信息披露义务[27] 规则相关 - 本规则未尽事宜或有冲突时按国家法律等规定执行[29] - 本规则由公司董事会负责解释[29] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[29]