证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-026 熊猫乳品集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司 董事会同意聘任蒋晓洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 蒋晓洁女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表 的情形。蒋晓洁女士简历详见附件。 证券事务代表蒋晓洁女士联系方式如下： 联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号熊猫兴业楼 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件：蒋晓洁女士简历 蒋晓洁 ...

会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2024年4月23日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，全票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][13] - 《2024年第一季度报告》审议通过，内容真实准确完整[12][13] 利润分配 - 2023年度以124,000,000股为基数，每10股派现5元，共62,000,000元[7] 薪酬方案 - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》监事回避，提交股东大会[11]

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-029 熊猫乳品集团股份有限公司 关于举办 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和《2024 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更加全年地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 在同花顺路演平台和 "价值在线"同步举办公司 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：同花顺路演平台、价值在线 会议召开方式：网络互动方式 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尤玉如） 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人尤玉如，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1986 年，任哈尔滨轻工部甜菜糖业 科研所助理工程师；1986 年 7 月至 1992 年 2 月，任杭州食品厂食品研究室 （技术科）工程师；1992 年 3 月至 1994 年 1 月，任杭州食品厂奶粉车间主任、 工程师；1994 年 2 月至 1996 年 10 月，任杭州食品厂技术科科长、高级工程师； 1996 年 11 月至 2002 年 10 月，任杭州食品厂副厂长、总工程师、教授级高工； 2002 年 11 月至 2005 年 1 月，任杭州燕牌乳业有限公司（杭州食品厂）副总经 理、总工程师、教授级高工；2005 年 2 月至 2017 年 9 月，任浙江科技学院生 物与化学工程学院食品科学与工程系教授级高工、教授；2006 年 4 月至今 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[3] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额设重大、重要、一般定量标准[4] 内控情况 - 报告期内财务和非财务报告内控无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[8][9] - 上一年度非财务报告内控一般缺陷已完成整改[11] - 2023年度内控个别一般缺陷已整改完毕[12] 未来展望 - 2024年优化公司治理，规范“三会”运作，人员职责分离[12] - 2024年加强与第三方合作完善内控，关注已整改缺陷[12] - 2024年开展内控体系维护、评价及文件修订工作[12] 保荐意见 - 保荐机构认为公司已建立内控制度和体系[13] - 保荐机构认为董事会自评报告基本反映内控情况[13]

熊猫乳品集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合熊猫乳品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

2 编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 不适用 不适用 - 不适用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及 其附属企业 无 不适用 不适用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘培森-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《熊猫 乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规定， 认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司 规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议董事会 换届后离任。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人刘培森，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1984 年 7 月至 1990 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫乳品 集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品募集 资金年度存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2130 号文核准，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元， 应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元后，实际募集资金金额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"容诚验字 [2020]201Z0025 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 ...

独立董事评估 - 公司董事会对尤玉如、叶兴乾、唐善永独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月25日[2]