2024年业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润为-10000万元至-13000万元，上年同期为-11945.74万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-10500万元至-13500万元，上年同期为-12207.65万元[2] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告未经审计机构审计[6] 业绩影响因素 - 主营业务规模增长速度低于固定资产增长速度，资产折旧侵蚀利润，新解决方案降低资源复用率，导致IDC及增值服务业务毛利下滑[5] - 新生业务处于发展初期，部分业务因投入大导致亏损，但盈利能力呈提升态势[5] - 对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产计提减值准备，初步预计对2024年利润总额影响金额为6174万元[5] 业绩披露安排 - 2024年度经营业绩具体财务数据将在2024年年度报告中披露[6]

业绩总结 - 2024年度各类资产计提减值准备约6174万元[2] - 本期计提减值准备减少2024年利润总额约6174万元[8] - 本期计提减值准备减少2024年末所有者权益约5407万元[8] 财务处理 - 信用减值损失约1114万元，按差额现值概率加权金额确认[4][5] - 资产减值损失约5060万元，对非流动非金融资产减值测试[4][7]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各合并报表范围内的子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3][4] - 舆情信息采集设在公司证券部门[4] 舆情处理 - 知悉舆情信息后向董事会秘书汇报，重大舆情向舆情工作组报告[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券部门灵活处置[8] - 重大舆情工作组开会决策，证券部门实时监控[8] 其他 - 违反保密义务给公司造成损失将追究法律责任[11] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效[13]

北京铜牛信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京铜牛信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设 副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董 事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总 经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员应当具备执行职务的职业 道德水准和业务水平。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-116 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 3、本次会议应出席董事 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-118 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员 会资格审核，董事会同意聘张若菡女士（简历附后）为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 董 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件：公司副总经理张若菡女士简历 张若菡女士，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，毕业于北京工商大学，工学学士。2009 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于北京铜牛集团有限公司，历任党委组织部部员、副部 长，团委干事、团委副书记。2016 年 5 月至 2024 年 12 月，就职 于北京时尚控股有限责任公司，历任党委组织部业务主管、副部 长，团 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-117 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司职业经理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司职业经理人的议案》。根据公司《职业经理人选聘和管理工作办 法》，董事会同意聘任总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副 总经理樊红涛先生，副总经理、董事会秘书刘毅先生，总法律顾问许 萌先生为公司职业经理人。本次选聘的职业经理人均为公司现任高级 管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件：公司职业经理人简历 高鸿波先生：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，在职研究生。1999 年 8 月至 2005 年 9 月就职于北京铜牛集 团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 9 月 至今就 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-111 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： 为进一步提升公司董事会决策科学化、规范化水平，增强董事会 运作的规范性和有效性，防范重大决策风险，提高公司治理水平，公 司拟新设董事会专门委员会——合规管理委员会，人员组成为：赵宏 晔、贾晓彬、高鸿波，赵宏晔为主任委员。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、本次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权 委托出席的董事 1 名，以通讯方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 附件：公司总法律顾问简历 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-112 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 公司总法律顾问的议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委 员会资格审核，董事会同意聘任许萌先生（简历附后）为公司总法律 顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 许萌先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中国政法大学，硕士研究生。2014 年 7 月至 2023 年 4 月， 就职于北京市朝阳区人民法院，历任法官助理、法官。现任北京 铜牛信息科技股份有限公司总法律顾问。 截至本公告披露日，许萌先生未持有本公司股票，与持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提升北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学化、规范化水平，增强董事会运作的规范性和有效 性，防范重大决策风险，提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，公司特设立董事会合规管理委员会（以下简称"合 规管理委员会"或"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，负责为公司 推进法治建设提供专业意见，指导公司合规管理工作，对董事会审议的事 项中涉及的合规问题进行研究论证，协助董事会履行合规管理职责，并提 供专业咨询和建议。 第二章 人员组成 第三条 合规管理委员会由 3 名董事组成，由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 被提名的合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不存在《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁 ...