北京铜牛信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 党的委员会 26 | | | 第六章 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第八章 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 42 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 47 | | | 第三节 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2024年10月18日送达监事[1] - 会议于2024年10月24日以现场和通讯结合方式召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[1] 审议情况 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 监事会认为报告内容真实准确完整，程序合规[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 公司对截至2024年9月30日各类资产计提减值准备12,258,312.85元[2] - 本期计提减值准备减少2024年1 - 9月合并报表利润总额12,258,312.85元[12] 减值详情 - 应收票据坏账损失计提 -585,481.50元[4] - 应收账款坏账损失计提11,496,759.96元[4] - 其他应收款坏账损失计提16,538.95元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失计提1,330,495.44元[4]

会议情况 - 第五届董事会第十二次会议于2024年10月24日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决全票通过[2][5] - 审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，表决全票通过[6][8] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议，时间另行通知[7]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-097 经上述会议审议通过后，公司向募集资金开户机构提出了销户申 请。近日，募集资金专户销户工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021 号）文件批复同意，公司以 12.65 元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 30,676.25 万 元，扣除承销及保荐费用（含税）共 2,976.00 万元后，公司实际收 到上述 A 股的募集资金为人民币 27,700.25 万元，扣除由公司支付的 其他发行费用（不含税）共计人民币 1,067.16 万元后，实际募集资 金净额为人民币 26,754.38 万元。上述募集资金净额已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 110ZC00350《验资报 告》验证。 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》的有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于 2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保 荐费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币 27,700.25万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元 后，实际募集资金净额为人民币2 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-095 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 27 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,159,923 股，占公司有表 决权股份总数的 52.6702%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 78 人，代表有表决权的公司 股份数 272,08 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-091 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-090 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...