审计委员会 - 成员由三名董事组成，独董占半数以上并任召集人，至少一名独董为会计专业人士[4] - 督导审计部至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[5] 审计部工作 - 至少每季度向董事会或专门委员会报告内部审计情况[9] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 人员应在审计结束日后十五个工作日内完成审计报告[12] 审计流程 - 被审计对象应在收到报告十日内交书面意见[13] - 审计部收到意见三日内审核研究[13] - 特殊突击审计可不按常规程序执行[14] 审计档案 - 应在项目结束后建立健全审计档案[14] - 指定专人保管并建立相关制度[15] 奖惩与责任 - 对审计有功人员给予表扬奖励[17] - 违法犯罪移交司法，不构成犯罪由审计委员会处分[17] - 违规单位及人员责令改正，拒不改正由董事会处分追责[17] 制度说明 - 由公司董事会负责解释、修订和补充[19] - 自董事会审议批准之日起生效[19]

重大信息披露标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[7] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[7] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[7] 关联交易与风险事项报告标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[9] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元的重大诉讼、仲裁需报告[9] - 单次损失100万元以上的重大亏损或损失为重大风险事项[9] - 重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿金额达100万元以上为重大风险事项[9] 重大信息报告要求 - 重大信息报告应在知悉后24小时内递交书面文件[15] - 重大事件超过约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[10] - 公司实行重大信息实时报告制度[17] 信息管理与责任 - 控股股东、实际控制人不得违规获取公司未公开重大信息[15] - 董事会秘书和证券部负责公司定期报告[18] - 内部信息报告义务人应制定报告制度并指定联络人报证券部备案[18] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[18] - 公司董事等人员在信息未公开前应严格保密[19] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[20] 制度实施 - 本制度由董事会审议通过之日起实施[22]

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京铜牛信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再 担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数 ...

担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%应经董事会审议后提交股东会审批[5] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保应经董事会审议后提交股东会审批[5] - 为资产负债率超70%的对象担保应经董事会审议后提交股东会审批[5] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%应经董事会审议后提交股东会审批，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5][6] - 对股东、实际控制人及其关联方担保应经董事会审议后提交股东会审批，相关股东回避表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[5][6] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[7] - 为关联方提供担保不论数额大小均应在董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 为持有公司5%以下股份的股东提供担保参照关联方担保规定执行，有关股东在股东会上回避表决[7] 担保风险控制 - 为控股子公司、参股公司提供担保，其他股东原则上应按出资比例提供同等担保或反担保等措施[7] 担保信息管理 - 董事会或股东会审议批准的对外担保应及时通告相关决议及担保总额占最近一期经审计净资产比例[9] - 对外担保应订立书面合同，符合相关法律规定且条款明确[13] - 财务总监及其下属财务部门负责对外担保日常管理、登记备案和资料保存[13] - 财务部门按季度填报对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[13] - 需跟踪监督被担保人经营和财务情况，出现重大不利变化及时向董事会汇报[13] - 被担保债务到期展期并继续担保视为新的对外担保，需履行申请审核批准程序[15] - 证券部是担保信息披露职能管理部门，按规定执行披露工作[17] 违规责任与制度 - 全体董事对违规或失当对外担保产生的损失依法承担连带责任[19] - 董事会建立定期核查制度，对违规担保及时披露并采取措施解除或改正[19] - 未按规定程序造成损失追究相关人员责任[19] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[23]

关联交易 - 公司拟与时尚控股签云服务合同，金额8881884元（含税）[2] - 2025年多会议审议通过该关联交易议案[2] 财务数据 - 时尚控股2024年营收1470375.04万元，净利润 - 455.63万元[4][5] - 2025 - 2027年度云服务费分别为2900400、3166668、2814816元（含税）[10][11] - 年初至披露日与时尚控股累计关联交易不含税1252.43万元[15] 合同信息 - 服务期限为2025年6月1日 - 2027年12月31日[10] - 采用预付本年度服务费，按实际使用量付费[12] 审批意见 - 独立董事认为交易正常、定价公允、程序合法，同意提交审议[17]

北京铜牛信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，规范会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下 同）决策程序和信息披露质量，根据《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》、 《北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本 办法。 第三条 公司选聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所 开展年报审计业务。 第四条 公司控股股东或实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有 良好的执业质量记录及下列条件： （一） 具有独立的法人资格；具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的开展相关业务所需的执业资格和条件； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度，具有良好的社会声誉； （三） 熟悉并能够认真执行国家有关财务会计方面的法律、法规和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注 ...

业绩披露 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2025 年度审计机构，并提交至股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-058 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2024 年底，中兴财光华有合伙人 187 人，注册会计 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-056 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会 职责，公司《监事会议事规则》将相应废止，对《公司章程》相关条 款进行了相应的修订和完善，具体修订情况详见附件《章程修正案》。 该议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事 会提请股东大 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-059 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 18 日下午 14:00 召开 2025 年 第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...