激励计划授予情况 - 2021年12月8日向68名激励对象授予245万股第二类限制性股票[6] - 2022年10月27日首次授予调整为294万股，预留授予调整为42万股，授予价调为8.92元/股[7] - 2022年10月27日向4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[7] 分红情况 - 2024年以总股本194,187,720股为基数，每10股派现3元，共派58,256,316元，分红占比100%[11] 其他事项 - 2024年12月12日审议通过归属条件成就等议案[10] - 激励计划调整对财务和经营无实质影响[13]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月30日14:30[1] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为12月23日[2] 登记信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）[4] - 登记时间为12月26日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[6] - 登记截止时间为12月26日17:00[6] 其他 - 会议会期为半天[8] - 投票代码为"350880"，投票简称为"迦南投票"[14] - 授权委托书的剪报、复印或按格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章[19] - 股东参会登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[21]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-052 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性 股票的授予价格和数量将做相应的调整。 鉴于公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金 红利人民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配 ...

激励计划授予情况 - 2021年12月8日向68名激励对象授予245万股第二类限制性股票[5] - 2022年10月27日首次授予数量调为294万股，预留授予数量调为42万股[5] - 2022年10月27日授予价格由11元/股调整为8.92元/股[5] - 2022年10月27日向4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[6] 归属情况 - 2名首次授予激励对象绩效合格，可归属比例60%[10] - 1名首次授予激励对象绩效不合格，可归属比例0[10] - 1名预留授予激励对象绩效合格，可归属比例60%[10] 作废处理 - 2024年12月12日同意对5.064万股未归属限制性股票作废处理[1] - 作废处理不影响公司财务等稳定性[11] - 监事会同意作废2021年部分未归属限制性股票[12] 公告相关 - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书[14] - 公告发布于2024年12月12日[16]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年12月12日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[3][4] - 审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案[5] - 审议通过首次授予部分第三个归属期归属条件成就议案，向63人办理790,560股归属[6] - 审议通过预留授予部分第二个归属期归属条件成就议案，向2人办理159,000股归属[7][8]

限制性股票归属情况 - 本次第二类限制性股票拟归属数量为949,560股，首次授予部分790,560股，预留授予部分159,000股[2] - 首次授予部分第三个归属期归属数量790,560股，归属人数63人，授予价格（调整后）8.12元/股，可归属数量占比29.41%[27] - 预留授予部分第二个归属期归属数量159,000股，归属人数2人，授予价格（调整后）8.12元/股，可归属数量占比48.18%[28] - 本次拟归属首次授予63名、预留授予2名激励对象主体资格合法有效，可归属数量合计949,560股[32] 授予价格与数量调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格2023年12月7日由8.92元/股调为8.42元/股，2024年12月12日由8.42元/股调为8.12元/股[21] - 2022年10月27日首次授予数量调整为294万股，预留授予数量调整为42万股，授予价格调整为8.92元/股[17][20] - 2022年12月6日，首次授予部分激励对象由68人调为67人，授予数量由294万股调为292.80万股[21] - 2023年12月7日，首次授予部分激励对象由67人调为64人，已授予未归属数量由175.68万股调为167.04万股；预留授予部分激励对象由4人调为2人，已授予未归属数量由42万股调为33万股[22] 激励计划相关时间节点 - 2021年10月22日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年10月23日至11月1日对激励对象名单进行内部公示[13][15] - 2021年11月8日股东大会批准公司实施2021年限制性股票激励计划[15] - 2021年12月8日向68名激励对象首次授予245万股第二类限制性股票[16] - 2022年12月6日审议通过作废首次授予部分未归属股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[18] - 2023年12月7日审议通过调整激励计划、作废未归属股票及首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[18] - 2024年12月12日审议通过调整激励计划、作废未归属股票及首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案[19] 业绩考核与归属比例 - 首次授予的限制性股票以2020年净利润为基数，2021 - 2023年净利润增长率分别不低于30%、63%、103%[10] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[8] - 若预留部分在2021年授予，第一个归属期归属比例为40%，第二个为30%，第三个为30%；若在2022年授予，第一个归属期为50%，第二个为50%[8] - 激励对象评价等级为A（优秀）、B（良好）时标准系数为100%，C（合格）为60%，D（不合格）为0%[14] - 若公司未完成业绩考核指标，对应授予部分限制性股票取消归属并作废失效[11] 其他要点 - 2023年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为151,001,052.66元，较2020年增长率为125.44%，满足业绩考核要求[25] - 本次归属949,560股，总股本将由194,187,720股增至195,137,280股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[35] - 律师事务所认为公司激励计划相关事项已取得必要批准和授权，符合规定[36] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，需按规定进行信息披露和办理后续手续[37]

激励计划时间线 - 2021年10月22日审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年10月23日至11月1日公示拟激励对象名单[11] - 2021年11月8日股东大会批准激励计划[11] - 2021年12月8日确定为首次授予日并授予股票[12] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予数量调为294万股，预留授予数量调为42万股[13] - 授予价格由11元/股调整为8.92元/股[13] - 经派息调整后授予价格为8.12元/股[22] 分红情况 - 2024年以总股本194,187,720股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派58,256,316元[18] 归属期情况 - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期自2024年12月9日起开始[23] - 2021年激励计划预留授予部分第二个归属期已开始，预留授予日为2022年10月27日[23] 业绩目标与实际业绩 - 2023年归属考核年度业绩目标是以2020年净利润为基数，增长率不低于103%[25] - 2023年经审计扣非后净利润为141,778,067.63元[25] - 2020年扣非后净利润增长率为125.44%[26] 归属数量与比例 - 首次授予部分第三个归属期归属数量为790,560股，归属人数63人，可归属比例为29.41%[29][31] - 预留授予部分第二个归属期归属数量为159,000股，归属人数2人，可归属比例为48.18%[32][35] 考核情况 - 首次授予2名考核合格归属比例60%，1名不合格归属比例0；预留授予1名合格归属比例60%[26][37] - 因考核5.064万股限制性股票作废处理[37] - 首次授予61人、预留授予1人绩效为优秀或良好，拟归属股份可全归属[26] 其他 - 激励对象个人当年实际可归属额度=个人当年计划可归属额度×个人层面标准系数[26] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股[30][34]

审计意见与聘任 - 公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[2] 中汇数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告注会282人[4] - 2023年度中汇收入108,764万元，审计收入97,289万元，证券收入54,159万元[4] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业6家[4] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施8次、自律措施5次[6] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[7] - 聘任议案2024年12月12日董事会通过，需股东大会审议生效[2][14]

激励计划时间节点 - 2021年10月22日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年10月23日至11月1日，公示拟激励对象名单[11] - 2021年11月8日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年12月8日，确定为首次授予日[12] - 2022年10月27日，调整授予数量和价格，确定为预留授予日[13] 业绩总结 - 2023年经审计扣非净利润141,778,067.63元，剔除激励影响为151,001,052.66元，较2020年增长125.44%[17] 激励计划归属情况 - 首次授予部分第三个归属期自2024年12月9日起，归属数量790,560股，63人归属，授予价8.12元/股[16][19] - 预留授予部分第二个归属期自2024年10月28日起，归属数量159,000股，2人归属，授予价8.12元/股[16][20] 激励对象情况 - 首次授予64名激励对象中，2名绩效合格归属60%，1名不合格归属0，44,640股作废[17] - 预留授予2名激励对象中，1名绩效合格归属60%，6,000股作废，1名良好全部归属[17] 其他 - 已获授未归属的5.064万股限制性股票作废[21] - 审议通过至登记期间离职，已获授未归属股票作废，退还资金[22]

会议相关 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议审议通过归属条件成就的议案[2] 激励对象与归属数量 - 首次授予63名、预留授予2名激励对象符合归属条件[2] - 首次授予可归属790,560股，预留授予可归属159,000股[3] - 合计可归属949,560股[3]