本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-051 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备 招标采购）"（招标编号：0711-24OTL1292202 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-050 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 三、预中标项目风险提示 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看具体网址： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411262465753182_20180 60501171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约为 12,467.79 万元，约占公司 2023 年度经审计主营 业务收入的 13.72%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求 确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司 经营的独立性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 11 月 26 日在国家电网有限公司电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公告了"国家电网有限公司 20 ...

项目投资 - 公司计划不超46600万元建智电绿能产业园，分两期[2] - 一期投资36600万元用于新能源产品研发生产[2][3] - 二期投资10000万元，视情况及需求扩建产线[2] 土地竞得 - 2024年11月20日，迦辰新能源5409.20万元竞得土地[4] - 土地面积约65748平方米，年限30年[5] 风险提示 - 项目推进可能延期、变更，投资面临多种风险[6][7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-048 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设 智电绿能产业园项目的公告 特别提示： 1、本次浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称"迦辰新能源"）投资建设 智电绿能产业园项目的土地使用权获取和项目实施尚需政府部门立项核准及备案、 土地公开出让、环评审批（如需）和施工许可证等前置审批手续，土地使用权能否 获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等 实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 2、本次迦辰新能源拟投资建设智电绿能产业园项目存在市场环境、运营管理 等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投 资者理性投资，敬请注意投资风险。 一、交易事项概述 （一）本次投资概述 为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，宁 波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）控股子公司迦 辰新能源参与竞 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-047 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议已于 2024 年 11 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 本议案已经第三届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。 2、本次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 3 名，分别为黄春龙先生、郝为民先 生及庞鹤先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并 ...

业绩表现 - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为17,232.28万元,较上年同期增加6,603.55万元,同比增长62.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,691.22万元,较上年同期增加7,110.75万元,同比增长74.22% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为20,555.02万元,同比增长17.76% [1] - 公司本期净利润增长主要受营业收入增长、综合毛利率上升以及费用增速低于营收增速等因素综合影响 [1] 海外市场拓展 - 公司通过多年的海外市场布局,海外业务开拓已取得成效,为未来海外市场的持续推进奠定了良好基础 [2] - 公司紧抓全球智能电网投资带来的机遇,积极拓展重点区域市场,并计划通过合资建厂或收购海外标的公司等方式加快海外市场布局 [2] 业务拓展规划 - 公司立足于现有的智能电表与充电桩核心技术,计划通过战略性引入配网和直流电源等重要技术,全面提升综合服务能力 [2] - 公司将致力于构建涵盖光伏发电、储能、充电及配电等核心环节的一体化解决方案,助力新型电力系统的建设,力求成为引领行业发展的标杆企业 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.34亿元，同比下降3.25%；年初至报告期末为7.83亿元，同比增长29.44%[2] - 2024年1 - 9月营业收入7.83亿元，较2023年同期增长29.44%，主要系客户需求和出货量增加[6] - 2024年初到报告期末，营业总收入7.8303540289亿元，较上期的6.0495956034亿元增长约29%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5385.91万元，同比增长48.17%；年初至报告期末为1.72亿元，同比增长62.13%[2] - 本期营业利润为197,319,496.43元，上期为122,882,051.88元[17] - 本期利润总额为196,874,493.75元，上期为122,597,408.33元[17] - 本期净利润为170,796,972.57元，上期为106,287,325.74元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，同比增长17.76%[2] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金8.04亿元，较2023年同期增长33.63%，主要系营业收入和客户回款增加[7] - 2024年1 - 9月收到的税费返还1518.83万元，较2023年同期增长67.65%，主要系软件产品增值税退税增加[7] - 2024年1 - 9月购建固定资产等支付的现金1503.37万元，较2023年同期下降35.02%，主要系工程和设备支出减少[8] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为804,087,047.82元，上期为601,729,922.63元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为205,550,184.39元，上期为174,547,559.72元[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -226,189,937.10元，上期为 -155,852,861.71元[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -11,866,742.59元，上期为 -97,874,494.68元[19] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -32,661,929.64元，上期为 -79,133,188.58元[19] - 本期期末现金及现金等价物余额为484,653,046.42元，上期为286,900,165.65元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.70亿元，较上年度末增长20.93%；归属于上市公司股东的所有者权益10.40亿元，较上年度末增长12.68%[2] - 2024年9月30日交易性金融资产余额2.01亿元，较年初增长302.23%，主要系购买理财产品所致[5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计15.696982193亿元，较期初的12.9798037853亿元增长约21%[13][14][15] - 交易性金融资产期末余额2.011489178亿元，期初余额0.5000821918亿元，增长约302%[13] - 应收款项融资期末余额781.185万元，期初余额44.3566万元，增长约1661%[13] - 存货期末余额8798.294756万元，期初余额5235.60885万元，增长约68%[13] - 应付票据期末余额1.2629444337亿元，期初余额0.8633555525亿元，增长约46%[14] - 应付账款期末余额3.0988088372亿元，期初余额2.4447271698亿元，增长约27%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额10.3954695068亿元，期初余额9.2259312499亿元，增长约13%[15] - 少数股东权益期末余额4524.016635万元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计78.42万元，年初至报告期期末为541.06万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,889名[9] - 慈溪市耀创电子科技有限公司持股比例37.08%，持股数量72,014,400股[9] - 宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例18.54%，持股数量36,007,200股[9] - 章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司55.63%的股份[10] 限售股情况 - 张海期初限售股数36,000股，本期解除限售股数9,000股，期末限售股数27,000股[11] 分红与权益分派情况 - 公司以总股本194,187,720股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利58,256,316元[12] - 2024年7月12日公司2023年年度权益分派实施完毕[12] 董事会人员任命情况 - 2024年8月7日黄春龙、郝为民、庞鹤被任命为第三届董事会独立董事[12] 每股收益情况 - 本期基本每股收益为0.8874，上期为0.5502；本期稀释每股收益为0.8850，上期为0.5499[17]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-045 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 公司已于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公 告》（公告编号：2024-044）。 二、交易对方情况介绍 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-044 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预中标项目的主要内容 三、预中标项目风险提示 目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限 公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目 的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 宁波迦南智能电气股份有限公司 公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项 目第二次计量设备招标采购）项目，该项目由国家电网有限公司委托国网物资有 限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据公示内容，公司本次预中标的电能表等产品总数量约为 324,000 只。其 中：A 级单相智能电能表中标数量为 210,000 只；B 级三相智能电能表中标数量 为 64,000 只；C 级三相智能电能表中标数量为 16,000 只；集中器及采集器中标 数量为12,000只；专变采集终端中标 ...

会议通知与召开 - 召开需提前三天通知，经一致同意可豁免时限[3] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 应由全部独立董事出席方可举行[4] 会议表决与决议 - 表决一人一票，决议须全体过半数同意[5][6] - 关联交易等事项需会议讨论并过半数同意后提交审议[6][7] - 独立聘请中介机构等职权行使需过半数同意[6][7] 会议记录与保存 - 应记录讨论事项基本情况等内容[10] - 记录保存期不得少于十年[10] 其他 - 公司应为会议提供工作条件等并承担费用[11][12] - 制度自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[13][14]