证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号： 2025-021 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各 期的 ...

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录相关网址参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长兼总经理叶晓波等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月8日15:00[2] - 征集问题可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[2] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-022 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关规定支付薪 酬；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，根据《公 司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别审议了《关 于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度 薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已 提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，上述议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日。 三、薪酬标准： （一）董事 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产和信用减值准备总额1284.59万元[2] - 计提减值减少2024年度利润总额1284.59万元[6] 减值详情 - 2024年度计提应收款项坏账准备368.42万元[4] - 2024年度其他应收款-坏账准备为 -99.65万元[4] - 2024年度预付账款减值准备为160.00万元[3] - 2024年度存货跌价准备为855.82万元[3] 其他要点 - 公司对截至2024年12月31日资产清查并计提减值[1] - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[1] - 金融工具减值按组合评估预期信用风险[4] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[5]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 《激励计划（草案）》符合规定，未侵犯公司及股东利益[3] 激励计划情况 - 相关方案需提交股东会审议通过方可实施[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] 激励计划意义与决策 - 实施激励计划可健全机制、吸引留住人才[4] - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[5]

会议时间 - 2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 2024年年度股东大会于2025年5月15日上午10:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日13:00至17:00[8] - 深交所交易系统及互联网投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[13] - 委托代表出席股东大会时间为2025年5月15日[17] 会议地点 - 会议地点为浙江省余姚市锦凤路58号公司三楼会议室[3] - 登记地点为浙江省余姚市锦凤路58号董事会办公室[8] 议案要求 - 议案5、7、10、12、13需对中小投资者投票结果单独统计并披露[6] - 议案9、12、13、14需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[7] - 议案12、13、14需经出席非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] 其他事项 - 投票代码为350879，投票简称为大叶投票[13] - 授权委托书有效期限自签发之日至本次股东大会结束[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日17:00前送达公司[20]

业绩与分配 - 2024年年度利润分配以199,248,754股为基数，每10股派发现金股利0.21元，合计4,184,223.83元[6] 股票相关 - 作废合计80万股不得归属的限制性股票[16] - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励[19] - 公司拟定《2025年限制股票激励计划实施考核管理办法》[21] 会议与议案 - 第三届监事会第十七次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][9][12][17][18][22][25] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案需提交2024年年度股东大会，由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过方可实施[20][22] - 监事会核查认为《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》人员主体资格合法有效[23] 信息披露 - 相关公告于2025年4月23日披露于巨潮资讯网[17]

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-015 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话及邮件等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-019 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：以公司现有总股本 202,398,833 股，剔除回购专用证券账户中已回购 股份 3,150,079 股后的股本 199,248,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.21 元（含税），共派发现金红利 4,184,223.83 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润 分配方案在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下 ...

激励计划 - 2021年11月16日公司2021年限制性股票激励计划获股东大会批准[4] - 授予限制性股票考核年度为2022 - 2024年，每年考核一次[8] 业绩情况 - 2024年公司业绩指标未达第三个归属期归属条件[8] 股票处理 - 公司拟作废已授予尚未归属的第三个归属期80万股限制性股票[8] - 2025年4月21日相关会议审议通过作废议案[7]