激励计划授予情况 - 2022年首次授予时向424名激励对象授予第二类限制性股票，授予价格为40元/股[3] - 2022年8月23日，公司以40元/股价格向12名激励对象授予381,033股预留限制性股票[13] 激励计划调整情况 - 2024年4月23日，公司将2022年限制性股票激励计划授予价格由40元/股调整为38.8元/股[15] - 2024年6月12日，授予价格由38.8元/股调整为28.31元/股，首次授予未归属数量调为6,738,446股，预留授予未归属数量调为254,842股[15] - 2024年9月18日，授予价格由28.31元/股调整为27.71元/股[16] - 2025年6月27日，授予价格由27.71元/股调整为26.21元/股[22] 激励计划归属情况 - 2025年4月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就[17] - 2025年6月27日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就[19] - 本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数为249人[2] - 本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量为144.1268万股，占公司目前总股本的0.2712%[2] - 本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格为26.21元/股[2] 业绩情况 - 以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率为41.14%，满足激励计划归属条件[25] - 2022 - 2024年业绩考核以年营业收入为基数，每年增长率不低于15%[26] 现金分红与股本变动 - 2024年5月以406,525,224股为基数，每10股派现金红利20元，派发现金股利813,050,448元，每10股转增3股，转增后总股本增至528,482,791股[20] - 2024年9月以531,410,776股为基数，每10股派现金红利6元，预计派发现金股利318,846,465.6元[22] - 2025年6月以531,538,199股为基数，每10股派现金红利15元，预计派发现金股利797,307,298.5元[22] 其他情况 - 激励计划有效期自授予日起至限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月[3] - 首次授予的限制性股票分三次归属，每次归属比例为1/3[5] - 激励计划授予的限制性股票归属后，除法规和章程规定外不另设禁售期[6] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[6] - 激励对象个人绩效考核结果为合格归属比例100%，不合格为0%[9] - 2023年7月7日，公司2022年限制性股票激励计划中914,822股预留权益失效[13] - 2024年6月因134名激励对象不达标或离职，63.39万股限制性股票作废，2022年激励计划首次授予部分第二个归属期可归属人数由424人调至290人，可归属股票161.22万股[21] - 2025年6月因175名激励对象离职，80.4885万股限制性股票作废，2022年激励计划首次授予部分第三个归属期可归属人数调至249人，可归属股票144.1268万股[23] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期为2025年7月12日至2026年7月11日[24] - 公司未发生影响归属条件的负面情形，满足归属条件[25] - 激励对象未发生影响归属条件的负面情形，满足归属条件[25] - 激励对象名单中部分人员归属比例约33.33%[28] - 监事会认为249名激励对象主体资格合法有效，同意办理归属[29] - 激励计划首次授予部分董事、高管在决议日前6个月内无买卖股票行为[31] - 2022 - 2024年激励计划各归属期归属条件已成就[32] - 本次限制性股票归属对公司财务无重大影响[34]

激励计划授予情况 - 2024年7月16日向305名激励对象首次授予420.1903万股第二类限制性股票，授予价格40.62元/股[4][13] - 2024年9月18日授予价格调整为40.02元/股[13] - 2025年6月27日授予价格调整为38.52元/股[14] 激励计划归属情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属激励对象281人，可归属股票200.7706万股，占总股本0.3777%[16][21] - 董事祝芳浩本次可归属47.7144万股，其他核心人员可归属153.0562万股，均占获授数量50%[21] - 2022、2023、2024年激励计划部分限制性股票分别于2025年7月12日、7月25日、7月16日进入归属期且条件成就[24] 业绩考核目标 - 第一个归属期：2024年营收或扣非归母净利润较2023年增长率不低于10%[8] - 第二个归属期：2025年营收或扣非归母净利润较2023年增长率不低于20%[8] 现金股利派发 - 2024年9月以53141.0776万股为基数，每10股派现金6元，预计派3.188464656亿元[15] - 2025年6月以53153.8199万股为基数，每10股派现金15元，共派7.973072985亿元[16] 其他 - 24名激励对象离职，18.6639万股限制性股票作废失效[16] - 激励计划首次授予部分中董事、高管在决议日前6个月内无买卖公司股票行为[23] - 本次限制性股票归属不对公司财务和经营成果产生重大影响[25]

限制性股票授予情况 - 2022年向424名激励对象首次授予5,183,420股第二类限制性股票[5] - 2022年以40元/股向12名激励对象授予381,033股限制性股票[6] - 2023年向193名激励对象首次授予2,463,313股第二类限制性股票[15] - 2024年向305名激励对象首次授予4,201,903股第二类限制性股票[21] 限制性股票价格调整 - 2022年激励计划授予价格多次调整，最终由27.71元/股调为26.21元/股[2][10][11][26] - 2023年激励计划授予价格多次调整，最终由40.46元/股调为38.96元/股[2][16][17][18][26] - 2024年激励计划授予价格多次调整，最终由40.02元/股调为38.52元/股[2][21][22][26] 限制性股票归属情况 - 2022年激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件2025年4月27日成就[10] - 2023年激励计划首次授予部分第一个、第二个归属期归属条件成就[17][18] - 2022、2023、2024年激励计划部分限制性股票2025年7 - 7月进入归属期且条件成就[30] 权益分派 - 2025年5月27日披露2024年年度权益分派实施公告，每10股派现金红利15元，预计派现797,307,298.5元[25] - 预计派发现金红利总额占2024年归属母公司股东净利润的37.71%[26] 其他 - 2023年7月7日，2022年限制性股票激励计划中预留的914,822股权益失效[7] - 2024年6月12日，2022年激励计划首次及预留授予部分股票数量调整[9] - 价格调整符合规定，不对公司财务和经营产生实质性影响[27]

激励计划人员与数量 - 本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数为144人[2] - 本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量为118.8652万股，占公司目前总股本的0.2236%[2] - 2023年首次授予时向193名激励对象授予246.3313万股第二类限制性股票[3] 激励计划价格与期限 - 本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格为38.96元/股[2] - 首次授予部分限制性股票的授予价格为55.37元/股[3] - 激励计划有效期最长不超过60个月[3] 归属期与条件 - 首次授予的限制性股票第一个归属期和第二个归属期归属比例均为1/2[5] - 第一个归属期对应2023年度，营业收入或扣非归母净利润增长率不低于10%[7] - 第二个归属期对应2024年度，营业收入或扣非归母净利润增长率不低于20%[7] 激励计划调整与成就 - 2024年6月12日公司将2023年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由55.37元/股调整为41.06元/股，数量由2,463,313股调整为3,202,307股[13] - 2024年6月27日公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[13] - 2024年9月18日公司将2023年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由41.06元/股调整为40.46元/股[14] 分红情况 - 2024年5月公司以406,525,224股为基数，每10股派发现金红利20元，派发现金股利813,050,448元，每10股转增3股，转增后总股本增至528,482,791股[16] - 2024年9月公司以531,410,776股为基数，每10股派发6元现金，预计派发现金股利318,846,465.6元[17] - 2025年以总股本531,538,199股为基数，每10股派发现金红利15元，预计派发现金股利797,307,298.5元[18] 业绩增长情况 - 以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率为73.40%[21] - 以2022年扣非归母净利润为基数，2024年扣非归母净利润增长率为141.49%[21] 归属期进入时间 - 2022年激励计划首次授予部分限制性股票于2025年7月12日进入第三个归属期[28] - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票于2025年7月25日进入第二个归属期[28] - 2024年激励计划首次授予部分限制性股票于2025年7月16日进入第一个归属期[28]

资金募集 - 公司发行可转债面值110,482.00万元，净额109,245.13万元，2025年6月20日到位[1] 资金投入 - 便携及户用储能产品研发拟投入20,104.00万元[2] - 新一代智能硬件产品研发拟投入20,554.00万元[2] - 仓储智能化升级项目拟投入13,998.00万元[3] - 全链路数字化运营中心项目拟投入22,726.00万元[3] - 补充流动资金拟投入33,100.00万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][6][8] - 2025年6月27日通过现金管理议案[16] - 保荐机构认为现金管理合规且符合股东利益[18][19] - 现金管理收益归公司所有[11]

担保适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司，分公司不得对外担保[5,6] 关联方担保 - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[8] 申请担保要求 - 被担保人申请担保需提交企业基本资料等[9] 董事会审批 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] 不得担保情形 - 存在特定情形或资料不充分不得为被担保人提供担保[9,11] 股东会审议情形 - 总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等担保行为经董事会审议后需股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12,13] - 为股东等关联人担保，该股东回避表决，经出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[13] - 公司可预估对外担保总额，超出需股东会审议[13] 担保债务展期 - 担保债务展期需重新履行审批和披露程序[18] 资料管理 - 公司财务部应将对外担保资料报董事会办公室和秘书备案[19] - 公司需妥善管理担保合同及原始资料，核对并关注时效期限[19] 异常处理 - 发现异常担保合同应向董事会报告并公告[19] 被担保人关注 - 财务部专人关注被担保人情况，定期分析并报告[19] - 发现被担保人重大事项，责任人应及时报告董事会[19] - 发现被担保人丧失偿债能力等情况应采取措施[20] 债务处理 - 对外担保债务到期督促被担保人偿债，未履行则准备追偿[20] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[20] - 同一债务多担保人按份额担责，拒绝超份额责任[20] 信息披露 - 公司按相关规定履行对外担保信息披露义务[22]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[10][11] - 因协议或安排，生效后或未来12个月内将成为关联人视同关联人[11] - 过去12个月内曾为关联人的视同关联人[11] 关联交易决策 - 与关联自然人交易低于30万元，与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由董事长或其授权人士决定并报董事会备案[14] - 与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，需及时披露并提交董事会审议[16] - 交易（公司提供担保除外）金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，需提交董事会和股东会审议[17] - 公司为关联人提供担保需提交董事会和股东会审议，为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[17] 交易审计评估 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，交易标的为股权需审计，为非现金资产需评估[17] - 与日常经营相关的关联交易涉及特定标的可不审计或评估[18] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决，回避股东所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[18] 监督披露 - 公司审计委员会应监督关联交易并在年报发表意见[19] - 公司与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露[28] - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议等文件[30] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策、交易目的等内容[26] 其他规定 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联方“委托理财”按发生额计交易金额并十二个月累计计算[24] - 与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按连续十二个月累计计算原则计金额[23] - 上市公司向关联人高溢价购买资产或购买资产净资产收益率不佳时，交易对方应提供盈利担保等承诺[27] - 公司与关联人进行日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序和披露[32] - 公司关联交易应签书面协议明确定价政策，主要条款重大变化需重新审批[36] 定价方法 - 交易有独立第三方市场价格可优先参考定价[38] - 关联事项无可比第三方价格可参考非关联交易价格定价[38] - 无参考价格时可采用合理构成价格定价[38] - 关联交易定价方法包括成本加成法、再销售价格法等[38] - 关联交易无法按原则方法定价需披露定价原则及说明公允性[39] 办法相关 - 办法未尽事宜按国家法规和公司章程执行[41] - “以上”“以内”“以下”含本数，“过”等不含本数[41] - 董事会可修改办法并报股东会批准，办法自审议通过生效[42] - 办法由董事会负责解释[42]

利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[6] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[8] - 年末资产负债率高于70%等特定情形可不分配利润[8] 现金分红 - 满足条件原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润10%[9] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，比例最低20%[9] 其他规定 - 重大资金支出指未来12个月拟支出达或超净资产20%且绝对值达5000万元[10] - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[12] - 股东会审议利润分配政策须三分之二以上表决权通过[12] - 制度未尽事宜依相关法规及章程执行[20] - 股东会授权董事会修改制度并报批准[21] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[22]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] - 涉及公司经营、财务等未公开且影响股价信息为内幕信息[9] - 内幕信息范围含公司股权结构、经营方针重大变化[10] 责任分工 - 董事会对内幕信息知情人登记管理负责，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[5] - 审计委员会监督登记制度实施情况[5] - 相关部门或单位负责人是登记第一责任人[5] 登记与报送 - 披露前做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[17][18] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[19] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案至深交所[19] 自查与违规处理 - 年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查买卖情况[21] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[21] - 违规者按情节处分并赔偿，犯罪者移交司法[26][27] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[29] - 制度“以上”等含本数[29] - 年报“董事会报告”披露制度执行情况[21]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超3000万元需董事会审批[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上且超200万元需董事会审批[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超3000万元需董事会审批[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上且超200万元需董事会审批[7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[10] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[19] - 代表十分之一以上表决权股东提议时董事会应召开临时会议[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[28] - 董事会会议可采用现场或电子通信方式，也可用书面议案代替会议[28] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，需超过公司全体董事人数半数的董事对提案投赞成票通过决议[32][33] - 董事会对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还需经出席会议的三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[36] 会议记录 - 现场或视频、电话等会议可全程录音或录像，董事会秘书安排记录并签名[37] - 董事会秘书可安排人员作会议纪要和决议记录[38] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认[39] 决议相关 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[40] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[41] 其他事项 - 董事出席董事会会议费用由公司支付[39] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[39] - 董事会会议档案保存期限为十年[39] - 本规则为《公司章程》附件，修订需股东会批准生效[41] - 本规则由董事会负责解释[42] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[41]