委员会组成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事委员应过半数[5] 会议召开 - 会议在董事会、主席认为必要或两名以上委员提议时召开，需提前三日通知[10] - 会议应由半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 职责分工 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策与方案并提建议[8] - 主席职责包括召集主持会议、确定议程等[9] - 委员职责包括出席会议、提出议题、获取信息等[10] 会议相关 - 会议可现场或通讯举行，表决方式多样[14][16] - 必要时可邀请公司人员列席，可聘请中介机构[17][18] - 会议有记录，由董事会办公室制作并签字保存[20][11] 规则说明 - 本规则经公司董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18][19] - 董事会秘书负责组织协调，办公室负责会务工作[20] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[21]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐或独财顾问[7] - 使用应与招股或说明书承诺一致，不得随意改投向[10] - 以闲置资金暂时补流，不得变相改用途且仅限主营[15] - 单次补流时间不超12个月[16] 募投项目管理 - 搁置超1年，重新论证并披露[11] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证[11] - 年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划[24] 资金置换与现金管理 - 以募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[12] - 现金管理产品期限不超12个月且非保本型[14] - 使用闲置资金现金管理，董事会后2日公告[14] 协议签订与账户管理 - 到账1个月内签专户存储三方监管协议[6] - 资金存放于董事会批准专项账户集中管理[6] 节余资金处理 - 节余低于500万且低于净额5%，豁免特定程序[18] - 节余达或超净额10%且高于1000万，股东会审议[18] 信息披露 - 改变实施地点，董事会审议后2日公告[19] - 拟变更募投项目，董事会审议后2日公告[20] - 以闲置资金补流，董事会后2日公告[16] 监督检查 - 内部审计每季度检查存放与使用情况[22] - 保荐或独财顾问每半年现场调查一次[25] - 当年有资金运用，聘请会计师专项审核[22]

公司基本信息 - 公司于2020年8月24日在深交所上市，首次发行4100万股[6] - 公司注册资本为53153.8199万元，总股数为53153.8199万股[7] - 公司成立时股份总数3000万股，每股面值1元[19] 股东信息 - 发起人阳萌认购1994.40万股，持股比例66.48%[19] - 发起人赵东平认购513.00万股，持股比例17.10%[19] - 发起人吴文龙认购228.00万股，持股比例7.60%[19] - 发起人贺丽认购152.10万股，持股比例5.07%[19] - 发起人高韬认购112.50万股，持股比例3.75%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 公司已发行股份数为53153.8199万股，均为普通股[19][20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形，公司2个月内召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[104] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[138] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的10%[143] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[152][153][154] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[160][161] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[177]

外汇套期保值业务内容 - 包括远期结售汇、外汇掉期等衍生产品业务[2] 业务规则 - 与经营相关外币业务收支匹配，不投机[5] - 交易对手为有资质金融机构[6] - 合约外币金额不超实际需求总额[6] 资金与审批 - 用自有资金，按审批额度控制规模[6] - 业务经董事会或股东会审批，不超范围[8] - 特定情况提交股东会审议[8] 信息披露与档案管理 - 损益及浮动亏损达标准及时披露[19] - 业务档案由财务部保管至少十年[21] 制度相关 - 遵守法规，建持仓预警和止损机制[17] - 依法律和章程执行，按新规修订[23] - 自董事会审议通过实施，由其解释修订[23]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 近三十六个月内受证监会行政处罚、司法刑事处罚或交易所公开谴责、三次以上通报批评的不得被提名[11] - 独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[11] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 连续任职六年，三十六个月内不得再被提名[16] 履职与监督 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[11] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，公司30日内提议股东会解除职务[17] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[17][18] 职权行使 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[20] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[22] - 对议案投反对或弃权应说明理由，公司披露决议时同步披露异议[24][25] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[26] 工作要求 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[28] - 每年现场工作不少于15日[30] - 工作记录及公司资料保存至少10年[31] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[32] 报告与意见 - 特定情形及时向深交所报告[34] - 发表独立意见应明确清晰、签字确认并报告披露[33] 公司支持 - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[37] - 及时发会议通知并提供资料[38] - 2名以上独立董事对材料有意见可书面提延期，董事会应采纳[38] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[38] - 聘请中介机构等费用由公司承担[39] - 给予与其职责相适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并披露[39] 制度生效 - 本制度由董事会制订，股东会审议通过后生效[42]

审计委员会组成 - 至少由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[5] - 设主席一名，由独立董事且为会计专业人士担任[8] 任期与权限 - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[11] - 财务信息披露等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，可开临时会议[15] - 会议召开前三日通知全体委员，全体同意可免[15] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须成员过半数通过[18] 报告与披露 - 年度报告披露审计委员会履职情况[21] - 发现违规应通报或报告并披露[10] - 董事等报告问题董事会应向深交所报告并披露[12] - 提审议意见未被采纳应披露并说明理由[13] 其他 - 本规则经董事会审议通过生效，修改亦同[25]

提名委员会组成与任期 - 至少由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员任期与董事一致，连选可连任[5] 会议规则 - 召开前三日通知全体委员，全体同意可免除[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体过半通过[14] - 可现场或通讯会议，表决方式多样[14] 职责与主席选举 - 负责拟定董高选择标准程序并提建议[10] - 主席由董事会在独立董事中选举产生[6] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[7] - 规则经董事会审议通过生效及修改[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[5] - 六种情形需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[5] 提议与通知 - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈，同意后5日内发通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并向深交所备案，会前持股比例不低于10%[10] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[17] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期提前2个工作日公告并说明原因[17] - 网络或其他方式投票9:15 - 9:30开始，不早于现场会开始，结束不早于下午3:00[19] 表决权与征集 - 违规超比例买入股份36个月内无表决权且不计入出席总数[24] - 董事会、独立董事等可征集股东权利[25] 表决方式与计票 - 应选董事2名以上实行累积投票制[28] - 董事候选人获同意票超出席会有表决权股份总数一半且超反对票为中选[28] - 同一表决权重复表决以第一次为准，未填等视为弃权[30] 决议与记录 - 股东会决议及时公告表决信息，提案未通过等应特别提示[31] - 会议记录保存10年，特殊情况中止应采取措施并报告[33] 实施与授权 - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[34] - 股东会授权董事会遵循科学决策等原则[36] 规则生效 - 本规则由董事会拟定报股东会批准后生效[38]

战略委员会组成与会议 - 战略委员会至少由三名董事组成[5] - 会议召开前三日通知全体委员，可免除通知期限[8] - 会议应由半数以上委员出席方可举行[12] 决议与权利行使 - 会议决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人出席，需明确授权范围和期限[16] - 未出席且未委托视为放弃权利，可提交书面意见[16] 报告与规则 - 书面报告由主席或授权委员签发，经董事会秘书提交[16] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19][20]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[14] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 履职与解聘 - 不能履职时证券事务代表代行，需具备条件[14] - 出现特定情形一个月内解聘[15][17] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[15] - 任职需参加后续培训[17] - 董事会办公室协助履职，向秘书负责[19][20] - 制度经审议通过生效，由董事会解释[22][24]