股东减持计划 - 股东国环投资持有公司股份40,773,074股 占总股本比例25.8449% 计划减持不超过1,156,000股 占公司总股本比例0.7328% [1] - 股东南高合伙持有公司股份13,768,177股 占总股本比例8.7272% 计划减持不超过643,100股 占公司总股本比例0.4076% [1] - 股东两江合伙持有公司股份13,379,549股 占总股本比例8.4809% 计划减持不超过432,700股 占公司总股本比例0.2743% [2] 减持实施安排 - 减持实施期间为2025年9月15日至2025年12月14日 自公告披露之日起15个交易日后开始 [1][2] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易方式 [1][2] - 三家股东合计减持上限为2,231,800股 占总股本比例1.4147% [1][2]

股东减持计划 - 股东南京国环投资管理有限公司持有公司股份约4077万股，占总股本比例25.84%，计划减持不超过约116万股，占总股本比例0.7328% [1] - 股东南京南高管理咨询中心（有限合伙）持有公司股份约1377万股，占总股本比例8.73%，计划减持不超过约64万股，占总股本比例0.4076% [1] - 股东南京两江管理咨询中心（有限合伙）持有公司股份约1338万股，占总股本比例8.48%，计划减持不超过约43万股，占总股本比例0.2743% [1] 减持实施安排 - 所有股东减持期间均为2025年9月15日至2025年12月14日 [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 减持计划均在减持公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1]

股东减持计划 - 股东南京国环投资管理有限公司持股25.8449% 拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过115.6万股 占总股本0.7328% [1] - 股东南京南高管理咨询中心（有限合伙）持股8.7272% 拟减持不超过64.31万股 占总股本0.4076% [1] - 股东南京两江管理咨询中心（有限合伙）持股8.4809% 拟减持不超过43.27万股 占总股本0.2743% [1] 减持规则限制 - 任意连续90个自然日内 通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本1% [1] - 任意连续90个自然日内 通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本2% [1]

股东减持计划 - 国环投资拟减持不超1,156,000股，占总股本0.7328%[2][4] - 南高合伙拟减持不超643,100股，占总股本0.4076%[2][5] - 两江合伙拟减持不超432,700股，占总股本0.2743%[3][7] 减持规则 - 集中竞价和大宗交易减持在公告15个交易日后3个月内进行[8] - 集中竞价90自然日不超总股本1%，大宗交易不超2%[8] - 减持价格不低于发行价，有除权除息相应调整[8] 其他 - 减持时间为2025年9月15日至12月14日[2][3] - 本次减持计划实施存在不确定性，不影响公司治理等[11]

保荐代表人变更 - 公司收到华泰证券更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函[1] - 沙伟因工作变动不再担任，毕盛接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为陈晓锋和毕盛[1] 持续督导期 - 原法定持续督导期至2023年12月31日，因募资未使用完毕延续[1] 毕盛履历 - 毕盛曾参与泽宇智能、苏博特、润泽科技等项目[3]

激励计划概述 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予235名核心技术骨干人员，占总股本的3%，其中首次授予243.90万股（占比89.14%），预留29.70万股（占比10.86%）[1][2] - 激励计划分三个归属期，每个归属期归属比例为1/3，时间跨度分别为授予后24-36个月、36-48个月、48-60个月[3] - 激励对象需满足公司层面业绩考核（2022-2024年ROE≥10%且行业排名前25%）及个人绩效考核双重条件方可归属[5][6] 本次归属执行情况 - 2025年7月21日董事会批准首次授予部分第二个归属期归属，195名激励对象符合条件，归属127.2170万股，占总授予量的33.07%，归属价格12.43元/股[18][23] - 本次归属股份占公司总股本0.8129%，将于2025年8月5日上市流通，募集资金1581.31万元全部用于补充流动资金[24][25] - 归属后公司总股本从15,648.8669万股增至15,776.0839万股，全部为无限售流通股[25] 激励计划调整记录 - 因权益分派多次调整授予价格：从初始25.75元/股经四次调整至12.43元/股，主要受2021-2024年每10股转增7股及现金分红影响[12][13][14] - 激励对象人数从初始235人降至195人，主要因离职（累计36人）及绩效考核不合格（8人），作废对应限制性股票32.6657万股[15][16][17] 业绩考核达成情况 - 第二个归属期考核年度2023年实现营业收入74,865.81万元，同比增长50%以上，加权平均ROE达13.64%，超过10%的考核目标且行业排名达标[23] - 公司治理结构持续规范，近三年无财务违规记录，满足激励计划要求的董事会外部董事占比过半等治理条件[20][21]

激励计划基本信息 - 激励计划首次授予的激励对象总人数不超过235人[3] - 激励计划授予价格最初为25.75元/股[1] - 激励计划首次授予的限制性股票总数为273.60万股，占激励计划公告时总股本的3.00%[3] 归属相关数据 - 本次归属股票上市流通日为2025年8月5日[1][34] - 本次归属股票数量为127.2170万股，占目前公司股本总额的0.8129%[1][34] - 本次归属限制性股票人数为195人[1] 业绩考核要求 - 第一个归属期要求2022年营业收入增长率不低于30%，净资产收益率不低于10%，且△EVA>0[9] - 第二个归属期要求2023年营业收入增长率不低于50%[9] - 2023年净资产收益率不低于10%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值[10] - 2023年△EVA>0[10] - 以2020年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于70%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值[10] - 2024年净资产收益率不低于10%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值[10] - 2024年△EVA>0[10] 价格调整 - 2022年6月2日，授予价格由25.75元/股调整为14.68元/股[18] - 2023年5月19日，授予价格由14.68元/股调整为14.08元/股[18] - 2021年限制性股票授予价格从14.08元/股调至13.28元/股，再调至12.43元/股[19][21] 数量及人数调整 - 2022年取消8名激励对象1.4447万股限制性股票，首次授予人数从235人调至227人，数量从243.90万股调至242.4553万股[21] - 2022年首次授予数量从242.4553万股调至412.1740万股，预留部分从29.70万股调至50.49万股[22] - 2024年作废23.4886万股限制性股票，首次授予符合归属资格人数从227人调至206人，数量从412.1740万股调至388.6854万股[22] - 2024年作废4.0533万股限制性股票，预留授予符合归属资格人数从87人调至74人，数量从50.49万股调至46.4367万股[24] - 2025年作废4.1238万股限制性股票，首次授予符合归属资格人数从207人调至195人[25] 公司业绩数据 - 公司2020年营业收入为48350.87万元，2023年为74865.81万元，增长率54.84%[30] - 公司2023年净资产收益率为13.64%，超过10%[30] - 公司2023年△EVA为3613.71万元，△EVA＞0[30] 资金及股本相关 - 截至2025年7月25日，公司收到195名激励对象出资款15813073.10元[35] - 出资款中计入股本1272170.00元，计入资本公积（股本溢价）14540903.10元[36] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[37] - 本次归属限制性股票127.2170万股，总股本将由15648.8669万股增加至15776.0839万股[39] 分红情况 - 2023年度以总股本155,040,000股为基数，每10股派现金红利8元，共派124,032,000元[19] - 2024年度以总股本156,488,669股为基数，每10股派现金红利8.5元，共派133,015,368.65元[20] 合规性 - 公司本次价格调整、归属及作废相关事项已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[40] - 本次价格调整内容不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关规定[40] - 本次激励计划授予的限制性股票已进入第二个归属期，归属条件已成就，本次归属符合相关规定[40] - 公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合相关规定[40] - 公司就本次价格调整、归属及作废已履行现阶段信息披露义务，符合相关规定[40] - 公司将按相关法律、法规和规范性文件规定履行后续信息披露义务[41]

股东减持 - 公司持股5%以上股东国环投资、南高合伙、两江合伙合计减持约185万股，占总股本比例1.1804% [2] - 本次减持计划期限已届满 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入全部来源于服务业，占比100.0% [2] 市场数据 - 公司股票代码SZ 300864，最新收盘价为21.25元 [2]

减持情况 - 国环、南高、两江原拟减持不超1,080,071股、560,201股和439,581股[1] - 三者分别减持987,700股、485,500股、374,000股[2] - 减持比例分别为0.6312%、0.3102%、0.2390%[2] 持股变化 - 国环减持后持股40,773,074股，占比26.0550%[4] - 南高减持后持股13,768,177股，占比8.7982%[4] - 两江减持后持股13,379,549股，占比8.5499%[4] 其他 - 减持期间为2025年4月28日至7月27日[1][2] - 减持符合规定，不影响控制权及经营[5]

激励计划概述 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，195名激励对象可归属127.2170万股，归属价格为12.43元/股 [15] - 激励计划首次授予对象为不超过235名核心技术骨干人员，占授予限制性股票总数的89.14%，预留部分占10.86% [1] - 限制性股票分三个归属期，每个归属期归属比例为1/3，第二个归属期为授予之日起36-48个月内 [2][3] 归属条件达成情况 - 公司层面业绩考核目标：2023年营业收入增长率不低于50%（实际为74,865.81万元），净资产收益率不低于10%（实际为13.64%），均达标 [20] - 个人层面绩效考核：195名激励对象考核结果为"合格及以上"，8人因离职或考核不合格被作废部分限制性股票 [15][20] - 公司治理结构规范，无财务违法违规行为，激励对象未出现不符合条件的情形 [17][18][19] 激励计划调整情况 - 因权益分派和激励对象变动，限制性股票授予价格从25.75元/股逐步调整为12.43元/股，首次授予数量从243.90万股调整为384.6483万股 [10][11][12][13] - 累计作废31.6657万股限制性股票，主要因激励对象离职或考核不合格 [13][14][15] 财务影响 - 限制性股票归属将产生股份支付费用，计入相关成本或费用，具体影响以年度审计报告为准 [23] - 本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [23] 审批程序 - 激励计划已通过董事会、监事会、股东大会审议，并获得教育部和财政部批复 [6][7][9] - 江苏泰和律师事务所出具法律意见书，认为本次归属符合相关规定 [22]