证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-008 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于 2024 年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营 成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响， 不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 | 关联 | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方名称 | 关联交 实际发生 | 预计金额 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 易内容 金额 | | 交易金额 | 金额差异 | | | | | | | 比例 | 率 | | | 南京大学及其 | 为实际 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 （单位：人民币万元） 2024 年 2024 年度 占用累计 2024 年 2024 年度 公司法定代表人：张以飞 主管会计工作负责人：佘雁翎 会计机构负责人：佘雁翎 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 期初占用 | 发生金额 | 度占用资 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | （不含利 息） | 金的利息 （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | | | | | 总 | 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-014 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于参与设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 2021 年 12 月 6 日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称 "公司""南大环境"）与江苏沿海股权投资管理有限公司、江苏省政府投资基 金（有限合伙）、江苏省沿海开发集团有限公司、实朴检测技术（上海）股份有 限公司及南京长三角绿色发展研究院有限公司共同签署了《江苏疌泉沿海土壤污 染防治股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。南大环境作为有限合伙人参 与投资设立江苏疌泉沿海土壤污染防治股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"产业基金"）。该产业基金募集总规模为 15,000 万元人民币，其中南大环境 以自有资金出资 2,300 万元人民币。 产业基金已于 2021 年 12 月 7 日完成了工商注册登记手续，并于 2022 年 1 月 20 日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了 《私募投资基金备案证明》 ...

2024年情况总结 - 监事会召开4次会议[2] - 财务制度健全、报告真实公允[7] - 募集资金使用规范无违规[8] - 内控体系完善能防风险[9] - 关联交易决策合规价格合理[10] - 无关联方占用资金和担保情形[12] - 信息披露遵循三公原则无内幕交易[13] - 2021年限制性股票激励计划首个归属期条件成就[14] - 按规定调整限制性股票授予价格及作废部分未归属股票[14] 2025年展望 - 监事会依据法规履行监督职能[15] - 关注财务状况确保信息准确透明[15] - 监督董事及高管履职[15] - 增强风险防范意识建预警机制[15] - 协助管理层制定应对策略[15] - 参与完善法人治理结构提建议[15] - 推进自身建设加强学习[15] - 提升成员素养和业务水平[15] - 发挥监督职能维护公司及投资者权益[15]

委托理财安排 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金委托理财，额度内资金可滚动使用[2] - 投资品种为高安全性、好流动性理财产品或证监会认可品种[2] - 决议有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] 决策与审批 - 授权总经理在有效期及额度内决策，财务部实施[3] - 委托理财经董事会审议后需提交股东大会批准[3] 风险与认可 - 委托理财存在市场、收益、操作和职业道德风险[5] - 监事会同意委托理财，认为不损害股东利益[8]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-010 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资 金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存 款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层行使现金管理决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责实施，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-012 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元用于永久 补充流动资金，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大 学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价格为 71.71 元/股，募集资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行有关的费用（不 含税）人民币 8,514.57 万元，实际募集资金净额为人民币 77,537.43 万元。 上述募集资金到位情况 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务 ...

经核查公司独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的任职经历以及其签署的独立性自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 2025 年 3 月 26 日 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京大学环境规划设计研究院集团股份 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘天衡所为2025年度审计机构，财报审计费50万，内控审计费20万[2][10] - 聘任需经2024年度股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 2024年末天衡所合伙人85人，注会386人，较上年减33人[2][3] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[4] 审计机构执业情况 - 天衡所近三年行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[5] - 28名从业人员近三年行政处罚3次、监管措施9次、自律措施5次[5] 签字注会情况 - 拟签字注会钱俊峰近三年签或复核7家，王静签1家[6]