证券日报网讯南大环境（300864）9月29日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月20日，公 司股东人数为9366户。 ...

股价表现与资金流向 - 9月23日盘中股价下跌2.03%至19.26元/股 成交额1102.91万元 换手率0.36% 总市值30.38亿元 [1] - 主力资金净流出61.48万元 大单买入68.75万元占比6.23% 卖出130.23万元占比11.81% [1] - 今年以来股价下跌4.27% 近5日跌5.63% 近20日跌10.17% 近60日跌3.41% [1] 公司基本情况 - 公司全称南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 位于江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼 [1] - 成立于2012年8月3日 2020年8月24日上市 主营业务为环境服务商 提供环境解决方案 [1] - 主营业务收入构成：环境研究咨询与设计42.34% 环境调查与鉴定33.76% 装备研制与系统集成15.33% 能源环保协同与资源化8.56% [1] 行业属性与股东结构 - 所属申万行业为环保-环境治理-综合环境治理 概念板块包括小盘、高校系、污水处理、土壤修复、节能环保等 [2] - 截至9月10日股东户数9283户较上期减少0.49% 人均流通股16994股较上期增加0.50% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入3.82亿元同比减少1.06% 归母净利润8337.37万元同比减少10.82% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现4.71亿元 近三年累计派现3.50亿元 [3]

股东大会信息 - 2025年9月15日14:00于南京鼓楼召开股东大会[3] - 52人代表115,208,030股参会，占比73.0270％[4] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%[6][8][10][12][15][17][20] - 中小股东同意367,740股，占比47.4362％[23] - 中小股东反对370,580股，占比47.8026％[23] 其他信息 - 见证律所是江苏泰和，律师为韦艳、李永[24][25] - 公告2025年9月15日由董事会发布[28]

会议安排 - 2025年8月27日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月29日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 2025年9月15日下午14点现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共52人，代表股份115,208,030股，占比73.0270％[9] - 现场会议股东及股东代理人4人，代表股份114,432,800股，占比72.5356％[9] - 网络投票股东48人，代表股份775,230股，占比0.4914％[9] 议案表决 - 使用剩余超募资金投资建设新项目议案，同意114,703,320股，占比99.5619％[12] - 取消公司监事会等议案，同意114,805,320股，占比99.6505％[13] - 修订《股东会议事规则》议案，同意114,800,320股，占比99.6461％[15] - 修订《董事会议事规则》议案，同意114,802,820股，占比99.6483％[18] - 修订《信息披露管理制度》议案，同意114,802,820股，占比99.6483％[20] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意114,792,340股，占比99.6392％[23] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意114,798,040股，占比99.6441％[25] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意114,800,540股，占比99.6463％[28] 会议结果 - 本次股东大会审议议案获出席股东及代理人所持有效表决权总数三分之二以上通过[29] - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[29][30]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.82亿元 同比下降1.06% 第二季度营收1.83亿元 同比下降9.21% [1] - 归母净利润8337.37万元 同比下降10.82% 第二季度归母净利润3859.67万元 同比下降7.21% [1] - 扣非净利润7756万元 同比下降4.81% [1] 盈利能力指标 - 毛利率39.33% 同比下降1.49个百分点 [1] - 净利率22.6% 同比下降10.25% [1] - 每股收益0.53元 同比下降11.67% [1] 成本费用结构 - 三费总额2642.3万元 占营收比6.91% 同比上升27.91% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较上年同期显著扩大 [1] 资产质量与现金流 - 应收账款2.27亿元 占最新年报归母净利润比例达135.91% [1][3] - 每股经营性现金流-0.29元 同比恶化77.21% [1] - 货币资金1.53亿元 同比增长8.57% [1] 资本结构与偿债能力 - 有息负债4456.28万元 同比大幅增长44.8% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] - 每股净资产8.1元 同比增长3.06% [1] 历史业绩比较 - 公司去年ROIC为11% 净利率20.73% [3] - 上市以来ROIC中位数20.23% 2021年最低为7.32% [3] - 历史上财报表现整体较好 [3]

公司治理 - 第三届第十二次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为服务业占比100.0% [2]

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简 称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益 ...

1 战略委员会工作细则 第一章 总则 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 董事会专门委员会工作细则 2025 年 8 月 第一条 为适应南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京大学环境规划设计 研究院集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司） 对外投资的管理，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保 决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（下称《创业板上市规则》）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则 以及《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业 投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的投资。 第四条 非主业投资系指： （一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人 持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的 股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； （三）风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强南京大 学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资者（以 下简称投资者）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件以及《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规、《创业板上市规则》、本指引和本所其他相关规定，体现公 开、公平、公正原则，客观、真实、准确、 ...