激励计划基本信息 - 激励计划首次授予激励对象不超235人，授予限制性股票273.60万股，授予价25.75元/股[2] - 激励计划分三个归属期，每个归属期归属比例1/3[4] - 考核年度为2022 - 2024年，营收增长率2022年不低于30%，2023年不低于50%，2024年不低于70%[8] - 2022 - 2024年净资产收益率均不低于10%，△EVA均需大于0[8] 激励计划调整情况 - 2022年6月授予价格由25.75元/股调为14.68元/股[19] - 2023年5月授予价格由14.68元/股调为14.08元/股[19] - 2024年5月授予价格由14.08元/股调为13.28元/股[20] - 2024年10月授予价格由13.28元/股调为12.43元/股[21] - 2022年首次授予激励对象由235人变为227人，授予数量由243.90万股变为242.4553万股[21] - 2022年权益分派后首次授予数量变为412.1740万股，预留部分变为50.49万股[22] 股份作废与归属情况 - 2024年8月作废23.4886万股，首次授予符合归属资格人数变为206人，股份变为388.6854万股[23] - 2024年10月作废4.0533万股，预留授予符合归属资格人数变为74人，股份变为46.4367万股[23] - 2025年7月作废4.1238万股，首次授予符合归属资格人数变为195人[24] - 2025年首次授予部分第二个归属期195名激励对象可归属127.2170万股，归属价格12.43元/股[25] 业绩相关数据 - 2020年公司营业收入为48350.87万元，2023年为74865.81万元，增长率54.84%[29] - 2023年公司净资产收益率为13.64%，△EVA为3613.71万元[29] 其他事项 - 2024年度以总股本156,488,669股为基数，每10股派现金红利8.5元，共派133,015,368.65元[21] - 本次限制性股票归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[39] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[39] - 本次归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[39]

激励计划 - 2021 - 2025年多次审议激励计划相关议案[2][7][8][9] - 2025年调整2021年限制性股票授予价格至12.43元/股[11][14] - 激励计划限制性股票进入第二个归属期，归属条件成就[15] 利润分配 - 2025年4月18日通过利润分配预案，派现133,015,368.65元[10] - 权益分配方案于2025年5月9日实施完毕[10]

资金使用 - 公司最高可使用1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为3648万元[11] 产品赎回 - 公司赎回申万宏源证券龙鼎金牛定制2289期产品1700万元，实际收益18.0624万元[2] - 公司赎回申万宏源证券龙鼎定制1719期产品1000万元，实际收益9.9178万元[2] - 规划设计公司赎回申万宏源证券龙鼎金双利看涨792期产品500万元，实际收益2.1110万元[7] - 截至公告日前12个月，规划设计公司赎回中国工商银行结构性存款产品3500万元[9] - 截至公告日前12个月，规划设计公司赎回中国工商银行结构性存款产品1000万元[9] - 截至公告日前12个月，公司赎回上海浦东发展银行结构性存款产品1000万元[9] - 截至公告日前12个月，公司赎回申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享产品2000万元[9] 产品购买 - 公司购买申万宏源证券龙鼎定制2158期产品1000万元，预期年化收益率1.7%-2.5%[3] - 公司购买申万宏源证券龙鼎定制2175期产品1720万元，预期年化收益率1.7%-2.5%[3] 产品收益区间 - 申万宏源证券龙鼎定制1454期收益凭证本金1700，收益区间1.85% - 4.05%[10] - 申万宏源证券龙鼎定制1459期收益凭证本金1000，收益区间1.95% - 2.05%[10] - 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享36期收益凭证本金1000，收益区间2.5% - 2.7%[10] - 上海浦东发展银行南京分行24JG3480期产品本金700，收益为1.10%或2.20%或2.40%[10] - 华泰证券恒益24172号收益凭证本金800，收益为1.83%[10] - 申万宏源证券龙鼎定制1719期收益凭证本金1000，收益区间2.0% - 3.5%[10] - 申万宏源证券龙鼎黄金金牛52期收益凭证本金928，收益区间1.75% - 2.5%[11] - 申万宏源证券龙鼎定制2158期收益凭证本金1000，收益区间1.7% - 2.5%[11] - 申万宏源证券龙鼎定制2175期收益凭证本金1720，收益区间1.7% - 2.5%[11]

股份变动 - 2025年5月12日至6月24日，南高合伙减持公司A股24.55万股，比例0.1568%[1] - 变动前南高合伙持股1425.3677万股，占比9.1084%[2] - 变动后持股1400.8177万股，占比8.9516%[2] 权益变动 - 本次权益变动方式为集中交易[1] - 减持未违反承诺，在计划范围内且未履行完毕[2]

近日，公司赎回了部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品，并继续进行 现金管理，现就具体情况公告如下： 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 /赎回情况 预期 年化收益率 实际收益 （万元） 1 公司 南京银行股份有 限公司紫金支行 单位大额 存单 大额 存单 2,500.00 2024/4/30 2027/4/30 提前赎回 2.40% 59.6995 2 公司 南京银行股份有 限公司紫金支行 单位大额 存单 大额 存单 1,000.00 2024/4/30 2026/4/12 提前赎回 3.30% 32.9080 3 公司 南京银行股份有 限公司紫金支行 单位大额 存单 大额 存单 2,000.00 2024/5/7 2026/7/6 提前赎回 3.28% 64.1420 4 公司 民生银行股份有 限公司南京分行 2024年3年 期按月集 大额 存单 3,000.00 2024/5/20 2027/5/20 提前赎回 2.30% 20.7639 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回的情况 | 中转让大 | | --- | | 额存单第 5 | | 期 | 证券 ...

现金红利 - 2024年度以156,488,669股为基数，每10股派8.5元（含税），共派133,015,368.65元[2] - 深股通投资者等每10股派7.65元（扣税后）[3] 时间安排 - 股权登记日2025年5月8日，除权除息日2025年5月9日[4] - A股股东红利2025年5月9日划入账户[6] - 权益分派业务申请期2025年4月24日至5月8日[7] 其他调整 - 控股股东等锁定期满后两年内减持价不低于发行价，权益分派后调整[9] - 权益分派后调整2021年限制性股票激励计划授予价格[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降12.12%至0.29元，净利润同比下降13.46%至0.45亿元，显示盈利能力有所下滑 [1] - 每股净资产同比增长14.78%至8.7元，每股未分配利润同比大幅增长52.6%至2.64元，反映公司资产质量改善 [1] - 营业收入同比增长7.57%至1.99亿元，但净资产收益率同比下降19.47%至3.35%，显示收入增长但盈利能力下降 [1] - 每股公积金小幅增长2.46%至4.58元，每股经营现金流数据缺失 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例达76.37%，较上期减少83.83万股，显示股东结构相对集中但有小幅减持 [1] - 主要股东南京大学资本运营(29.72%)、南京国环投资(26.69%)等持股未发生变化，保持稳定 [2] - 个人股东袁建华减持100万股至158.14万股，华汇工程设计增持12万股至64.01万股 [2] - 新进股东孙成程持股25.6万股(0.16%)，吕华平退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.99亿元，同比增长7.83%[2] - 营业总收入本期为199,221,773.23元，同比增长7.8%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4477.7万元，同比下降13.71%[2] - 净利润本期为45,652,045.94元，同比下降16.2%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为44,776,995.73元，同比下降13.7%[21] - 基本每股收益本期为0.29元，同比下降12.1%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为150,763,651.92元，同比增长7.6%[20] - 研发费用本期为14,952,751.50元，同比增长1.5%[20] - 财务费用为-320.5万元，同比下降60.82%，主要系利息收入减少所致[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4587.9万元，同比改善25.52%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,879,256.79元，同比改善25.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,719,292.28元，同比改善23.0%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为189,213,611.60元，同比增长18.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为57,513,454.66元，同比下降52.0%[25] 资产和负债 - 货币资金期末余额为5897万元，较期初下降60.90%，主要系存款减少所致[7] - 公司货币资金期末余额为58,970,069.34元，较期初150,829,833.08元下降60.9%[17] - 交易性金融资产期末余额619,478,500.71元，较期初608,977,462.51元增长1.7%[17] - 应收账款期末余额182,585,223.32元，较期初215,181,336.10元下降15.1%[17] - 在建工程期末余额为2572.2万元，较期初增长84.08%，主要系新增在建项目所致[7] - 短期借款余额38,000,000元，与期初持平[18] - 应付账款期末余额162,418,375.25元，较期初173,606,693.00元下降6.4%[18] 股东权益和利润分配 - 未分配利润期末余额412,439,382.97元，较期初367,662,387.24元增长12.2%[19] - 归属于母公司所有者权益合计1,360,912,011.92元，较期初1,314,622,816.61元增长3.5%[19] 股东信息 - 南京大学资本运营有限公司为公司第一大股东，持股比例为29.72%[13] - 报告期末普通股股东总数为9491户[13] - 公司前10名无限售条件股东中，南京大学资本运营有限公司持股46,512,000股，南京国环投资管理有限公司持股41,760,774股，南京南高管理咨询中心持股14,253,677股[14] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为276.1万元，同比增长165.92%，主要系理财产品公允价值变动增加[9] - 公司及子公司获得高新技术企业认定，未来三年可享受15%企业所得税优惠税率[15]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-017 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 2.召开地点：南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 1 楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第三届董事会 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 的 0.2564%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 401,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.2564%。 其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司 有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 38 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 401,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.2 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度股东大会之 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 1 法律意见书 2024 年度股东大会之 江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法规、规范性 文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京大 学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会" "会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师全程参加了本次股东大会，依据《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定， ...