担保情况 - 公司为特普伦提供不超1000万元综合授信额度连带责任担保[1] - 本次新增担保额度1000万元，占公司最近一期净资产0.65%[3] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额80000.00万元，占最近一期经审计净资产52.68%[10] - 截至公告披露日，公司为子公司提供担保总余额22000.00万元，占最近一期经审计净资产14.49%[10] 特普伦情况 - 公司持有特普伦51.00%股权，资产负债率42.37%[3] - 特普伦注册资本2050万元[5] - 2025年1 - 3月特普伦营收940.67万元，净利润 - 7.11万元[7] - 2024年度特普伦营收3887.53万元，净利润 - 68.48万元[7] - 截至2025年3月31日特普伦资产总额3084.29万元，净资产1777.41万元[7] - 截至2024年12月31日特普伦资产总额3172.74万元，净资产1784.51万元[7]

董事会提名 - 公司董事会提名苏文荣为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责并接受监管[10] - 提名人授权董秘报送声明，视同提名人行为[11] - 提名人声明时间为2025年7月3日[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人近36个月未受谴责或多次通报批评[10] - 被提名人任独立董事公司不超三家且任职未超六年[10] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[11]

人事变动 - 2025年7月3日公司召开职代会，选举郭正桃为职工代表董事[1] - 第四届董事会由郭正桃等组成，任期三年[1] 人员信息 - 郭正桃1982年11月生，本科学历[4] - 郭正桃有多家公司任职经历[4] - 截至披露日，郭正桃持股15,000股，占比0.01%[4]

董事会换届 - 2025年7月3日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名黄雪林等为第四届非独立董事候选人[2] - 提名赵连军等为第四届独立董事候选人[2] - 第四届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[2] 股东持股 - 黄雪林直接持有公司300万股，占比1.83%[6] - 胜蓝投资控股有限公司持有公司8873万股，占比54.20%，黄雪林持有其80.16%股份[6] - 潘浩持有公司106.5万股，占比0.65%[7] - 王俊胜持有公司19.2万股，占比0.12%[9] 独立董事情况 - 谭小平曾在多家公司任独立董事，现兼任多家公司独立董事[13] - 谭小平未持有公司股份，与大股东无关联，无违规情形[14][15]

董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查董事候选人任职资格[2] - 黄雪林等3人符合非独立董事任职条件[2] - 赵连军等3人符合独立董事任职要求[3] - 公司同意提名黄雪林等为非独立董事候选人[3] - 公司同意提名赵连军等为独立董事候选人[3] - 提名提交公司董事会审议[3] 文件信息 - 文件发布时间为2025年7月3日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名赵连军为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11]

公司章程修订要点 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[1] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[2] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[3] - 公司因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[3] - 公司因员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[3] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律等有权请求法院认定无效或撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[6] 担保与重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等多种情形提供的担保需股东大会审议[10] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会，董事会需在规定时间反馈和发通知[12] - 股东大会网络或其他方式投票时间有明确规定[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[41][42] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41][42] 公司治理制度修订 - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会以特别决议审议通过方可执行[56] - 《股东会议事规则》等7项制度修订需提交股东大会审议[57] - 《独立董事专门会议工作制度》等12项制度修订无需提交股东大会审议[58]

独立董事提名 - 苏文荣被提名为胜蓝科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，近十二个月无相关禁止情形[6][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 履职遵守规定，确保有时间精力，不符资格及时报告辞职[11]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月21日召开[1] - 现场会议时间为2025年7月21日下午14:30，网络投票时间为2025年7月21日[1] - 会议股权登记日为2025年7月16日[3] 提案表决规则 - 提案3.00、4.01、4.02、5.00需出席股东大会股东所持表决权2/3以上表决通过，其余议案需1/2以上表决通过[5] - 提案1.00、2.00采用累积投票制，分别选举非独立董事3人、独立董事3人[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月17日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] - 登记地点为广东省东莞市东坑镇横东路225号证券部办公室[8] 投票相关 - 网络投票代码为"350843"，投票简称为"胜蓝投票"[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[14] - 选举非独立董事和独立董事时，股东拥有的选举票数均为股东所代表的有表决权的股份总数×3[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年7月21日9:15—15:00[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[16] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] 其他 - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选3人[20] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[20] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为7[21] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，单位委托必须加盖公章[21] - 已填妥及签署的参会股东登记表需在登记截止前用信函或传真方式登记，信函、传真以公司收到为准[24]

会议情况 - 胜蓝科技第三届监事会第十七次会议于2025年7月3日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 业务决策 - 控股子公司拟申请不超1000万元综合授信额度，公司提供不超1000万元连带责任担保[2] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]