格隆汇7月30日丨胜蓝股份(300843.SZ)在互动平台表示，公司暂未涉及光模块产品业务。 ...

子公司情况 - 公司持有特普伦51.00%股权，其注册资本2050万元[3][4] - 2025年3月31日特普伦资产3084.29万元，负债1306.88万元[4] - 2025年1 - 3月特普伦营收940.67万元，净利润 - 7.11万元[4] 担保情况 - 公司为特普伦提供不超1000万元连带责任保证担保[1] - 《最高额保证合同》担保期限为主合同债务人履行债务届满起三年[6] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度81000万元，占净资产53.33%[7] - 公司为子公司担保总余额23000万元，占净资产15.14%[7] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保情形[7] - 公司无逾期担保等不良担保情况[8]

董事会换届 - 公司于2025年7月21日完成第四届董事会换届选举，任期三年[2] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[2] 人员任职 - 聘任潘浩为总经理，王俊胜为财务总监等，任期三年[5] - 曾一龙不再担任公司独立董事等职务[6] - 伍麒霖等不再担任公司监事职务[7] 股份情况 - 伍建华直接持有公司股份3,510,194股[7] - 潘浩持有公司股份1,065,000股，占公司总股份的0.65%[11] - 王俊胜持有公司股份192,000股，占公司总股份的0.12%[12] 委员会设置 - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4]

公司人事变动 - 选举黄雪林为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任潘浩为公司总经理，任期三年[5] - 聘任许立各为公司副总经理、董事会秘书，任期三年[6] - 聘任王俊胜为公司财务总监，任期三年[7] - 聘任朱玲妹担任公司证券事务代表，任期三年[8] 会议情况 - 2025年7月21日召开第四届董事会第一次会议[1] - 各议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2,4,5,6,7,9] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 备查文件含第四届董事会及相关委员会会议决议[10]

股东情况 - 出席会议股东118人，代表股份92,278,782股，占公司有效表决权股份总数的56.3690％[3] - 现场投票股东5人，代表股份91,944,600股，占公司有效表决权股份总数的56.1649％[4] - 网络投票股东113人，代表股份334,182股，占公司有效表决权股份总数的0.2041％[4] 提名情况 - 提名黄雪林为非独立董事，同意股份数91,957,447股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.6518%[5] - 提名潘浩为非独立董事，同意股份数91,945,851股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.6392%[8] - 提名王俊胜为非独立董事，同意股份数91,952,864股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.6468%[10] 制度修订表决 - 修订《公司章程》，同意92,183,682股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8969％[19] - 修订《股东会议事规则》，同意92,176,182股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8888％[22] - 修订《董事会议事规则》，同意92,173,282股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8857％[24] - 修订《独立董事工作制度》，同意92,176,182股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8888％[26] 议案表决 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意92,176,182股，占比99.8888%，反对81,800股，占比0.0886%，弃权20,800股，占比0.0225%[28] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意92,176,182股，占比99.8888%，反对81,800股，占比0.0886%，弃权20,800股，占比0.0225%[30] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意92,173,282股，占比99.8857%，反对84,700股，占比0.0918%，弃权20,800股，占比0.0225%[33] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意92,173,282股，占比99.8857%，反对84,700股，占比0.0918%，弃权20,800股，占比0.0225%[35] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》总表决同意92,167,894股，占比99.8798%，反对90,700股，占比0.0983%，弃权20,188股，占比0.0219%[38] 中小股东表决 - 中小股东对部分议案表决同意231,682股，占比69.3074%，反对81,800股，占比24.4704%，弃权20,800股，占比6.2223%[27] - 中小股东对部分议案表决同意228,782股，占比68.4398%，反对84,700股，占比25.3379%，弃权20,800股，占比6.2223%[34] - 中小股东对《关于为控股子公司提供担保的议案》表决同意223,394股，占比66.8280%，反对90,700股，占比27.1328%，弃权20,188股，占比6.0392%[39] 其他 - 北京市嘉源律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[40] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[41]

会议信息 - 2025年7月21日14:30召开股东大会，现场与网络投票结合[5] - 出席会议股东118名，代表股份92,278,782股，占56.3690%[6] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本为163,704,863股[6] 议案审议 - 多项议案表决同意股数多为92,173,282或92,176,182股，占比多为99.8857%或99.8888%[24][25][26][27][30][31] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决同意92,167,894股，占比99.8798%[32] - 本次股东大会所有议案均获通过，表决程序合法有效[34][35]

铜缆高速连接概念股市场表现 - 沃尔核材（002130）触及涨停 [1] - 神宇股份（300563）涨幅超过8% [1] - 兆龙互连（300913）、鼎通科技、胜蓝股份（300843）跟随上涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入铜缆高速连接概念股 [1]

业务目的与范围 - 期货套期保值业务用于规避主要原材料价格波动风险，限于现有生产经营相关期货品种[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金等情况超规定需董事会审议后提交股东会[4] - 期货套保业务产生亏损达规定需向管理层报告[15] 组织管理 - 成立期货套期保值业务领导小组，总经理为负责人[9] 操作管理 - 财务部门定期出具期货套期保值业务报表[10] - 期货交易操作实行授权管理，授权书由董事长签署[6] 监督报告 - 审计部负责审查监督期货套期保值业务[10] - 期货操作相关人员定期向管理层报告情况[17] 档案与制度 - 期货套期保值业务档案保管期限至少10年[20] - 制度经董事会审议通过生效、修改、解释[24]

交易报告与披露 - 董事和高管买卖公司股票变动2个交易日内报告并公告[4] - 董事和高管融资融券交易向深交所申报[7] - 董事和高管减持计划实施完毕或未实施2个交易日内报告并公告[7] - 董事和高管股份被强制执行2个交易日内披露信息[7] 交易报备 - 董事和高管买卖公司股票及其衍生品种提前15个交易日报备[6] - 董事和高管集中竞价减持股份提前15个交易日报告并披露计划[7] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[10] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] - 任期届满前离职每年转让股份不得超持有总数的25%[12] 交易时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[13] 违规处理 - 违规买卖股票董事会收回所得收益并披露[8] - 违反制度公司可给予警告等处分[18] - 给公司造成重大影响或损失承担民事赔偿责任[18] - 触犯国家法律法规移送司法机关追究刑事责任[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 设召集人一名，由独立董事担任[8] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，60日内补选[8] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或投票，可通讯表决[19] 其他 - 必要时可邀他人列席，讨论成员议题时当事人回避[18][22] - 细则由董事会制订修改，自通过日施行[22]