股东大会信息 - 公司2025年4月26日发布2024年年度股东大会通知公告[6] - 现场会议2025年5月20日14:15召开，网络投票同日9:15开始、15:00结束[6][7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 参与表决情况 - 参与表决股东及股东代理人147人，代表股份180,686,800股，占比42.0077％[10] - 出席现场会议股东及股东代理人5人，代表股份178,993,500股，占比41.6140％[10] - 通过网络投票股东142人，代表股份1,693,300股，占比0.3937％[10] 议案表决结果 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意179,830,300股，占比99.5260％[13] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意179,830,300股，占比99.5260％[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意179,830,300股，占比99.5260％[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意179,821,300股，占比99.5210％[19] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意179,746,200股，占比99.4794％，中小投资者同意27,154,900股，占比96.6521％[22] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意5,718,300股，占比85.6648％，中小投资者同意占比相同[24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意179,756,900股，占比99.4854％，中小投资者同意27,165,600股，占比96.6902％[26][28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意179,774,400股，占比99.4950％，中小投资者同意27,183,100股，占比96.7525％[30] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》反对794,300股，占比0.4396％，中小投资者反对占比2.8271％[22] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》反对818,800股，占比12.2663％，中小投资者反对占比相同[24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》反对829,000股，占比0.4588％，中小投资者反对占比2.9507％[26][28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》反对794,300股，占比0.4396％，中小投资者反对占比2.8271％[30] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》弃权146,300股，占比0.0810％，中小投资者弃权占比0.5207％[22] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》弃权138,100股，占比2.0689％，中小投资者弃权占比相同[24]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:15 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 157 ...

电力行业转型与清洁能源发展 - 我国电力行业加速向清洁能源转型，水电、风电、光伏等绿色能源成为能源结构优化的核心力量 [1] - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资超万亿，装机容量近7000万千瓦，标志着电力供应格局重大变革 [1] - 电力企业积极探索数字化、智能化创新驱动发展 [1] 金现代在电力数字化领域的布局 - 公司深耕电力行业20余年，覆盖火电、水电、风电、光伏、核电、生物质发电等领域数字化解决方案 [1] - 打造风电场生产管理系统、新能源安健环（HSE）管理系统、新能源技术监督数字化管控平台等新能源管理软件 [2] - 建设风电集控中心远程监控、风电EAM等系统，丰富新能源解决方案业务线 [2] 核电领域的AI技术应用 - 我国核电总体规模跃居世界第一，核电发展前景广阔 [2] - 公司参与核电生产管理系统、核电一体化生产辅助系统建设，构建6大AI核心能力体系 [2] - 在核能可持续发展国际论坛探讨AI技术在核电领域的创新应用 [2] 水电与光伏领域的数字化实践 - 公司深度参与水电站设备运维支持系统建设，打造"智慧检修SOP全场景管理体系" [3] - 联合承建"中老铁路万象南机务段分布式光伏发电项目"，实现光伏电站信息化管理 [3] - 通过"光伏+轨道交通"新模式优化用能结构，推动绿色低碳发展 [3] 未来发展战略 - 公司将继续加强电力信息化核心业务，深耕电力生产细分领域 [3] - 积极探索AI技术在电力行业多业务场景的落地应用 [3] - 凭借电力行业数字化经验，向航天、工业制造等行业拓展 [3]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为参与活动的广大投资者，公司董事长、总裁黎峰，董事会秘书、财务总监鲁效停 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] 利润分配情况 - 2024 年度利润分配预案以 2024 年 12 月 31 日总股本 430,125,817 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），合计派发现金红利 10,323,019.61 元，不转增股本、不送红股，预案待股东大会审议批准 [2] - 2020 - 2023 年度累计现金分红总额（含税）为 6,376.56 万元 [2] 产品相关情况 - 2025 年各主要产品持续更新迭代，公司将保持技术研发投入，丰富产品矩阵 [3] - 智慧实验室管理平台用于实验室全面管理，功能涵盖过程、要素、安全及电子实验记录管理等，有可视化自定义等亮点功能，应用大语言模型等技术，通过全国 20 余个省区销售网络推广，已在多行业广泛应用，有众多典型客户 [3] - 标准化软件方面，研发了轻骑兵低代码开发平台等标准化平台类软件产品，以“AI + 低代码 + 业务系统”模式推出实验室管理系统等业务型产品 [4] 股东与业绩情况 - 截至 2025 年 5 月 9 日，公司股东人数为 31,409 户 [4] - 公司业绩下滑因处于战略调整期，淘汰低端业务、优化人员结构致员工总数下降，部分项目进度不及预期，新产品见效周期长，总体产能下降；但标准化产品业务销售收入同比增长 30.19%，收入下滑导致扣非净利润下滑 [4]

公司信息 - 证券代码为300830，证券简称为金现代[1] - 债券代码为123232，债券简称为金现转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与，高管将在线沟通2024年度业绩等问题[2]

财务表现 - 2024年实现营业收入4.40亿元 [1] - 现金流量净额达6212.08万元，同比增长309.19% [1] 战略布局 - 深化"双轮驱动"战略，兼顾行业定制化解决方案与标准化软件产品业务 [1][4] - 重点发展以"AI低代码"开发平台为核心的通用型软件产品 [4][6] AI技术应用 - 推出智能文档处理、智能问答等解决方案，融合大语言模型(LLM)、图像识别(CV)等技术 [1][2] - 接入DeepSeek、通义千问、文心一言等大模型，应用于智能问答、报告生成等电力场景 [2] - 基于DeepSeek构建低代码专有大模型，实现数据模型自动生成和自然语言交互开发 [5] 行业数字化进展 - 电力数字化领域取得显著成果，提升业务效率与服务质量 [2] - 新能源数字化方面开发风电场生产管理系统、风电EAM系统等产品 [3] - 信创领域完成与华为鲲鹏、麒麟操作系统等国产软硬件的兼容适配 [3] 标准化产品成果 - 轻骑兵低代码开发平台覆盖电力、航天等六大行业，客户包括航天科工集团等 [5] - 轻骑兵通过《低代码开发平台能力要求》测评，获权威认证 [5] - 开发知识图谱可视化平台、文档智能处理平台等标准化产品 [4] 未来规划 - 从央企客户拓展至省市属国企、民营龙头企业 [6] - 以AI技术赋能核心产品，推动智能升级与可持续发展 [6]

公司业务概述 - 公司是国家级高新技术企业，国家火炬计划软件产业基地骨干企业，主要业务包括为电力、航天等大型集团提供定制化行业数字化解决方案和以低代码开发平台为代表的标准化通用软件[6] - 定制化业务深耕电力行业20余年，是国家电网核心供应商，在电力生产相关业务(PMS)领域建立竞争优势[7] - 标准化软件业务销售额达9,627.36万元，同比增长30.19%，毛利率显著高于定制化业务[10] 定制化解决方案业务 - 推动AI与电力等垂直场景融合，已推出智能文档处理、智能问答等解决方案[8] - 数字电网建设带来新机遇，持续参与电力生产、基建、营销等核心领域信息化项目[12] - 开展大语言模型、图像识别等AI技术研究，全面接入DeepSeek、通义千问等大模型[13] - 新能源数字化方面开发了风电场生产管理系统、新能源安健环管理系统等产品[15] - 主要产品已完成与华为鲲鹏、麒麟操作系统等国产化软硬件的兼容适配[16] 标准化软件产品 - 实施"双轮驱动"战略，重点发展"AI低代码"开发平台为核心的标准化产品[9] - 轻骑兵低代码开发平台拥有14项发明专利、72项核心技术，客户覆盖电力、航天等多个行业[18][20] - "小金智问"智能问答产品支持私有化部署，已集成到多个系统中[21][22] - 知识图谱可视化开发平台获多项认证，参与IEEE标准编写[23][24] - 文档合规性智能处理平台支持多格式文档处理，已在能源、工业制造等行业应用[27] 经营模式 - 销售模式以直销为主，同时发展代理商和网络销售，组建21支省区销售团队[31] - 研发坚持自主创新，设立研究院下设平台与技术研究所、人工智能研究所等部门[33][34] - 采购主要包括技术服务采购和软硬件采购，成本以职工薪酬为主[35][36] 财务与资本 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.24元(含税)[5] - 可转债"金现转债"信用等级维持A+，评级展望稳定[39][40]

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金现代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0531-68889839 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 4 月 25 日由公司第四届董事会第六次 会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金 现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:15 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

金现代信息产业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公 司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | （一）审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度公司监事会按照法律法规及《公司章程》的相关规定，审议了公 司报告期 ...