证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-046 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 7 月 19 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事会原独立董事胡庆先生申请辞去公司独立董事及审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后暂不担任公 司其他任何职务。为保证董事会及相关委员会正常运作，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-050 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(于小偶) 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名于小偶先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

人事变动 - 独立董事胡庆因个人原因辞职，辞职申请在新独立董事选出后生效[1][2] - 董事会拟提名于小偶为独立董事候选人，任期至本届董事会届满[3] - 若当选，于小偶接任胡庆相关职务[4] 候选人信息 - 于小偶1981年生，休斯顿大学工商管理博士[6] - 曾任助理教授，现任厦门大学副教授[6] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职条件[7]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-045 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的 第一类限制性股票共计 90,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制 性股票授予总数的比例为 30%，占回购注销前公司总股本 140,257,029 股的比例 为 0.0642%。 2、本次回购注销限制性股票的激励对象人数为 3 人，回购价格为 8.20 元/ 股，回购总金额为人民币 738,000 元。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限 制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销手续。 注销完成后，公司股份总数由 140,257,029 股减少至 140,167,029 股。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 ...

法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划 回购价格及授予价格的 法律意见书 信达励字（2024）第093号 回购价格及授予价格的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司""易天股份"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）项目之特聘专项法律顾问，并就公司调整2022年限 ...

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年6月13日召开[1] 权益分派 - 2023年年度权益分派为每10股派发现金股利0.40元（含税）[2] 股票价格调整 - 第一类限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.20元/股[3] - 第二类限制性股票授予价格由8.24元/股调整为8.20元/股[3] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

限制性股票相关 - 2022年6月22日，限制性股票授予价格由8.34元/股调整为8.24元/股[4] - 2023年7月21日，第一类限制性股票120,000股上市流通，占当时总股本0.0858%[5] - 2023年7月21日，第二类限制性股票436,000股完成归属，占归属前总股本0.3118%[5] - 2024年6月13日，第一、二类限制性股票价格均由8.24元/股调为8.20元/股[7] 现金红利派发 - 2024年5月23日，以总股本140,257,029股为基数，每10股派0.40元，共派5,610,281.16元[8][9] 调整说明 - 调整按派息公式P＝P0 - V，经董事会通过，对财务无实质影响[11][13][14] - 监事会、律师事务所认为调整合规[15][16]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-042 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议 案》 经审核，监事会认为：本次公司根据 2023 年年度权益分派情况，对 2022 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格进行调整的方法和审议程序，均符合 《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》等相关规定。因此，同意将 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股，第二类限制性股票的授予价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。 三、备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-040 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配预案为：以 公司现有总股本 140,257,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 5,610,281.16 元（含税）。本年度 不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权 登记日前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则进行对 分配比例进行相应调整。 2、自 2023 年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过 ...

股东大会法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 171 号 广东信达律师事务所 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师 （下称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会 ...