证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-057 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押 手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 2、上述表格中"比例"数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为"四舍五入" 所致。 三、其他情况说明 截至本公告披露日，高军鹏先生具备资金偿还能力，其所持有的公司股份除 存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况，质押的股份不存 在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司控制权发生变更，质押风险在可控范 围之内。 公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况，将严格 遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动达到 1%的提示性公告 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及其一 致行动人易天恒保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分 董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-044）。公司的控 股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及其一致行动人深圳 市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"易天恒"），计划自上述 减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持），以集 中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量分别不超过 780,000 股（占公司总股本 比例 0.5565%）、不超过 650,000 股（占公司总股本比例 0.4637%）、不超过 400,000 股（占公司总股本比例0.2854%）、 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-054 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司原董事吴天才先生向董事会提出书面辞职申请，因其个人原因申请辞 去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞任未导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障董事会工 作的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董 事会提名委员会提名及资格审核通过，董事会同意提名胡庆先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第 218 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、王倩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见。 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518017 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHE ...

特别提示： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-053 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 5 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 5 日 9:15 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 20 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-055 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴天才先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出 了重要贡献，公司董事会对其在任职董事期间所做的工作给予高度评价并表示衷 心感谢！ 为保障董事会工作的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通 过，公司于 2024 年 8 月 5 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名胡庆 先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的事项 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会， ...

公司信息变更 - 近日公司办公地址迁至深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401[1] - 邮政编码变更为518104[1] - 联系电话变为0755 - 27850601，邮箱变为IR@etmade.com.cn，网址为http://www.etmade.com[1] 公告信息 - 公告发布于2024年7月26日[2]

人员变动 - 邵雷刚因个人原因辞去职工代表监事职务，原定任期至2025年08月30日[2] - 公司选举霍贞为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满[2] 人员信息 - 霍贞1986年生，本科学历，曾任职人力副经理，现为人力经理[4] - 邵雷刚和霍贞截至公告日未持有公司股份，霍贞无关联关系[2][4]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-049 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(于小偶) 声明人于小偶作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-048 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 5 日（星期一） 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2 ...