业绩总结 - 公司对2024年末相关资产计提减值准备[2] - 2024年信用减值损失2,295,536.06元[3] - 2024年资产减值损失 - 78,974,358.72元[3] - 本次计提总计 - 76,678,822.66元[4] - 本次计提减少2024年利润总额76,678,822.66元[9]

未来展望 - 公司制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[1] - 公司以三年为周期修订回报规划[12] 新策略 - 采用现金、股票等方式分配利润，有条件时优先现金分红，可中期分配[3] - 现金分红有条件，重大投资有界定标准[5][6] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比[7] - 利润分配方案需经审议，不同方式通过条件不同[11] - 调整利润分配政策需专项讨论和高比例表决同意[12]

薪酬方案 - 2025年4月25日召开会议审议薪酬方案[4] - 适用对象为公司/子公司领薪董监高[5] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[5] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年，按月发放[6] - 担任职务董监按合同领薪，无额外报酬[6] - 高管按综合考评领薪[6] 生效条件 - 2025年度高管薪酬方案董事会通过生效[7] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[7]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本次授权决议有效期自 2024 年度股东大会会议通过之日起至 2025 年度股 东大会会议召开之日止,单笔提款日、单笔用款日的最终还款日不受前述期限限 制。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《 关 于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子 公司向银行申请不超过 38 亿元的综合授信额度，本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下： 一、本次申请综合授信的基本情况《 为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 ...

财务与评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额比例为100%[5] 内部控制 - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[20] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[21] - 非财务报告内控缺陷与利润表和资产管理相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[23] - 本次内控评价未发现报告期内存在重要和重大缺陷[24] 内部审计 - 2016年11月正式成立独立运作的内部审计部门[7] - 内部审计部门专职人员2人[7] - 内部审计部门每季度向董事会审计委员会报告工作情况[7] 公司治理 - 建立分层治理结构，治理各方面符合相关要求[5] - 建立股东会、董事会与监事会分别履行决策、管理与监督职能[10] 制度与机制 - 构建薪酬激励机制并推出系列人力资源规章制度[7] - 建立风险预警小组分析评估风险但未制订相关工作制度和流程[10] - 建立控制政策和程序包括授权管理等[11][12] - 构建信息与沟通体系，投入资源建设网络通讯基础设施[13] - 建立定期行政会议机制促进内部信息共享互动[13] 业务循环内控 - 货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则，每月至少核对一次银行账户[14] - 采购与付款循环各环节明确权责及制约措施，预付款建立四级审批制度[15][16] - 销售与收款循环有相应内控措施，对相关凭证审核严格[16] 其他 - 赢得银行系统及税务部门多项荣誉表彰[9] - 建立供应商评估与选择机制，定期审查考核供应商[18] - 依据相关规定开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[20] - 保荐机构认为公司已建立健全法人治理结构，内控有效[27]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司 2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司 提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公 正的态度进 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"、"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 976,031,961.17 元，尚未使用的资 金为 0 元。 2.2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至 2024 年 12 月 31 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称：《证券法》）等法律法规和《佳禾智能科技股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，本 着对全体股东负责的原则，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，积极 参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进 行了审核，认真履行监督职责，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，维护了公 司和股东的合法权益。 二、监事会对 2024 年度有关事项的核查意见 （一）对公司依法运作情况意见 现将监事会2024年度工作情况报告如下： 一、监事会运作情况 2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 会议情况及决议内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 决议内容 | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入246,670.25万元，较上年度增长3.76%[3] - 2024年度公司净利润4,055.68万元，较2023年度下降69.34%[3] - 2024年公司产品毛利率下降3.33%[3] - 2024年公司管理费用较上年度增加1,322.42万元[3] - 2024年公司财务费用较上年度增加2,233.35万元[3] - 2024年公司资产减值损失增加3,150.83万元[3] 公司运作 - 2024年公司召开董事会12次[4] - 2024年公司召集、召开2次股东大会[5] - 2024年公司披露175份公告[9] - 2024年公司举办9场投资者交流活动[10] 未来策略 - 加强员工信息安全、诚信廉洁等方面培训[14] - 强化信息管控制度确保数据安全[14] - 规范员工行为确保供应链稳定[14] - 强化组织治理降低经营风险等[14] - 强化规范运作，完善制度体系[15] - 加强风险管理、合规管理、成本管控等工作[15] - 加强供应商管理，保障供应链安全稳定[15] - 提升精益管理效能[15] 未来计划提示 - 2025年经营计划不构成实质性承诺，不代表盈利预测[15] - 2025年经营计划实现受多种因素影响，存在不确定性[15]

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]16125 号 | | 注册会计师姓名 | 王俊、李晨晨 | 审计报告正文 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于佳禾智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...