佳禾转债回售信息 - 回售价格为100.271元/张（含息、税）[3][5] - 第二个计息期年度票面利率为0.4%[5] - 2025年1月4日至9月8日计息247天[5] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.217元/张[6] - QFII和RQFII回售实际可得100.271元/张[6] - 其他持有者回售实际可得100.271元/张[6] 时间节点 - 回售申报期为2025年9月8日至12日[3][10] - 公司资金到账日为2025年9月17日[3][11] - 回售款划拨日为2025年9月18日[3][11] - 投资者回售款到账日为2025年9月19日[3][11]

控股股东减持计划 - 控股股东文富投资持有公司105,600,000股 占总股本比例28.04% 计划减持不超过6,000,000股 占总股本比例1.59% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过3,765,000股 占比1.00% 通过大宗交易方式减持不超过2,235,000股 占比0.59% [1] - 减持时间为2025年9月30日至12月29日 按当前股价17.95元计算预计套现1.08亿元 [1][2] 首次公开发行情况 - 2019年10月18日在深交所创业板上市 发行新股41,680,000股 发行价格13.43元/股 [2] - 募集资金总额55,976.24万元 净额50,799.33万元 用于电声产品智能工厂建设、研发中心建设和补充流动资金 [2] - 发行费用总额5,176.91万元 其中保荐承销费用3,358.57万元 保荐机构为广发证券 [2] 再融资历史 - 2021年向特定对象发行70,000,000股 发行价14.16元/股 实际募集资金净额97,603.20万元 [3] - 2024年发行可转换公司债券募集资金100,400.00万元 净额99,391.16万元 [3] - 三次募资总额累计达25.5亿元 [4] 财务表现 - 2023年归母净利润1.33亿元 同比下降23.58% 扣非净利润1.11亿元 同比下降30.82% [4] - 2024年营业收入24.67亿元 同比增长3.76% 但归母净利润4,132.46万元 同比下降68.85% [4] - 2025年上半年营业收入10.05亿元 同比减少10.82% 归母净利润2,512.19万元 同比减少38.12% [4]

控股股东减持计划 - 控股股东文富投资计划减持不超过600万股公司股份 [1] - 减持时间窗口为2025年9月30日至2025年12月29日 [1] - 减持比例占公司剔除回购专用账户持股后总股本的1.59% [1]

控股股东减持计划 - 控股股东东莞市文富实业投资有限公司计划减持公司股份不超过6,000,000股 [2] - 减持时间区间为2025年9月30日至2025年12月29日 [2] - 减持股份占公司剔除回购专用证券账户持股数量后总股本的比例为1.59% [2]

控股股东减持计划 - 控股股东文富投资计划减持佳禾智能股份不超过600万股 占剔除回购账户后总股本的1.59% [1] - 通过集中竞价减持不超过376.5万股（占比1%） 大宗交易减持不超过223.5万股（占比0.59%） [1] - 减持期间为2025年9月30日至12月29日 减持价格按市场价格执行 [1] 减持背景与合规性 - 减持原因为股东自身资金需求 股份来源为IPO前持有及权益分派转增 [1] - 文富投资严格遵守此前IPO承诺 本次减持与已披露意向一致 [2] - 公司不存在破发、破净情形 最近三年累计现金分红不低于年均净利润30% [2] 减持计划实施安排 - 减持计划存在实施不确定性 具体取决于股东自身情况、市场及股价因素 [2] - 减持不会导致公司控制权变更 不影响持续经营 [2] - 公司将持续关注减持进展并依法履行信披义务 [2]

控股股东减持计划 - 控股股东文富投资持有公司股份105,600,000股 占剔除回购账户后总股本比例28.04% [1] - 计划减持不超过6,000,000股 占剔除回购账户后总股本比例1.59% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过3,765,000股 占比不超过1.00% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过2,235,000股 占比不超过0.59% [1] 减持时间安排 - 减持窗口期为2025年9月30日至2025年12月29日 [1] - 需在公告披露后15个交易日开始实施 [1]

控股股东减持计划 - 控股股东东莞市文富实业投资有限公司持有佳禾智能1.06亿股股份 占总股本28.04% [1] - 计划减持不超过600万股股份 占总股本比例1.59% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过376.5万股 占总股本1.00% 通过大宗交易方式减持不超过223.5万股 占总股本0.59% [1] 减持时间安排 - 减持计划实施期间为2025年9月30日至2025年12月29日 [1] - 减持将通过两种交易方式进行 包括集中竞价和大宗交易 [1] - 具体减持数量将根据市场情况决定 但不超过公告上限 [1]

控股股东减持计划 - 控股股东文富实业计划减持不超过600万股 占总股本比例1.59% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过376.5万股 占总股本比例1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过223.5万股 占总股本比例0.59% [1] 减持实施安排 - 实施期间为2025年9月30日至2025年12月29日 自公告披露后15个交易日开始 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] 计划特殊性说明 - 本次减持计划实施存在不确定性 [1] - 减持股份数量计算基准为剔除回购专用证券账户持股后的总股本 [1]

股东情况 - 控股股东文富投资持股105,600,000股，占比28.04%[3] 减持计划 - 2025年9 - 12月减持不超6,000,000股，占比1.59%[3] - 集中竞价减持不超3,765,000股，占比1.00%[3] - 大宗交易减持不超2,235,000股，占比0.59%[3] 其他信息 - 截至2025年9月5日总股本376,538,224股，已剔除4,000,000股[5] - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份及转增股[6] - 减持计划实施不确定，不会导致控制权变更[11] - 公司无破发破净，近三年分红不低于年均净利30%[11]

市场扩张和并购 - 公司拟用7.04亿元及收益收购BD KG全部有限合伙权益[2] - 初步收购价款12200万欧元，完成后间接持股100%[4] 业绩总结 - 2023 - 2025年5月BD KG营收分别为58174.02万、67657.07万、26114.47万元[5] - 2023 - 2025年5月BD KG净利润分别为 - 3558.27万、6408.75万、1268.81万元[5] 数据相关 - 2025年5月末BD KG资产负债率81%[5] 其他 - 中证鹏元维持公司主体和“佳禾转债”信用等级A +，展望稳定[7]