会议基本信息 - 股东会届次为2026年第一次临时股东会[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] 时间信息 - 现场会议时间为2026年01月09日15:30[3] - 股权登记日为2026年01月05日[5] - 登记时间为2026年1月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 投票信息 - 提案1需经出席股东所持表决权过半数表决通过[7] - 投票代码为350793，投票简称为佳禾投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月9日多时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[18] 登记地点 - 会议登记地点为广东省东莞市松山湖园区科苑路3号董秘办[10]

交易进展与协议变更 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过了关于收购事项签署《豁免声明》的议案 [1] - 该《豁免声明》尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准方可生效 [1] - 根据声明内容，交易双方同意在2026年4月30日前，放弃因未获必要政府批准或监管审查未完成而终止协议的权利 [1] - 若截至2026年4月30日相关审批仍未完成，双方将进行善意磋商以延长豁免期限 [1] 监管审批状态与后续安排 - 本次交易仍需取得政府和监管机构的必要批准及备案 [1] - 在德国联邦经济与气候行动部的外国直接投资审查完成之前，交易双方无意安排计划的交割日 [1] - 相关政府及监管审批的时间和最终结果仍存在不确定性 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 公司（含全资子公司）获准使用不超过7.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[1] - 现金管理的资金来源于暂时闲置的募集资金[1] 现金管理具体安排 - 投资方向需符合安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型产品[1] - 资金不得用于股票及其衍生品种等高风险投资[1] - 上述额度在自2026年1月1日起至2026年12月31日止的12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用[1] 资金使用影响 - 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[1] - 该现金管理安排不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务控制汇率风险[1] - 业务币种为美元，含远期结售汇等[2] - 业务总额不超8亿人民币或等值外币[3] - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[5] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[7][8][9] - 制定制度控制风险，按准则核算处理[10][12] 审批情况 - 董事会同意开展不超8亿的业务[13] - 保荐机构对业务事项无异议[14][15]

资金募集 - 2024年1月4日发行可转换公司债券1004万张，募资10.04亿元，净额9.9391155561亿元[1] 资金使用 - 各项目拟使用募资10.04亿元，含骨传导耳机、智能手表等项目[5] - 7.04亿元募资用于收购BD KG权益、BD GmbH股份及股东借款[5][6] 现金管理 - 拟用不超7亿自有和闲置募集资金现金管理，有效期2026年1月1日至12月31日[8][19] - 授权董事长在额度内行使投资决策权并签署合同文件[12][23] - 严格筛选投资对象，实时跟踪净值变动控制风险[26] 决策审批 - 董事会审议通过现金管理相关议案[29] - 保荐机构同意公司现金管理事项[30]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万元人民 币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。上述额度自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司《外汇套期保值业务管理制度》 的审批权限，本议案在董事会审批权限内，不需要提交股东会审议批准。现将 相关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值目的 公司产品以出口销售为 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 12 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议 董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规 定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万 元人民币或等值外币的外汇套期保 ...

12月8日至21日（北京时间），钛媒体集团携手NextFin.AI、巴伦中国举办的2025 T-EDGE 全球对话正式开启。会上，作为全球前沿科技的长期观察者，钛 媒体以更开放的国际视野，复盘这一年技术与产业的跃迁，致敬那些重新定义时代边界的企业，并在此重磅发布2025 EDGE AWARDS年度上市公司价值 榜。榜单奖项包括最具社会责任上市公司、最佳董事会秘书、最具投资价值上市公司、最佳投资者关系管理上市公司四大奖项，表彰在公司治理、投资价 值、社会责任及投资者关系上表现突出的企业及管理者。 这份榜单的揭晓，不仅是对获奖企业综合价值的肯定，更旨在为资本市场传递"价值投资"的核心逻辑：优秀的上市公司，从来都是经济价值与社会价值的统 一体。 以下是分类榜单（排名不分先后，按首字母排序）： 最具社会责任上市公司 在中国的经济版图中，上市公司不仅是数据增长的"主力军"，更是行业生态的"压舱石"。2025年，在多重风险叠加的内外部形势下，我国资本市场坚持稳中 求进、提质增效，基础制度不断完善，市场韧性和抗风险能力明显增强，实现了量的合理增长和质的有效提升。与此同时，市场对上市公司的期待也不再局 限于短期业绩增长，更聚 ...

公司业务与产品动态 - 公司为声学方案一站式解决供应商 [1] - 公司目前在OWS耳机和智能眼镜方面持续为客户出货 [1] - 公司表示将保持开放心态 积极倾听投资者建议 充分发挥技术优势 稳健推进战略布局 [1]

公司业务与定位 - 公司是声学方案一站式解决供应商 [2] - 公司始终紧跟行业趋势 [2] 产品与市场动态 - 公司目前在OWS耳机方面持续为客户出货 [2] - 公司目前在智能眼镜方面持续为客户出货 [2] 公司战略与展望 - 公司将继续保持开放心态，积极倾听投资者建议 [2] - 公司将充分发挥技术优势，稳健推进战略布局 [2]