内幕信息管理制度框架 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 [1] - 董事会承担内幕信息管理主要责任 董事长为第一责任人 董事会秘书负责登记及报送事宜 [1] - 审计委员会负责监督制度实施情况 证券事务办公室为日常执行机构 [1][2] 内幕信息定义范围 - 涵盖经营方针重大变化、重大投资行为（如资产交易超总资产30%）、重要合同订立及重大担保事项 [2] - 包括重大债务违约、重大亏损、生产经营外部条件重大变化及高管变动等情形 [2] - 涉及股权结构变化（如5%以上股东持股变动）、股利分配计划、并购重组及破产程序等重大事项 [2] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%、放弃债权超净资产10%或重大损失超净资产10%均属内幕信息 [3] 内幕信息知情人范围 - 包括公司董事、高管及持股5%以上股东及其管理人员 [3] - 涵盖控股子公司人员、因职务获取信息者（如财务、审计人员）及重大事项参与人员 [3] - 扩展至证券服务机构、监管机构工作人员及因亲属关系知悉信息者 [3] 信息传递与审核机制 - 非公开信息传递需基于法律法规或合同约定 无合理理由的索取要求应予拒绝 [3] - 信息流转需经职能部门分管负责人及董事会秘书共同批准 [4] - 对外提供内幕信息须经部门负责人及董事会秘书双重审核 [4] 登记备案程序 - 需记录知情人姓名、证件信息、知悉时间方式及内容等要素 知情时间以首次知悉为准 [5] - 重大事项涉及方（如股东、收购方）需自行填写知情人档案并分阶段送达公司 [6] - 发生重大资产重组、高比例送转股份、要约收购等15类事项时需向深交所报备档案 [6][8] 重大事项进程管理 - 重大事项需制作进程备忘录 记录时间、人员及决策方式等关键环节 [9] - 重组事项首次披露时即需报送档案 方案重大调整或交易异常时需补充更新 [9][10] - 行政管理部门接触内幕信息需按一事一记原则登记 [10] 保密与责任追究 - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用内幕交易 公司通过签订保密协议强化管理 [11] - 股东及实际控制人不得滥用权利索取内幕信息 [12] - 发现内幕交易行为需在2个工作日内向监管机构报送处理结果 [13] - 非公开信息外泄时需立即公开披露并向深交所报告 [13] 制度实施与效力 - 本制度经董事会审议生效 解释权归董事会 [14] - 未尽事宜按《公司法》《证券法》等相关规定执行 [14] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录需至少保存10年 [10]

制度适用范围 - 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理 [2] - 所持股份包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份 [3] - 从事融资融券交易时，信用账户内的公司股份也纳入管理范围 [4] 股份变动申报要求 - 董事和高级管理人员需在特定时点或期间内委托公司申报个人信息，包括姓名、职务、身份证号、证券账户等 [6] - 申报时点包括：公司申请股票初始登记时、新任董事或高管任职后2个交易日内、个人信息变化后2个交易日内、离任后2个交易日内 [6] - 申报信息视为向深圳证券交易所提交的股份管理申请 [7] 买卖股份的规定 - 买卖股份前需将计划通知董事会秘书，董事会秘书需核查信息披露及重大事项进展 [9] - 股份发生变动需在事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告，内容包括变动前持股数量、变动日期、数量、价格、变动后持股数量等 [10] - 通过集中竞价或大宗交易转让股份需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，包括拟减持数量、来源、时间区间、价格区间等 [11] - 减持计划实施完毕后需在2个交易日内报告并公告，未实施或未实施完毕的需在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告 [12] 禁止买卖股份的情形 - 禁止转让的情形包括：公司股票上市交易之日起1年内、离职后半年内、公司或本人被立案调查或处罚未满6个月等 [13][14] - 禁止买卖股票的期间包括：年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，重大事件发生或决策过程中至披露日止 [16][17] - 违反《证券法》第四十四条规定短线交易的，收益归公司所有，公司董事会需收回收益并披露相关情况 [18] 限制买卖股份的规定 - 上市满一年公司董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数 [19] - 上市未满一年公司董事和高管新增股份按100%自动锁定 [19] - 董事和高管在任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [20] - 每自然年第一个交易日，按上年末所持股份的25%计算本年度可转让股份额度，持股不超过1000股的可一次全部转让 [21] - 当年可转让但未转让的股份计入当年末所持股份总数，作为次年可转让股份的计算基数 [22] - 因公司发行股份、股权激励等新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数 [23] - 因权益分派导致所持股份增加的，可同比例增加当年可转让数量 [24] - 董事和高管不得融券卖出公司股份，不得开展以公司股份为合约标的物的衍生品交易 [26] - 实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增的公司股份 [27] - 任期届满前离职的，需继续遵守每年转让不超过25%、离职后半年内不得转让等限制性规定 [28] 管理和责任 - 董事会秘书负责管理董事和高管的身份及所持股份数据，统一办理个人信息网上申报，定期检查买卖股票的披露情况 [5][29] - 董事和高管需保证申报数据的及时、真实、准确、完整 [30] - 违反本制度及相关法律法规的，将承担中国证监会处罚和深圳证券交易所处分，公司也将视情况给予处分 [31] 附则 - 本制度由公司董事会负责解释和修改，自董事会批准之日起实施 [33][34]

董事会组成与结构 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 不设副董事长 每届任期三年 [3] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事不得超过董事总数的1/2 [3] - 独立董事占比不低于1/3 其中至少包含1名会计专业人士 [3] - 董事会下设审计委员会 战略与ESG委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会等专门机构 [4] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 审计委员会召集人为会计专业人士 [4] 会议召集机制 - 定期会议需提前10日通知 临时会议需提前5日通知 [11] - 临时会议触发条件包括：代表1/10以上表决权股东提议 1/3以上董事联名提议 审计委员会提议 董事长认为必要 1/2以上独立董事提议 经理提议 证券监管部门要求等 [8] - 紧急情况下可通过口头方式随时召开临时会议 但需在会议上说明情况 [4] - 会议通知变更需提前3日发出书面变更通知 不足3日需顺延或取得全体董事认可 [13] 议事规则与表决程序 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 [5] - 表决实行一人一票制 采用记名书面方式 表决意向分为同意 反对 弃权三类 [9] - 决议通过需超过全体董事人数半数赞成票 担保事项需经出席会议2/3以上董事同意 [10][22] - 关联交易审议时关联董事需回避表决 无关联关系董事不足三人时需提交股东会审议 [10] - 提案未获通过后一个月内不得再审相同内容提案 [11] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含会议届次 时间地点方式 提案审议情况 董事发言要点 表决结果等要素 [12] - 会议档案包括会议通知 授权委托书 录音资料 表决票 签字确认的会议记录等 [12] - 董事会会议档案保存期限为十年 [12] - 决议公告由董事会秘书按监管规定办理 相关人员负有保密义务 [12] 专门机构设置 - 证券事务办公室负责董事会日常事务 包括会议筹备 文件保管 信息披露 印章保管等 [5] - 证券事务办公室由董事会秘书兼任负责人 [5] - 专门委员会提案需提交董事会审议决定 [4] - 董事会负责制定专门委员会工作规程 [4]

董事会秘书的地位与职责 - 董事会秘书是公司高级管理人员 对公司和董事会负责 享有相应职权并获取报酬 [2] - 主要职责包括负责公司信息披露事务 协调投资者关系管理 组织筹备董事会和股东会会议 [3] - 需负责信息披露保密工作 在重大信息泄露时及时向交易所报告并公告 [3] - 需组织董事和高级管理人员进行证券法律法规培训 督促其遵守相关规定 [3] - 需协调公司与证券监管机构、股东、中介机构及媒体之间的信息沟通 [3] 董事会秘书的任职资格 - 必须具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德 [4] - 最近三十六个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责/三次以上通报批评者不得任职 [4] - 公司会计师事务所会计师和律师事务所律师不得兼任 [4] - 存在《公司法》等规定不得担任董事或高级管理人员情形者不得任职 [4] - 需提交董事会秘书资格证书、培训证明或其他任职能力证明文件 [5] 董事会秘书的职权范围 - 组织筹备董事会和股东会会议 负责会议记录及文件保管 [7] - 参加董事会决策事项的咨询分析 提出意见和建议 [8] - 作为公司与证券监管部门联络人 组织递交监管所需文件 [10] - 有权了解公司财务和经营情况 查阅所有信息披露相关文件 [10] - 负责公司股价敏感资料保密工作 制定保密制度及措施 [11] - 协调市场推介和投资者关系活动 管理股东名册及董事持股记录 [12][13] 董事会秘书的聘任与解聘 - 由董事长提名 董事会聘任或解聘 [22] - 董事或其他高级管理人员可兼任 但不得以双重身份做出需分别履行的行为 [22] - 公司需在IPO后三个月内或原任离职后三个月内聘任董事会秘书 [24] - 空缺期间需指定董事或高级管理人员代职 超过三个月时由董事长代职 [24] - 需同时委任证券事务代表 在董事会秘书不能履职时代行职责 [25] 董事会秘书的法律责任 - 出现任职资格禁止情形、连续三个月以上不能履职或重大工作失误时应被解聘 [27] - 离任前需接受审计委员会审查 完成档案材料及未了事务移交 [28][29] - 需签订保密协议 履行持续保密义务 [29] 制度生效与修订 - 本制度经董事会表决通过后生效 解释权归属公司董事会 [30][31] - 若与后续新颁布法律法规或《公司章程》冲突 以最新规定为准并及时修订 [30]

利润分配方案审议程序 - 公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议于2025年8月21日全票通过2025年半年度利润分配预案 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配具体方案 - 母公司2025年半年度实现净利润3,190,725,676.37元 合并口径净利润3,176,634,435.31元 [1] - 扣除2024年度利润分配167,037,895.20元后 母公司累计未分配利润达3,188,099,512.57元 [1] - 以扣除回购专用账户股份后的总股本278,396,492股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） [1] - 拟派发现金红利总额139,198,246.00元 [1] - 若总股本因股权激励或股份回购等发生变化 将保持每10股派5元比例不变并相应调整总额 [2] 行业背景与公司财务状况 - 公司所属智能制造装备行业为国家战略性新兴产业 主要产品应用于光伏行业 [2] - 全球气候变暖与能源危机背景下 光伏装机需求持续旺盛 [2] - 各国"碳中和"政策推动清洁能源快速发展 为公司带来广阔市场空间 [2] - 公司上市以来净利润持续为正值 金融机构给予较强信用评级 偿债水平良好 [2] 分配方案合理性依据 - 方案基于公司持续盈利能力与良好财务状况 兼顾未来发展预期与中小投资者利益诉求 [3] - 符合公司章程规定的利润分配政策及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 [3] - 方案符合《公司法》《企业会计准则》及上市公司监管指引要求 [3]

公司财务影响 - 计提资产减值准备约4.18亿元 [2] - 减少合并财务报表利润总额约4.18亿元 [2] - 减少报告期期末归属于母公司所有者权益 [2] 信息披露 - 本次计提减值数据未经审计 [2] - 最终结果以年度审计确认为准 [2]

财务表现 - 2025年上半年归属净利润3.94亿元 同比下降14.59% [1] - 2025年上半年营业收入42.13亿元 同比下降13.48% [1] - 总市值224.5亿元 股价收于80.35元/股 [1] 业务构成 - 主营业务覆盖光伏、显示和集成电路三大行业 [1] - 产品应用于光伏电池片、显示面板及半导体晶圆制造与封装 [1]

公司分红方案 - 2025半年度分配预案为每10股派发现金5元（含税），预计派现金额合计1.39亿元，占净利润比例为35.34% [2] - 公司上市以来累计进行9次派现，本次为连续第三次半年度派现（2024年中、2024年末、2025年中均实施分红） [2] - 历史派现额度最高出现在2023年末，每10股派11元（含税），派现金额达3.07亿元 [2] 财务表现 - 2025半年度营业收入42.13亿元，同比下降13.48% [2] - 净利润3.94亿元，同比下降14.59%，基本每股收益1.41元 [2] 资金动向 - 当日主力资金净流入122.11万元，近5日主力资金净流入6567.63万元 [3] - 融资余额5.64亿元，近5日减少1534.79万元，降幅2.65% [3] 行业分红对比 - 电力设备行业共15家公司公布2025半年度分配方案，派现金额最高为宁德时代45.68亿元（每10股派10.07元） [3][4] - 行业派现比例突出者：三星医疗派现占净利润55.2%，横店东磁达59.66%，均高于公司35.34%的比例 [4] - 公司派现金额在行业中排名第8位，股息率0.6%处于行业中游水平 [4]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[1] - 以扣除回购专用证券账户1,008,514股后的总股本278,396,492股为基数[1] - 2025年半年度拟派发现金红利总额139,198,246元（含税）[1] 股权结构 - 截至2025年6月30日公司总股本为279,405,006股[1] - 回购专用证券账户持有1,008,514股[1] - 实际参与分红的股本基数为278,396,492股[1]

公司治理 - 公司第三届监事会第十五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [2]