深圳明阳电路科技股份有限公司股东会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等法律、法规以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的 各项职权，任何单位和个人均不得 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于 增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集 资金的存放、 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 | 第三节 会计师事务所的聘任 | | --- | | 第八章 通知和公告 .. | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 .. | | 第二节 解散和清算 . .. | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 争议解决 | | 第十二章 附则 51 | 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由深圳明阳电路科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的 全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册 ...

限制性股票限售期 - 首次授予限售期为12、24、36个月[6] - 预留授予部分在2025年三季度报告披露前授出，限售期与首次一致；披露后授出，为12、24个月[6] 解除限售比例 - 首次授予各解除限售期比例为20%、40%、40%[6] - 预留授予在2025年三季度报告披露后授出，各期比例为50%、50%[6] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年营收增长率目标值30%、触发值15%，净利润目标值1.30亿元、触发值1.10亿元[8] - 2026年营收增长率目标值60%、触发值35%，净利润目标值1.60亿元、触发值1.30亿元[8] - 2027年营收增长率目标值90%、触发值55%，净利润目标值2.00亿元、触发值1.60亿元[8] 解除限售规则 - 公司层面按营收和净利润情况分100%、80%、0%三档解除限售[10] - 个人按绩效评价分A、B、C三个等级，对应解除比例为100%、80%、0%[11] 考核相关流程 - 每年度考核一次，董事会薪酬与考核委员会5个工作日内通知结果[12][16] - 被考核对象5个工作日内可申诉，考核结果作为解除限售依据[16] - 人力资源部保留记录，计划结束三年后统一销毁[16] 办法相关说明 - 由董事会制订、解释及修订，与法规冲突以后者为准[17] - 经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[17]

深圳明阳电路科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.82亿元 同比增长13.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4150.75万元 同比增长32.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3520.75万元 同比增长84.13% [1] - 基本每股收益0.12元 [1]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | 公告编号：2025-099 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第2号——公告格式》的相关规定，现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）3,080万股，发行价格为22.3 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 | 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 第二次临时股东大会定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）在公司召开，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日作出决议，会议提议召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | 公告编号：2025-097 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 ...