江苏凯伦建材股份有限公司信息披露管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条为加强对江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条本信息披露管理制度（以下称"本制度""本管理制度"）适用于如 下人员和机构： （一）公司及公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属控股子公司的负责人； （三）公司股东、实际控制人； （四）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （五）公司破产管理人及其成员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 ...

第一章 总则 第一条为完善江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）治理结构，加 强内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准 化，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 江苏凯伦建材股份有限公司 内部审计制度 江苏凯伦建材股份有限公司 内部审计制度 第三条本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其它相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条公司董事会对内部控 ...

江苏凯伦建材股份有限公司融资与对外担保管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条为了规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行 政法规和规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，公司应按照制度规定执行 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 特定对象接待工作管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 特定对象接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 特定对象接待和推广行为的管理，增 加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理结构，加强公司与投资者、媒体等 特定对象之间的信息沟通，进一步完善公司的信息披露机制，加强内幕信息的管理， 根据法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所相关规则及《江苏凯伦建材股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏凯伦建材股份有限公司投资者关系管 理制度》（以下称"《管理制度》"）的规定，结合公司实际需要，特制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好 特定对象的接待或推广工作。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第四条 特定对象来访接待工作的基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、 公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得采取有选择性的、私下的或者暗 示等方式 ...

江苏凯伦建材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为进一步完善江苏凯伦建材股份有限公司（下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文 件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏 凯伦建材股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 的主要负责人，董事会秘书具体负责内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记、披露及备 案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 对外报道传送的文件、电子存储设备等涉 ...

江苏凯伦建材股份有限公司重大信息内部报告制度 江苏凯伦建材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的合规性管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规范性文件以及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应当及时将有关信息通过董事会秘书向董事长、公司董事会报告 的 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 江苏 苏州 二零二五年八月 1 江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏凯伦股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营 工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决 策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效 有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏凯 伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的公司经营层人员。公司经营层人员包括总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二 ...

外汇衍生品业务 - 业务包括远期结售汇、期权等[2] - 以套期保值为目的，遵循合法等原则[5] 业务操作 - 与经批准金融机构交易，合约与外币收付款匹配[6] - 财务部拟订方案，选优报价银行办理[11] - 财务部操作，成交后检查、对账、跟进交割[13] 审批决策 - 董事会和股东会审批年度交易限额[8] - 累计合同金额达净资产30%以上，经董事会后提交股东会[9] 风险与保密 - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员独立[15] - 出现重大风险财务部提交报告和方案[16] 档案与制度 - 业务相关档案由财务部保管10年[18] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[20]

江苏凯伦建材股份有限公司外部信息报送及使用管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条为了进一步加强江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏凯伦建材股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规 定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度的适用范围包括本公司及各部门、全资或控股子公司、分公司、 对公司有重要影响的参股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于：定期报告、临时报告 ...

江苏凯伦建材股份有限公司投资者关系管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投 资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，进一步保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以 ...