证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-062 江苏凯伦建材股份有限公司 （1）金融工具减值计量和会计处理 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会 议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年半度计提资产减值 准备的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2025 年半 年度各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-065 陈杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管 理人员、董事会秘书的情形。 董事会秘书陈杰先生的联系方式如下： 联系电话：0512-63102888 江苏凯伦建材股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的 议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈杰先生 为公司副总经理、董事会秘书（陈杰先生简历附后），任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。同时，公司财务总监季正华先生不再代行董事 会秘书职责。 董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： ...

二、关于补选非独立董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行 资格审查，同意陈显锋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-064 江苏凯伦建材股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、薪酬考核会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事、副总经理季歆宇先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，季歆宇 先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的职务，上 述职务原定任期至第五届董事会届满之日止（即 20 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 由于江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）生产防水卷材、防水 涂料等需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原材料在公司生产成本中占比 较高，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规避或降 低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原材料期 货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力， 增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料 （包括但不限于沥青、橡胶等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额：投入保证金最高余额不超过人民币 1,000 万元，可循环使用。 3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告 一、开展套期保值业务的背景 4、资金来源：公司自有闲置资金。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料价格波动剧烈， 对公司盈利 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-066 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控 股子公司）在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人 民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 江苏凯伦建材股份有限公司 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性 高、流动性好的理财产品。理财产品必须以公司或子公司的名义进行购买。在额 度范围及期限内，董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。 4、资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。 5 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-068 江苏凯伦建材股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记情况 为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规 范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条 款进行相应修订： 1.将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除 《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2.删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3.修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占用 累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 2025 年半年度偿 | 2025年半年度期 末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-057 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 26 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-061 江苏凯伦建材股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，现将江苏凯伦建材股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年配股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式，向 原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人民币 12.64 元，共计募集资金 493,901,680.00 元，坐扣配股登记手续费用 39,07 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-063 江苏凯伦建材股份有限公司 关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开 展大宗原材料期货套期保值业务的议案》，同意关于开展大宗原材料套期保值业 务的可行性分析报告，现将有关情况说明如下： 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水卷材、防水涂料等产品需要用到沥青、橡胶等原材料，而 上述大宗原材料在公司生产成本中占比较高，且采购价格波动较大，对公司的盈 利能力产生较大影响。为有效规避或降低大宗原材料价格波动对公司经营造成的 潜在风险，公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期 保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 4、资金来源：公司自有闲置资金。 四、开展套期保值业务的风险分析 ...