核心财务表现 - 营业总收入11.48亿元，同比下降5.92%[1][7] - 归母净利润2581.24万元，同比大幅上升232.48%[1] - 第二季度归母净利润1919.29万元，同比激增18105.75%[1] - 扣非净利润由负转正，从-1515.81万元增至1261.47万元，同比上升183.22%[1] 盈利能力指标 - 毛利率22.75%，同比微增0.48个百分点[1] - 净利率3.69%，同比大幅提升477.66个百分点[1] - 每股收益0.07元，同比上升250%[1] 成本费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.59亿元，三费占营收比13.83%，同比下降16.3%[1] - 销售费用同比下降25.63%，主要因销售人员职工薪酬减少[9] - 管理费用同比下降15.53%，主要因办公、差旅及业务招待费减少[10] - 财务费用同比下降22.93%，主要因借款利息支出减少[11] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.13元，同比上升116.63%[1] - 货币资金4.82亿元，同比下降63.75%，主要因现金收购佳智彩51%股权[1][2][12] - 应收账款17.46亿元，同比下降19.46%[1] - 有息负债20.19亿元，同比下降24.03%[1] 重大变动项目原因 - 合同资产增加37.18%，因防水工程增加及合并佳智彩[2] - 存货增加200.7%，因合并佳智彩存货[2] - 合同负债增加92.26%，因收到未完工结算防水工程款增加及合并佳智彩[5] - 租赁负债增加308.7%，因经营场所租赁增加[6] - 投资活动现金流净额下降210.42%，因收购佳智彩股权[12] 历史业绩特征 - 公司上市以来中位数ROIC为11.07%[13] - 历史上亏损年份达3次，显示生意模式比较脆弱[13] - 业绩主要依靠营销驱动[14]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅增长 收盘15272.80点 涨幅0.83% [1] - 扬子新材领涨板块 收盘价4.08元/股 涨幅7.37% [1] - 康欣新材涨幅第二 收盘价2.91元/股 涨幅6.99% [1] - *ST亚振涨幅第三 收盘价27.29元/股 涨幅5.00% [1] - 凯伦股份领跌板块 收盘价11.55元/股 跌幅6.93% [1] - 永安林业跌幅第二 收盘价7.02元/股 跌幅3.70% [1] - 三棵树跌幅第三 收盘价49.45元/股 跌幅3.06% [1] 行业前景与需求预测 - 地产链斜率放缓但方向不变 供给格局大幅改善 [1] - 地产链出清已近尾声 25年需求平稳且企业增长预期较低 [1] - 以旧换新补贴推动下 24年Q4家电消费加速 [1] - 25年3月家具消费明显加速 25年Q3家装预期迎来明显加速 [1]

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.68%，领跌个股为凯伦股份（跌幅7.33%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块主力资金净流出2.4亿元，游资净流入1.0亿元，散户净流入1.4亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前三位：开尔新材（7.49%至6.17元）、扬子新材（5.53%至4.01元）、海螺新材（5.23%至6.84元）[1] - 跌幅前三位：凯伦股份（-7.33%至11.50元）、华立股份（-3.88%至17.34元）、三棵树（-3.72%至49.11元）[2] - 东方雨虹成交额达11.35亿元，为板块最高[2] 资金流向特征 - 北新建材获主力净流入2822.62万元（占比4.63%），但游资与散户资金均呈净流出[3] - 海螺新材主力净流入2420.76万元（占比10.88%），游资净流出1848.89万元[3] - 开尔新材主力净流入1652.40万元（占比6.37%），但散户净流出2018.49万元（占比-7.78%）[3] - 东宏股份主力净流入862.12万元（占比12.97%），游资净流出703.54万元[3]

监事会会议基本情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席胡晓丽主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 具体报告详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 募集资金存放与使用符合深交所《规范运作指引》及监管规则 [2] - 资金管理运作合法合规 未出现损害股东利益的行为 [2] - 专项报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》要求 [2] - 计提体现会计谨慎性原则 能公允反映公司财务状况 [2] - 具体计提情况详见巨潮资讯网相关公告 [3] 期货套期保值业务 - 开展大宗原材料期货套期保值业务审批程序合法合规 [3] - 公司已制定《大宗商品套期保值业务管理制度》及操作规程 [3] - 该业务有助于防范商品价格波动带来的经营风险 [3] 闲置资金现金管理 - 同意使用不超过8000万元闲置自有资金进行现金管理 [3][4] - 该举措在确保资金安全前提下提高资金利用效率 [3] - 预计可为公司及股东获取更多投资回报 [3] 公司章程修订 - 根据《公司法》及深交所最新规定修订《公司章程》 [4] - 修订旨在完善公司治理结构 推动规范运作 [4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [4]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日星期四下午14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月11日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日星期五 登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》 包含9个子议案 [2][3] - 提案3.00属于股东大会特别决议事项 需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计算 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证 [3] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 需在2025年9月10日16:30前送达 [3][4] - 登记地址为江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼董事会办公室 [4] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种方式 同一股份只能选择一种 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开 全体6名董事出席并全票通过所有议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 内容被确认为真实准确完整 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合深交所监管规则及公司内部制度 [2] - 计提资产减值准备基于企业会计准则 旨在公允反映截至2025年6月30日的财务状况 [2] - 批准使用不超过人民币8000万元闲置自有资金进行现金管理 用于购买低风险理财产品 期限为董事会通过后12个月 [5] 风险管理与业务运作 - 开展大宗原材料期货套期保值业务 保证金额度不超过人民币1000万元 期限为12个月 以规避原材料价格波动风险 [3] - 为控股子公司凯伦新能源及纽凯伦提供全额担保 支持其日常经营与长远发展 [5] 公司治理与人事变动 - 提名陈显锋为第五届董事会非独立董事候选人 待股东大会审议 [3][4] - 若陈显锋当选董事 将同步补选为薪酬与考核委员会委员 [4] - 聘任陈杰担任副总经理兼董事会秘书 任期至第五届董事会届满 [4] - 修订公司章程以完善治理结构 需提交股东大会批准 [6] - 制定、修订及废止部分治理制度 涉及多项子议案 [6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7]

担保安排 - 公司拟为控股子公司提供担保 预计累积额度不超过8000万元 其中凯伦新能源4000万元 纽凯伦4000万元 [1] - 担保事项已通过第五届董事会第十九次会议审议 [1] 财务数据 - 截至公告披露日 公司及子公司累计担保总额为191500万元（含本次） [1] - 累计担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为103.09% [1]

公司人事变动 - 凯伦股份于2025年8月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过聘任陈杰为副总经理及董事会秘书 [1] - 新任副总经理及董事会秘书由公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 陈杰任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1] - 财务总监季正华不再代行董事会秘书职责 [1]

公司人事变动 - 凯伦股份非独立董事、副总经理季歆宇因个人工作原因辞去公司第五届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 季歆宇辞职后将继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司董事会于8月25日晚间收到季歆宇提交的书面辞职报告 [1]

公司治理动态 - 凯伦股份第五届董事会第十九次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] - 同时通过多项其他议案 [2]