会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日星期四下午14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月11日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日星期五 登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》 包含9个子议案 [2][3] - 提案3.00属于股东大会特别决议事项 需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计算 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证 [3] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 需在2025年9月10日16:30前送达 [3][4] - 登记地址为江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼董事会办公室 [4] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种方式 同一股份只能选择一种 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开 全体6名董事出席并全票通过所有议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 内容被确认为真实准确完整 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合深交所监管规则及公司内部制度 [2] - 计提资产减值准备基于企业会计准则 旨在公允反映截至2025年6月30日的财务状况 [2] - 批准使用不超过人民币8000万元闲置自有资金进行现金管理 用于购买低风险理财产品 期限为董事会通过后12个月 [5] 风险管理与业务运作 - 开展大宗原材料期货套期保值业务 保证金额度不超过人民币1000万元 期限为12个月 以规避原材料价格波动风险 [3] - 为控股子公司凯伦新能源及纽凯伦提供全额担保 支持其日常经营与长远发展 [5] 公司治理与人事变动 - 提名陈显锋为第五届董事会非独立董事候选人 待股东大会审议 [3][4] - 若陈显锋当选董事 将同步补选为薪酬与考核委员会委员 [4] - 聘任陈杰担任副总经理兼董事会秘书 任期至第五届董事会届满 [4] - 修订公司章程以完善治理结构 需提交股东大会批准 [6] - 制定、修订及废止部分治理制度 涉及多项子议案 [6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7]

担保安排 - 公司拟为控股子公司提供担保 预计累积额度不超过8000万元 其中凯伦新能源4000万元 纽凯伦4000万元 [1] - 担保事项已通过第五届董事会第十九次会议审议 [1] 财务数据 - 截至公告披露日 公司及子公司累计担保总额为191500万元（含本次） [1] - 累计担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为103.09% [1]

公司人事变动 - 凯伦股份于2025年8月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过聘任陈杰为副总经理及董事会秘书 [1] - 新任副总经理及董事会秘书由公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 陈杰任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1] - 财务总监季正华不再代行董事会秘书职责 [1]

公司人事变动 - 凯伦股份非独立董事、副总经理季歆宇因个人工作原因辞去公司第五届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 季歆宇辞职后将继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司董事会于8月25日晚间收到季歆宇提交的书面辞职报告 [1]

公司治理动态 - 凯伦股份第五届董事会第十九次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] - 同时通过多项其他议案 [2]

公司治理 - 凯伦股份第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 凯伦股份将于2025年9月11日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议补选第五届董事会非独立董事的议案 [1]

财务表现 - 上半年营收11.48亿元同比下降5.92% 归母净利润2581.24万元同比激增232.48% [1] - 基本每股收益0.07元同比增长250% 毛利率稳定在22.65% [1] - 经营性现金流净额较去年同期显著转正 盈利与现金流协同改善 [1] 业务战略 - 主动优化客户结构 降低地产客户依赖 增加非房业务占比 [1] - 收购佳智彩51%股权 引入新型显示面板检测及补偿修复业务 [1] - 新业务毛利率达45.35% 显著高于传统业务 建立新增长点 [1] 资本结构 - 总资产规模保持稳健 资产负债率64.55%处于可控区间 [1] 行业定位 - 专业从事新型建筑防水材料研发生产销售 提供防水工程施工服务 [2] - 产品应用于房屋建筑 高速铁路 地铁 高速公路 机场 水利设施等领域 [2] - 实施高分子防水材料差异化竞争策略 引领高分子材料应用新趋势 [2]

财务表现 - 营业收入11.48亿元 同比减少5.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2581.24万元 同比增长232.48% [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1261.47万元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力结构性改善 [1]