公司基本信息 - 公司于2017年首次发行6433万股人民币普通股，10月16日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为670,982,846元[9] - 公司股份总数为670,982,846股，均为普通股[14] 股东信息 - 发起人潘华荣持股74,870,000股，比例43.65%[14] - 发起人孙永杰持股47,000,000股，比例27.40%[14] - 发起人徐英盖持股24,000,000股，比例13.99%[14] - 发起人殷作钊持股13,300,000股，比例7.75%[14] - 发起人苏州知尚投资管理有限公司持股5,360,000股，比例3.12%[14] - 发起人郑素婵持股4,000,000股，比例2.33%[14] - 发起人唐菂持股3,000,000股，比例1.76%[14] 股份转让与收益规定 - 上市交易6个月内申报离职，18个月内不转让股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不转让股份[20] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] 股东权利与诉讼 - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[24] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股份质押与资产侵占 - 5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[26] - 发现控股股东侵占资产，公司要求2日内清偿，2日内冻结股权[29] - 对责任董事、高管按侵占资产金额0.5% - 1%经济处罚[29] 关联交易与重大事项审议 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东大会审议[31] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产50%事项需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额12个月内累计达最近一期经审计总资产50%以上等情形需关注[33] - 购买、出售资产按交易类型12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的交易需股东大会三分之二以上表决权通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保情形需股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 10%以上股份股东请求等情形可触发临时股东大会[37] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[40] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[40] - 连续90日以上10%以上股份股东，在监事会未按期召集时可自行召集主持[42] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42] - 3%以上股份股东有权向公司提出提案[44] - 1%以上股份股东有权在股东大会召开前10日提出董事、监事候选人人选[44] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] 投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00且不得早于当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[45] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事相关 - 董事会及3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[58] - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权提名独立董事候选人[58] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[66] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[72] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[77] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任[79] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[81] - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[87] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[89] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，提前60天事先通知[96] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[106] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[108]

人员聘任 - 公司2024年5月9日董事会同意聘任潘华荣为总经理[1] - 同意聘任徐桦等5人为副总经理[1] - 同意聘任陆叶为财务总监兼董秘等[1] 人员资质与办公信息 - 陆叶、郭恺悦取得深交所董秘资格证书[3] - 董秘及代表办公地址在苏州中新大厦[5] - 办公电话为0512 - 82258385[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-055 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通 知期限，于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议。 表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。 2、审议通过了《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举潘华荣先生 为聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年。潘华荣先生简历 见本公告附件。 表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。 3、审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》 根据公司章程等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年。各委员会组成情 况如下： （1）选举潘华荣先生、朱火生先生、黄荷暑女士任公司第四届董事会战略 委员会委员，潘华荣先生 ...

聚灿光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，聚灿光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《聚灿光电科技股份有限公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。董事会下设证券部，处理董事会及董事会各专门委员会的日常 事务。董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》第 146 条规定的情形的人员、被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所公开认定为不适合担 任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的人员不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-056 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年五月九日 附件：高利先生简历 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 5 月 9 日下午 15:45 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次监事会由高利先生召集，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举高利先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。 高利先生简历见本公告附件。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。 截至公告日，高利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的 ...

聚灿光电科技股份有限公司 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-058 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事的议案》，选举高利先生、王军辉先生为第四届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗嫚女士共同 组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任 公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近二年内未担任过公司 董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-052 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。现将股东大会的相关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月9日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月9日 ...

业绩总结 - LED聚灿光电2024年一季度实现营业收入6.00亿元，同比增长10.55%[1] - 公司归母净利润0.48亿元，同比增长733.52%；扣非后归母净利润0.41亿元，同比增长216.24%[1] - 公司毛利率为13.55%，同比增长4.94pcts，环比增长1.44pcts，净利率为8.01%，同比增长9.41pcts[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到4384百万元，较2022年增长115.3%[9] - 公司2026年预计净利率将达到9.7%，较2022年增长12.8个百分点[9] - 公司2026年预计ROE将达到12.3%，较2022年增长16.2个百分点[9] - 公司2026年预计P/E比率将为14.1，较2022年下降80.6个百分点[9] 投资评级 - 公司投资评级体系中，买入预计涨幅领先相对基准指数15%以上[11] 行业评级 - 公司行业评级中，预计涨幅超越相对基准指数10%以上[12] 风险评级 - 公司风险评级为预计波动率小于等于相对基准指数[13] 公司信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[15] - 公司地址分布在上海、深圳、太原和北京[16] - 公司网址为http://www.i618.com.cn[16]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-050 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"聚灿光电"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司 办理了 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份的登记工作， 现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-051 聚灿光电科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 二〇二四年四月二十五日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 罗嫚女士，1993 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 1 月至 2018 年 4 月任恒力集团（德顺纺织）车间统计员；2018 年 5 月至今任 聚灿光电行政专员、秘书；2021 年 9 月至今，任本公司职工监事。 截至公告日，罗嫚女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监 会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情 形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条 ...