资金情况 - 2024年半年度非经营性资金占用各相关方各项资金余额及发生额均为 - [3] - 其它关联资金往来各相关方各项资金余额及发生额均为 - [3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年7月15日送达全体监事，7月30日上午10:00召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 会议审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][6] 监事会意见 - 监事会认为《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整[3] - 监事会认为2024年半年度募集资金存放和使用符合要求，无违规[5]

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行1.18亿股，每股9.2元，应募集10.856亿元，扣除费用后实际募集10.815502亿元[2] - 2024年上半年直接投入募集资金项目1.236986亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.243497亿元[3] - 截至2024年6月30日，购买大额存单等余额8亿元，临时补充流动资金余额1亿元[3] - 截至2024年6月30日，理财收益等净额为617.64万元，募集资金余额9.633769亿元，专户余额6337.69万元[3] 项目投入情况 - 2024年上半年，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”投入3426.27万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”投入8943.59万元[8] - 截至2024年6月30日，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”累计投入3491.38万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”累计投入8943.59万元[8] 资金变更情况 - 公司变更8亿元募集资金用于“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”[10] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为80,000.00万元，累计变更比例为73.69%[17] 其他情况 - 截至2024年6月30日，浦发银行苏州分行账号89010078801000007917已注销[6] - 截至2024年6月30日，浦发银行苏州分行、兴业银行吴中支行、交通银行宿迁分行募集资金专户余额分别为5087.872331万元、216.18385万元、1033.636797万元，合计6337.692978万元[7] - 2023年8月21日公司同意使用1.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月17日已归还[18] - 募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间承诺效益[18] - 项目可行性未发生重大变化[17][18][21]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-062 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 董事会审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》，认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用 募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 7 月 30 日上 午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-061 二〇二四年七月十七日 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：2023-046）。 公司实际使用闲置募集资金 1.00 亿元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关 规定，暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营， 资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2024 年 7 月 17 日，公司 ...

现金管理额度 - 公司现金管理资金总额度不超22亿，闲置募集资金不超8亿，自有闲置资金不超14亿，额度可滚动使用12个月[2] 2024年1 - 6月投资情况 - 聚灿光电科技股份有限公司买1亿大额存单，年化收益率3.1%，资金为自有资金[4] - 苏州聚灿能源管理有限公司买2000万大额存单，年化收益率3.2%，资金为自有资金[4] - 聚灿光电科技（宿迁）有限公司两次各买5000万结构性存款，年化收益率1.20%或2.45%或2.65%，资金为募集资金[4] - 聚灿光电科技（宿迁）有限公司买1500万大额存单，年化收益率1.65%，资金为自有资金[4] - 聚灿光电科技（宿迁）有限公司四次共买1亿7天通知存款，年化收益率1.5%，资金为自有资金[4] 2023年投资情况 - 聚灿光电科技（宿迁）有限公司多次购买兴业银行、浦发银行等大额存单及定期存款[9][10] - 聚灿光电科技股份有限公司买1500万7天通知存款，年化收益率1.55%，资金为自有资金[10] 投资策略 - 选安全性高、流动性好的现金管理产品，收益受市场波动影响[6] - 严格评估投资产品，审慎选择，控制风险[7] - 财务中心、审计部门等对理财产品跟踪、监督和审计[7] 投资影响 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金使用效率获投资收益[8]

聚灿光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第一次临 时股东大会授权，公司已完成上述股权激励计划首次授予部分第二个归属期492.30 万股股份登记工作，注册资本由 67,098.2846 万元变更为 67,590.5846 万元，股份 总数由 67,098.2846 万股变更为 67,590.5846 万股，同时对《公司章程》相应内容 做出修订。 近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由江苏省市场监督管理局 换发的《营业执照》。 变更后登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320000553774401L 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-059 营业期限：长期 经营范围：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产 ...

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 独立董事朱火生先生和黄荷暑女士的任职资格及独立性在2024年第二次临 时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，黄荷暑女士为会 计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-057 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月9日10:00现场召开，网络投票时间为9日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年4月25日[5] 股东情况 - 出席股东大会股东20人，代表股份236,947,519股，占总股份37.1303％[9] - 中小股东及代表13人，代表股份6,997,453股，占总股份1.0965％[9] 提案表决 - 提案1.00总表决同意236,921,519股，占比99.9890％；反对26,000股，占比0.0110％[11] 人员当选 - 潘华荣等4人当选第四届董事会非独立董事[16] - 朱火生等2人当选第四届董事会独立董事[17] - 高利等2人当选第四届监事会非职工代表监事[20]

公司基本信息 - 公司于2017年首次发行6433万股人民币普通股，10月16日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为670,982,846元[9] - 公司股份总数为670,982,846股，均为普通股[14] 股东信息 - 发起人潘华荣持股74,870,000股，比例43.65%[14] - 发起人孙永杰持股47,000,000股，比例27.40%[14] - 发起人徐英盖持股24,000,000股，比例13.99%[14] - 发起人殷作钊持股13,300,000股，比例7.75%[14] - 发起人苏州知尚投资管理有限公司持股5,360,000股，比例3.12%[14] - 发起人郑素婵持股4,000,000股，比例2.33%[14] - 发起人唐菂持股3,000,000股，比例1.76%[14] 股份转让与收益规定 - 上市交易6个月内申报离职，18个月内不转让股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不转让股份[20] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] 股东权利与诉讼 - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[24] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股份质押与资产侵占 - 5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[26] - 发现控股股东侵占资产，公司要求2日内清偿，2日内冻结股权[29] - 对责任董事、高管按侵占资产金额0.5% - 1%经济处罚[29] 关联交易与重大事项审议 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东大会审议[31] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产50%事项需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额12个月内累计达最近一期经审计总资产50%以上等情形需关注[33] - 购买、出售资产按交易类型12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的交易需股东大会三分之二以上表决权通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保情形需股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 10%以上股份股东请求等情形可触发临时股东大会[37] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[40] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[40] - 连续90日以上10%以上股份股东，在监事会未按期召集时可自行召集主持[42] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42] - 3%以上股份股东有权向公司提出提案[44] - 1%以上股份股东有权在股东大会召开前10日提出董事、监事候选人人选[44] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] 投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00且不得早于当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[45] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事相关 - 董事会及3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[58] - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权提名独立董事候选人[58] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[66] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[72] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[77] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任[79] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[81] - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[87] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[89] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，提前60天事先通知[96] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[106] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[108]