湖南九典制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南九典制药股份有限公司董事会现就提名向静为湖 南九典制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南九典制药股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公 司董事会提名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生 4 人为公司第四 届董事会非独立董事候选人。 公司第四届董事会非独立董事任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日 起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第 三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 湖南九典制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阳秋林作为湖南九典制药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南九典制药股份 有限公司董事会提名为湖南九典制药股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否， ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 公司监事会提名段斌女士和梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事 仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事 义务和职责。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 8 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分 高级管理人员及保荐代表人 ...

湖南九典制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南九典制药股份有限公司董事会现就提名阳秋林为 湖南九典制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为湖南九典制药股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

湖南九典制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周从山作为湖南九典制药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南九典制药股份 有限公司董事会提名为湖南九典制药股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

| | | 湖南九典制药股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生 4 人为公司第四届董事会非 独立董事候选人，提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士 3 人为公司第四届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 根据相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进 行审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决，其中独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 附件：第四届董事会董事候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司及董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 1 月 8 日召开的 第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人向静作为湖南九典制药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南九典制药股份有 限公司董事会提名为湖南九典制药股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 湖南九典制药股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

湖南九典制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南九典制药股份有限公司董事会现就提名周从山为 湖南九典制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为湖南九典制药股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...