公司核心动态 - 九典制药于近日获得国家药品监督管理局颁发的“马来酸曲美布汀片”药品注册证书 [1] - 截至发稿时，九典制药的市值为78亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，九典制药的营业收入构成为：药品制剂占比82.47%，原料药占比7.65%，药用辅料占比6.03%，植物提取物及其他占比3.16%，技术转让及服务占比0.63% [1]

公司动态 - 九典制药收到国家药品监督管理局下发的马来酸曲美布汀片《药品注册证书》[1] - 该药品用于治疗肠易激综合征和胃肠道运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善[1] 产品信息 - 马来酸曲美布汀片最早于1970年在法国批准上市[1] - 目前该药品有片剂、胶囊剂和干混悬剂等剂型在国内外上市销售[1]

公司动态 - 九典制药于近日收到国家药品监督管理局下发的马来酸曲美布汀片《药品注册证书》[1] - 该药品用于治疗肠易激综合征和胃肠道运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善[1] 产品信息 - 马来酸曲美布汀片最早于1970年在法国批准上市[1] - 目前该药品有片剂、胶囊剂和干混悬剂等剂型在国内外上市销售[1]

公司动态 - 九典制药于近日获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》[1] - 获批药品名称为马来酸曲美布汀片[1] - 该药品用于治疗肠易激综合征及胃肠道运动功能紊乱引起的多种症状[1] 药品信息 - 马来酸曲美布汀片适应症包括食欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善[1] - 该药品最早于1970年在法国批准上市[1] - 目前该药品在国内外市场有片剂、胶囊剂和干混悬剂等多种剂型在售[1]

公司战略与研发管线 - 公司拟引进小分子镇痛药物YJ2301项目的相关专利及技术，以补充和完善现有研发管线 [1] - 交易对手方为苏州缘聚医药科技有限公司，双方将签署《专利及技术转让协议》 [1] - 本次交易转让费用总金额不超过4亿元人民币 [1]

公司战略与交易概述 - 为丰富产品管线、提升在镇痛治疗领域的技术实力与市场竞争力、推动创新药转型战略的落实，公司引进小分子镇痛药物YJ2301项目的相关专利及技术 [1] - 公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了关于签署专利及技术转让协议的议案 [1] - 公司同意与苏州缘聚医药科技有限公司签署《专利及技术转让协议》 [1] 交易具体细节 - 本次交易转让费用总金额不超过人民币4亿元 [1] - 引进的项目为小分子镇痛药物YJ2301 [1]

特定对象范围 - 包括持有、控制公司5﹪以上股份的股东及其关联人等[4] 活动时间 - 预约时间为每周一至周五9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[18] - 接待时间为周一至周五9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[18] 活动管理 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受活动[5] - 董事会秘书为负责人，证券事务部负责具体工作[6] - 需提前预约登记，沟通前签《承诺书》并登记资料[10] - 活动结束后两交易日内编制记录表[11] - 核查报告或文件两工作日内回复[13] 活动类别与内容 - 类别包括特定对象调研、分析师会议等[24] - 沟通内容包括公司发展战略等[12]

公司基本信息 - 公司于2017年9月8日核准首次发行2934万股，10月10日在深交所上市[8] - 公司注册资本为500,212,355元[9] - 公司设立时发行股份总数80,580,000股，已发行股份总数500,212,355股[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 收购本公司股份合计持有不超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[21] 股东权益与维权 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权[27][28] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保需提交审议[35][36] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[37] 董事会相关规定 - 董事会由五至七名董事组成，设董事长一名[75] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议[77] - 董事会每年至少召开两次会议[80] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有1%以上股份等自然人不得担任独立董事[86] - 独立董事需有五年以上相关工作经验[89] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员三名，其中两名独立董事且会计专业人士任召集人[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[94] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[104] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[107] 公司合并、解散等规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[125] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[117] - 章程由董事会负责解释[138]

投资审批 - 交易涉及资产总额占比不同情况分别由董事会、股东会审议或总经理审批后报董事长批准[6][7][9] - 对外投资应经合法程序审批，股东会、董事会为决策机构，关联方回避表决[6][12] 投资实施 - 总经理为对外投资实施主要负责人，可组织项目小组并委托专业机构开展可行性研究[11] - 对外投资项目需经初步论证、司务会审议等程序[11] 投资管理 - 财务部负责对外投资财务管理，设明细账并与被投资单位核对账目[14][19] - 投资管理部门对长期权益性投资日常管理并保管资料，跟踪项目并评价效果[19][23] 其他规定 - 确定投资方案应考虑现金流量等指标选最优方案[16] - 用非货币财产投资需评估且结果经决议[19] - 投资项目实施后应派驻产权代表，重大变更需重新审议[17] - 投资资产处置需经股东会或董事会决议[21] - 审计部监督检查投资活动[24]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[5] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需提交股东会审议[5] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5][6] 审议通过要求 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[6] - 股东会审议为股东等关联人提供担保议案由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[6] 信息披露 - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款公司应及时披露[11] - 被担保人出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[11] 责任追究 - 有关人员知悉情况后首个工作日向财务部、总经理报告[12] - 高管擅自越权签担保合同损害公司利益追究当事人责任[12] - 全体董事对违规担保损失承担连带责任[12] - 决策机构或人员失误失职致公司损失追究责任[12] - 因担保造成公司损失采取措施并追究责任[12] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[12] - 制度未尽事宜或与法规不一致按相关规定执行[12] - 制度由董事会负责解释[13] - 制度自股东会审议通过之日起生效[13] - 制度由湖南九典制药股份有限公司董事会于2025年12月发布[14]