湖南九典制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理 准则》以及《湖南九典制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及监管机构要求或披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、法规、 部门规章、规范性文件的规定及监管机构的要求，在规定时间内，在规定的媒 体上，以规定的方式公布有关信息。 信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门、各 ...

湖南九典制药股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南九典制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的下设专门机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...

湖南九典制药股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第二条 战略与发展委员会是董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略与发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与发展委员会主任委员负责召集和主持战略与发展委员会会 议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出 一名委员代行主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第六条 战略与发展委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 第一章 总则 第一条 为适应湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》 ...

湖南九典制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于签署专利及技术转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为丰富湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品管线，提升公 司在镇痛治疗领域的技术实力与市场竞争力，推动公司创新药转型战略的落实， 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 签署专利及技术转让协议的议案》，同意公司与苏州缘聚医药科技有限公司（以 下简称"苏州缘聚"）签署关于小分子镇痛药物 YJ2301 项目的《专利及技术转让 协议》，引进其相关专利及技术。本次交易转让费用总金额不超过人民币 4 亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、取消监事会情况 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-087 | 湖南九典制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 立监事会及监事，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权。公司《监事会议事规则》将相应废止，监事会主席段斌及监事梁胜华、职 工代表监事卢尚在监事会所担任的职务将自然免除。 监事会 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于董事辞任、选举职工代表董事 并补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱志云女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范 运作等发挥了积极作用。公司董事会对朱志云女士在任期间的工作给予充分肯定， 对其作出的贡献表示衷心感谢! 二、职工代表董事选举情况 为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 12 月 10 日召开第四届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举卢尚先生（简历见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经与会职工代表审议，卢尚先 生不再担任公司职工代表监事。 本次选举完成后，公司第四届董事会人数仍为 7 人，其中兼任公司高级管理 人员及由职工代表担任的董事人数未超过 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的相关情况 马来酸曲美布汀片用于治疗肠易激综合征和胃肠道运动功能紊乱引起的食 欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善。最 早于 1970 年在法国批准上市。目前有片剂、胶囊剂和干混悬剂等剂型在国内外 上市销售。 摩熵数据显示，马来酸曲美布汀片 2022 年、2023 年和 2024 年，全国总销 量分别为 27,553 万元、29,158 万元和 26,578 万元。 一、证书的主要内容 1、药 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （1）截止 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员； 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 （2）网络 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 11 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：阳秋林女士、周从 山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议 由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会认为：议案内容符合《公司法》等相关法律法规的规 ...