报告与会议信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[1] 会议参与方式 - 会议召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1] - 投资者可于2025年5月9日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[2] 其他信息 - 投资者可于2025年5月9日前进行会前提问[2] - 联系部门为证券部，电话0731 - 89862900，邮箱diat@dialine.cn[3] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[3] - 公告发布时间为2025年4月24日[4]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事和1名股东代表监事[4] 会议情况 - 2024年召开7次监事会会议，全体监事均亲自出席[4] - 2024年各次会议审议相关议案，如财务审计报告等[5] 未来展望 - 2025年公司监事会将持续履行监督职能，加强内部学习和培训[14]

2025 年 4 月 24 日 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-014 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失共1.600474037亿元[1] - 本次计提减少公司本期营业利润1.600474037亿元[12] 数据详情 - 信用减值损失含应收票据等坏账损失[1] - 资产减值损失含存货跌价及商誉减值损失[1] - 2024年度存货账面余额2.1985093173亿元[11] - 2024年度商誉账面价值1.5464337516亿元[11] 原因说明 - 存货减值因产品售价降，预计可变现净值减[11] - 商誉减值因资产组可收回金额低于账面价值[11] 处理方式 - 应收票据和应收账款用预期信用损失简化模型[2] - 其他应收款用预期信用损失一般模型[5] 合规说明 - 计提符合准则和公司会计政策[13][14] - 审批合法，不损害公司和股东利益[14]

关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-016 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子 公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 7 亿元人民币。具体每笔授信额度 根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总 额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定 并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限：2024 年度股东大会通过之日至 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武出具的 ...

敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-013 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告 及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就《长沙岱 勒新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查， 出具核查意见如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范围内子公司。纳入评价范围 单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、资金 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[1] - 2024年起按新规执行，无需股东大会审议[1,2,3] - 变更对财务无重大影响，董监事会同意[1,5,6]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制情况 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在内部控制重大或重要缺陷[22] - 不存在可能影响投资者的其他内部控制重大信息[24] 公司治理 - 建立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个专门委员会[5] - 董事会下设立审计委员会，设置审计部负责内审和监督[6] 企业战略与文化 - 依据自身发展制定人才战略和人力资源政策，结合股权激励建长期激励计划[7] - 秉持“感恩、责任、奋斗、创新、共赢”的企业核心文化[8] 内控程序与制度 - 在交易授权、职责划分等方面建立有效内控程序[10] - 建立《货币资金管理制度》确保资金安全[12] - 制定采购与付款、销售与收款、合同管理等制度[12][13] - 建立成本费用控制、存货管理、固定资产管理等制度[13][14] - 定期对控股子公司商誉进行减值测试[16] - 严格执行信息披露相关制度确保信息合规[17] 缺陷分类与整改 - 财务与非财务报告内部控制缺陷按不同指标分三类[21] - 针对一般性缺陷落实整改责任部门及人员，完善制度流程[23] 其他 - 2024年1月19日为沙办中心小学捐赠价值4.2万元教学用品[8] - 审计部每年至少对所有分支机构各实行一次内控执行情况监督检查[18]