股本变动 - 2024年12月6日，201.60万股限制性股票归属，公司股本由388,979,943股增至390,995,943股[1] - 2025年1月8日，505.008万股限制性股票归属，公司股本由390,995,943股增至396,046,023股[2][3] - 公司注册资本由388,979,943元变更为396,046,023元[3] 股东持股 - 段志明、杨辉煌、贺跃辉均持股11,586,000股，持股比例19.31%[10] - 北京启迪汇德创业投资有限公司持股3,222,000股，持股比例5.37%[10] - 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）持股3,204,000股，持股比例5.34%[10] 制度修订 - 《公司章程》修订，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[4] - 制定董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度等4项制度[5] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等24项制度[5][6] 会议与选举 - 部分制度需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其余自董事会审议通过之日起实施[7] - 非职工代表董事（不含独立董事）候选人提名：董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名[2] - 独立董事候选人提名：董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名[2] 利润分配 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意[49] - 审计委员会审议董事会拟定的利润分配具体方案需全体委员半数以上表决通过[49] - 股东会审议利润分配方案须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案须三分之二以上通过[49] 其他事项 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[13][14] - 公司可在减少注册资本等六种情形下收购本公司股份，除此外不进行买卖本公司股份活动[14]

会议相关 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月8日15:00召开[1][19] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议地点为长沙高新开发区环联路108号公司会议室[4] 议案审议 - 需审议10项议案，1、2、3为特别决议事项[5][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月2 - 5日特定时段[7] - 深交所交易系统9月8日多个时段可投票[16] - 互联网投票系统9月8日9:15 - 15:00可投票[17] 选举规则 - 选非独立董事3位，选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选独立董事2位，选举票数=有表决权股份总数×2[13] 其他 - 会务联系人周家华，有电话、传真、邮箱[9] - 授权委托书相关规定[19][20][21] - 参会股东登记表相关规定[22]

报告与议案表决 - 2025年半年度报告程序合规，表决通过报告及摘要议案[2] - 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权符合规定，表决通过议案[3][4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属条件成就，表决通过议案[5] - 表决通过作废部分已授予但未归属限制性股票议案[6] 激励计划情况 - 3名激励对象可归属限制性股票98.28万股[5] - 845.208万股限制性股票作废[6] 会议信息 - 第四届监事会第二十次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议于2025年8月11日送达各位监事[1]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月21日召开，7名董事实际参加表决[1] - 董事会提议于2025年9月8日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会[16] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 注销2023年股票期权激励计划第二个行权期100万份未成就股票期权[4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期3人可归属98.28万股[5] - 作废2021年限制性股票激励计划845.208万股未达业绩考核目标股票[6] - 制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等4项制度[8] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度，部分需提交2025年第二次股东大会审议[8][9][10][11] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》需提交2025年第二次股东大会审议[15] 股本变更 - 公司总股本由388,979,943股变更为396,046,023股[14]

股份减持 - 2025年7月30日 - 8月22日，杨辉煌减持7,373,900股，占比1.86%[2] - 集中竞价减持3,883,900股，比例0.98%；大宗交易减持3,490,000股，比例0.88%[2] 持股情况 - 本次变动后杨辉煌持股20,358,443股，占比5.14%[2] - 公司总股本396,046,023股[3] - 截至披露日，杨辉煌持股占扣除回购账户后股本比例5.24%[3] 减持说明 - 本次减持与2025年7月8日预披露一致，是履行承诺计划[3] - 本次变动无违规，无受限表决权股份[3]

证券代码：300700 证券简称: 岱勒新材 公告编号：2025-046 长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为1070万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的9.99%。其中，首次授予870万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%；预留授予 200万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.87%，占拟授予权益总额 的18.69%。 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于2021年12月20日、2022年1月5日召开第三届董事会第十八次会议 ...

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分1人因个人原因离职不再具备激励对象资格[1] - 本次可归属的激励对象有3名[1] - 监事会同意本激励计划预留授予部分第二个归属期的归属名单[2]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-050 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于 2021 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告 编号：2022-002 号）。 5、2022 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。 6、2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于<公司2023年股票期权激励 计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》，现将相关内 容公告如下： 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-047 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权>的议案》，对2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就 的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权100万份进行注销，同时注销 因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权28万份，本次合计注销 128万份股票期权。 一、股票期权激励计划已履行的审批程序 二、本次注销部分股票期权的具体情况 1、2023 年 6 月 ...