会议情况 - 公司2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会及职工代表大会[1] 章程修订 - 会议通过变更注册资本并修订《公司章程》相关条款议案[1] - 修订后《公司章程》规定不再设置监事会、监事[1] 人事变动 - 免去龙文贵、刘海映职工代表监事职务[1]

股票期权注销 - 2025年8月21日会议审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2023年激励计划第二个行权期未达指标，100万份期权由公司注销[2] - 2025年9月8日注销事宜全部办理完成[3] 注销影响 - 注销符合规定，不涉及股本结构变化[3] - 对公司经营和管理团队稳定性无实质影响[3]

会议信息 - 2025年9月8日15:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 96位股东通过现场和网络投票，代表183,928,181股，占公司有表决权股份总数的47.3565％[4] - 8位股东现场投票，代表130,934,479股，占公司有表决权股份总数的33.7121％[4] - 88位股东网络投票，代表52,993,702股，占公司有表决权股份总数的13.6444％[4] - 89位中小投资者出席会议，代表32,301,659股，占公司有表决权股份总数的8.3168％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》总表决同意183,903,877股，占比99.9868％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东总表决同意32,277,355股，占比99.9248％[9] - 《关于修订<融资管理办法>的议案》总表决同意183,901,597股，占比99.9855％[15] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东总表决同意32,277,215股，占比99.9243％[18] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意183,903,457股，占比99.9866％[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意183,905,077股，占比99.9874％[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意32,278,555股，占比99.9285％[25] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决同意183,903,457股，占比99.9866％[27] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决同意32,276,935股，占比99.9235％[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决反对13,604股，占比0.0074％[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决反对13,604股，占比0.0421％[25] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决反对13,884股，占比0.0075％[27] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决反对13,884股，占比0.0430％[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决弃权9,500股，占比0.0052％[24] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决弃权10,840股，占比0.0059％[27]

股东减持情况 - 持股5%以上股东杨辉煌通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份793.01万股 占公司总股本比例2.00% [1] - 本次权益变动后持股数量降至1980.2243万股 持股比例降至4.99999% [1] - 杨辉煌不再属于公司持股5%以上的股东 [1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东杨辉煌通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份793.01万股 占公司总股本比例2.00% [1] - 本次权益变动后 杨辉煌持股数量降至1980.2243万股 占公司总股本比例精确降至4.99999% [1] - 杨辉煌不再为公司持股5%以上的股东 减持期间为2025年7月30日至2025年9月5日 [1]

股份变动 - 杨辉煌2023年7月31日 - 2025年9月5日累计减持，持股比例降2.79719%[20] - 2025年9月5日持股19,802,243股，占比4.99999%[22] - 截至报告书签署日前6个月减持7,930,100股[24] 公司股本 - 2025年9月5日总股本396,046,023股，扣回购后388,390,383股[22] - 2024年5月13日总股本388,979,943股，12月6日390,995,943股[20] 未来展望 - 杨辉煌未来12个月暂无明确增减权益计划[35]

股东减持 - 2025年7 - 9月杨辉煌减持7,930,100股，占总股本2.00%[3] - 减持后杨辉煌持股19,802,243股，占4.99999%[3] - 2023 - 2025年杨辉煌持股比例降2.79719%[4] 股本情况 - 2024 - 2025年公司总股本有多次变动[4] - 2025年9月5日扣除回购后总股本388,390,383股[6] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 杨辉煌减持计划未完成，公司将披露进展[7]

公司治理事项 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本并修订公司章程相关条款的议案 [1] - 股东大会将审议修订股东大会议事规则的议案 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为9月8日15:00[2] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 相关日期 - 会议股权登记日为2025年9月1日[4] - 会议登记时间为2025年9月2 - 5日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议地点 - 会议地点为长沙高新开发区环联路108号公司会议室[4] 审议议案 - 需审议包括变更注册资本等10项议案[5][6] 投票规则 - 议案1、2、3为特别决议事项，须三分之二以上通过[6] - 选举非独立董事应选3位，独立董事应选2位[13]

股价表现 - 股价报13.68元 较前一交易日下跌5.91% [1] - 盘中最低触及13.66元 [1] - 成交额达4.27亿元 [1] 主营业务 - 公司属于通用设备行业 [1] - 主营业务涵盖金刚石线的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于光伏、半导体等领域 [1] 新产品进展 - 子公司岱华研发UV固化型导电材料可用于机器人电子皮肤 [1] - 目前正推进客户测试 [1] - 材料可根据客户需求定制颜色 [1] - 已在部分客户中推广测试 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出3248.11万元 [1] - 近五日主力资金净流入1630.96万元 [1]