公司治理与激励计划执行 - 岱勒新材第四届董事会第二十七次会议于2025年8月21日审议通过股票期权注销议案[2] - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期未达到业绩考核指标且未达最低行权系数 导致行权条件未成就[2] - 30名在职激励对象当期合计100万份股票期权不得行权并全部注销 注销后尚未行权期权数量归零[2] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年9月8日完成全部注销手续[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月23日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年9月8日15:00召开，网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表130,934,479股，占比33.7121%[6] - 网络投票股东88名，代表52,993,702股，占比13.6444%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意占比超99.9%[13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][25][26]

会议情况 - 公司2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会及职工代表大会[1] 章程修订 - 会议通过变更注册资本并修订《公司章程》相关条款议案[1] - 修订后《公司章程》规定不再设置监事会、监事[1] 人事变动 - 免去龙文贵、刘海映职工代表监事职务[1]

股票期权注销 - 2025年8月21日会议审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2023年激励计划第二个行权期未达指标，100万份期权由公司注销[2] - 2025年9月8日注销事宜全部办理完成[3] 注销影响 - 注销符合规定，不涉及股本结构变化[3] - 对公司经营和管理团队稳定性无实质影响[3]

会议信息 - 2025年9月8日15:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 96位股东通过现场和网络投票，代表183,928,181股，占公司有表决权股份总数的47.3565％[4] - 8位股东现场投票，代表130,934,479股，占公司有表决权股份总数的33.7121％[4] - 88位股东网络投票，代表52,993,702股，占公司有表决权股份总数的13.6444％[4] - 89位中小投资者出席会议，代表32,301,659股，占公司有表决权股份总数的8.3168％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》总表决同意183,903,877股，占比99.9868％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东总表决同意32,277,355股，占比99.9248％[9] - 《关于修订<融资管理办法>的议案》总表决同意183,901,597股，占比99.9855％[15] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东总表决同意32,277,215股，占比99.9243％[18] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意183,903,457股，占比99.9866％[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意183,905,077股，占比99.9874％[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意32,278,555股，占比99.9285％[25] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决同意183,903,457股，占比99.9866％[27] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决同意32,276,935股，占比99.9235％[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决反对13,604股，占比0.0074％[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决反对13,604股，占比0.0421％[25] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决反对13,884股，占比0.0075％[27] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决反对13,884股，占比0.0430％[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决弃权9,500股，占比0.0052％[24] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决弃权10,840股，占比0.0059％[27]

股东减持情况 - 持股5%以上股东杨辉煌通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份793.01万股 占公司总股本比例2.00% [1] - 本次权益变动后持股数量降至1980.2243万股 持股比例降至4.99999% [1] - 杨辉煌不再属于公司持股5%以上的股东 [1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东杨辉煌通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份793.01万股 占公司总股本比例2.00% [1] - 本次权益变动后 杨辉煌持股数量降至1980.2243万股 占公司总股本比例精确降至4.99999% [1] - 杨辉煌不再为公司持股5%以上的股东 减持期间为2025年7月30日至2025年9月5日 [1]

股份变动 - 杨辉煌2023年7月31日 - 2025年9月5日累计减持，持股比例降2.79719%[20] - 2025年9月5日持股19,802,243股，占比4.99999%[22] - 截至报告书签署日前6个月减持7,930,100股[24] 公司股本 - 2025年9月5日总股本396,046,023股，扣回购后388,390,383股[22] - 2024年5月13日总股本388,979,943股，12月6日390,995,943股[20] 未来展望 - 杨辉煌未来12个月暂无明确增减权益计划[35]

股东减持 - 2025年7 - 9月杨辉煌减持7,930,100股，占总股本2.00%[3] - 减持后杨辉煌持股19,802,243股，占4.99999%[3] - 2023 - 2025年杨辉煌持股比例降2.79719%[4] 股本情况 - 2024 - 2025年公司总股本有多次变动[4] - 2025年9月5日扣除回购后总股本388,390,383股[6] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 杨辉煌减持计划未完成，公司将披露进展[7]

公司治理事项 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本并修订公司章程相关条款的议案 [1] - 股东大会将审议修订股东大会议事规则的议案 [1]