2025 年度持续督导培训情况报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为长沙岱勒新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定的要求，对岱勒新材相关人员进行了 2025 年度持续督导现场培训，本次 培训具体情况报告如下： 方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （以下无正文） 一、培训基本情况 （一）培训时间：2025 年 12 月 25 日 （二）培训地点：公司一楼会议室 （三）培训方式：现场授课，部分培训对象通过腾讯会议软件线上接入 （四）参会人员：公司实际控制人、董事、高级管理人员及其他相关人员等 二、培训内容 本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关 法律法规等文件，通过现场讲解培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲 解了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的修订 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，岱勒新材发布公告称，岱勒新材第五届董事会第一次会议于2025年12月29日 召开，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-081 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事认真审议，一致同意选举段志明先生担任公司第五届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时 根据公司章程，董事长为公司法定代表人。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事 会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员 会。经全体董事认真审议，选举第五届董事会各专门委员会委员如下： 战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、伍中信 提名委员会：徐 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-082 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开2025年第三次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了公司董事会 的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名，职工代表董事 2 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：段志明先生(董事长)、段志勇先生 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 职工代表董事：钟建明先生、康戒骄先生 独立董事：伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士 公司第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三 年。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合 计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分 之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。三名独立董事的任职资格和独立性 ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2025-080 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更议案的情况； 2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12 月29日9:15至15:00。 2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公 司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公 ...

湖南启元律师事务所 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

公司股价与交易表现 - 12月24日公司股票收盘价为12.97元，当日收涨0.08% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交量为125.71万股，成交金额为1499.72万元 [1] - 该笔大宗交易成交价格为11.93元，相对于当日收盘价溢价率为-8.02% [1] 近期资金与交易活动 - 近3个月内公司股票累计发生6笔大宗交易，合计成交金额为1.16亿元 [1] - 近5个交易日公司股票累计上涨3.76% [1] - 近5个交易日主力资金合计净流入2522.94万元 [1] 大宗交易参与方 - 12月24日大宗交易的买方营业部为财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 [1] - 12月24日大宗交易的卖方营业部为国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 [1]

公司股价与交易情况 - 12月22日，岱勒新材股价平收，收盘价为12.64元 [1] - 当日发生1笔大宗交易，合计成交量128.96万股，成交金额1499.8万元 [1] - 该笔大宗交易成交价格为11.63元，溢价率为-7.99% [1] 近期市场表现与资金流向 - 近3个月内该公司累计发生5笔大宗交易，合计成交金额为1.01亿元 [1] - 该公司股票近5个交易日累计上涨3.95% [1] - 近5个交易日主力资金合计净流入1815.76万元 [1] 大宗交易参与方 - 当日大宗交易的买方营业部为财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 [1] - 当日大宗交易的卖方营业部为国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 [1]

大宗交易概况 - 岱勒新材于2025年12月22日发生一笔大宗交易，成交量为128.96万股，成交金额为1499.87万元 [1][2] - 该笔大宗交易成交价为11.63元，较当日市场收盘价12.64元折价7.99% [1] - 该笔交易成交额占公司当日总成交额的12.06% [1] 交易细节 - 该笔大宗交易的买方营业部为信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 [2] - 该笔大宗交易的卖方营业部为国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在深交所上市，首次发行2060万股[5] - 注册资本为397,028,823元，股份总数397,028,823股，每股面值1元[7][14][16] 股权结构 - 段志明、杨辉煌、贺跃辉各持股19.31%，认购11,586,000股[15] - 北京启迪汇德创业投资有限公司持股5.37%，认购3,222,000股[15] - 上海祥禾股权投资合伙企业持股5.34%，认购3,204,000股[15] - 上海祥禾泓安股权投资合伙企业持股5.17%，认购3,102,000股[15] 股份交易限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[26] - 公开发行前股份上市一年内不得转让[26] - 持有5%以上股东、董高人员6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[51] - 六种情形需两个月内召开临时股东会[51] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[74] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含二名职工代表董事及三名独立董事[100] - 每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[110] 利润分配 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[147] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[149] 审计相关 - 审计委员会成员三名，独立董事过半数，每季度至少开一次会[129] 其他 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报[146] - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[173][174]