股东分红政策制定原则 - 综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素制定规划 [1] - 充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等核心要素 [1] - 保持利润分配政策的连续性和稳定性 [1] - 在满足正常经营资金需求情况下优先考虑现金分红 [1] 2025-2027年分红具体规划 - 优先采取现金分红方式分配利润 [2] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% [2] - 以合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则确定具体分配比例 [2] - 当期盈利且累计未分配利润为正时可进行中期现金分红 [2] 差异化现金分红政策 - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80% [2] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40% [2] - 成长期或有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20% [2] - 现金分红占比计算公式为现金股利除以现金股利与股票股利之和 [3] 政策调整机制 - 董事会可根据实际需要提出股票股利分配预案 [3] - 利润分配政策调整需充分听取独立董事、监事和公众投资者意见 [3] - 现金分红政策调整议案须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 股东大会审议时应通过多种渠道与中小股东沟通交流 [3] 规划实施与解释 - 本规划自股东大会审议通过之日起实施 [4] - 规划未尽事宜以相关法律法规及公司章程规定为准 [4] - 规划由公司董事会负责解释 [4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年6月6日通过邮件方式召开 由严慧芳女士主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事薪酬审议 - 2024年度监事薪酬根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》确定 结合公司经营发展和行业地区薪酬水平 具体薪酬情况已在2024年年度报告披露 [1] - 全体监事因涉及自身利益对本议案回避表决 [1] 股东分红回报规划 - 公司制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》以规范利润分配政策 保持政策连续性和稳定性 保护投资者权益 [2] - 规划依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定 详细内容参见巨潮资讯网披露公告 [2] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2] 理财产品投资计划 - 公司拟使用不超过5000万元人民币购买金融机构及私募基金管理人发行的理财产品 包括存款类产品、收益凭证、证券投资基金等 [2] - 投资机构范围涵盖商业银行、证券公司、保险公司、基金公司及信托公司等 详细内容参见巨潮资讯网披露公告 [2] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年6月30日召开2024年年度股东大会 通过现场和网络投票方式举行 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日下午15:00 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为当日9:15至15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月24日 当日收市时登记在册股东有权行使表决权 [3] 会议审议事项 - 审议《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 [4] - 审议《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 [4] - 独立董事将在股东大会进行述职 相关议案已通过董事会和监事会审议 [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 对中小投资者表决结果实行单独计票机制 并根据结果进行公开披露 [4] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 需办理身份认证 [6][7] 会议登记安排 - 法人股东需持法定代表人证明或授权委托书办理登记 个人股东需持身份证及股票账户卡 [5] - 异地股东可通过传真或电子邮件方式登记 截止时间为2025年6月27日17:00 [5] - 现场会议预计半天 参会人员交通食宿自理 需提前半小时到场办理登记手续 [5] 联系方式 - 会议联系人为李亚惠 王丽娜 联系电话0571-61065112 传真0571-63755239 [5] - 电子邮箱yinuo418@126.com 联系地址为杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层 [5][6] - 邮政编码310013 网络投票操作流程详见附件说明 [6][7]

委托理财概述 - 公司拟使用不超过人民币5000万元闲置自有资金进行委托理财 资金可滚动使用但任一时点合计金额不得超过该额度 [1] - 委托理财资金全部为合法闲置自有资金 不涉及募集资金或银行信贷资金 [2] - 理财产品范围包括商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行的存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等中低风险产品 [1] 授权与期限 - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 有效期内资金额度可滚动使用 [2] - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权及签署相关合同文件 [2] - 该事项经董事会和监事会审议通过即可 无需提交股东大会且不构成关联交易 [2] 资金管理与影响 - 委托理财旨在提高资金使用效率及收益水平 增强公司盈利能力 [1] - 公司目前经营情况正常且财务状况较好 理财行为不会影响主营业务正常开展 [3] - 公司将依据《企业会计准则》第22号、39号和37号对理财投资进行核算及列报 [3]

薪酬方案适用对象 - 适用对象包括在公司领取薪酬的董事 监事及高级管理人员 [1] - 未担任管理职务的董事不在公司领取薪酬 [1] - 未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬 [1] 薪酬方案适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日 [1] 董事薪酬标准 - 担任管理职务的董事按照所担任管理职务领取薪酬 [1] - 独立董事津贴为5万元/年税后金额 [1] - 独立董事津贴相关税费由公司支付 [2] 监事薪酬标准 - 监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬 [1] 高级管理人员薪酬标准 - 高级管理人员实行绩效年薪制 [1] - 年薪标准根据公司效益 地区收入水平 个人学历履职等因素核定 [1] - 高级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成 [1] - 薪酬与目标责任挂钩 [1] 其他薪酬规定 - 管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销 [2] - 薪酬按其实际任期计算并予以发放 [2]

委托理财安排 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金委托理财[1] - 委托理财额度12个月内可滚动使用[2] 资金与决策 - 资金为合法闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[3] - 董事会授权董事长或其授权人士处理相关事宜[3] - 委托理财经董事会和监事会通过即可，无需股东大会审议[3] 风险与应对 - 委托理财可能面临金融市场波动等风险[3] - 公司制定制度严控风险，必要时聘请外部咨询[3] - 采取分散投资、控制规模等手段控制风险[3] 理财目的 - 委托理财有利于提高公司资金收益和盈利能力[4]

未来展望 - 2025 - 2027年实行持续、稳定利润分配政策，优先现金分红[3] - 三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[3] - 净利润增长可提高现金分红比例或实施股票股利分配[4] 新策略 - 不同阶段现金分红比例有最低要求[4] - 调整现金分红政策需股东大会三分之二以上表决权通过[7] - 经营良好时可提股票股利分配预案[5] - 利润分配政策调整应听取多方意见[5] - 规划经股东大会审议通过后实施[9]

薪酬政策 - 适用对象为公司领取薪酬的董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴5万元/年（税后）[1] 薪酬发放 - 董监高基本薪酬按月发放[2] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[3] 费用报销 - 董监高参会实际费用由公司报销[2] 税费处理 - 除独立董事津贴外其他薪酬为税前金额[3] - 独立董事津贴相关税费由公司支付[3]

人事变动 - 副董事长兼总经理闫楠因个人身体等原因辞职，原定任期至2027年8月25日[1] - 董事长张禾阳代行总经理职责[1] - 会议审议通过补选李亚惠为第四届董事会非独立董事候选人[3] 股份情况 - 闫楠持有公司股票670万股，占公司总股本的5.00%[2] - 截至公告日，李亚惠未持有公司股份，无关联关系等[6]

股东大会安排 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月30日下午15:00[1][2] - 网络投票时间为2025年6月30日[1][2] - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室[3] - 登记时间为2025年6月27日（9:00 - 12:00，13:30 - 18:00）[6] - 异地股东传真、电子邮件需在2025年6月27日17:00前送达[6] - 普通股投票代码为"350698"，投票简称为"wm投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[12] 会议审议事项 - 审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等14项议案[15] - 涉及2024年度财务决算报告、资产减值准备计提等内容[15] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配[15] - 拟续聘信永中和会计师事务所[15] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度[15] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理[15] - 对子公司提供担保[15] - 涉及公司董事、监事2024及2025年度薪酬方案[15] - 规划公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报[15]