公司治理 - 2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，9月15日召开临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 因治理结构调整，第四届监事会监事丁文学、刘余魏、蒋文廷职务免除[2] - 丁文学、刘余魏不再任职，蒋文廷仍任职，三人无股份及未履行承诺事项[3]

股东大会安排 - 2025年8月27日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年8月28日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2025年9月9日[6] - 现场会议2025年9月15日14:00在公司三楼6号会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年9月15日[7] 出席情况 - 出席股东大会共186人，代表125,721,116股，占比42.8858%[11] - 出席现场会议6人，代表123,686,644股，占比42.1918%[11] - 参与网络投票180人，代表2,034,472股，占比0.6940%[11] 议案审议 - 多项修订议案获不同比例同意通过[15][16][17][18] - 第1、2.1、2.2项为特别决议议案，获三分之二以上通过[18] - 其他为普通议案，获过半数通过[18] 合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[20]

业务布局与产品结构 - 专注于航空航天制造领域，具备航空零部件数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配全流程制造能力，并拥有航空燃油系统类机载成品的研发设计与制造专业能力 [2] - 军用产品覆盖多谱系军机（战斗机、运输机、无人机、教练机、直升机），配套机头、机身、机翼、尾翼、起落架及发动机等部位相关零部件 [2][10][14] - 航天业务主要为航天大型结构件，暂不涉及商业航天产品配套 [2][9] - 低空经济领域已承接某通用飞机起落架零组件全流程制造业务 [2][8] - 无人机业务承担某型无人机整机机体全流程配套，包括零部件精密加工、特种工艺处理及部组件装配 [10] 产能与扩张计划 - 拥有天勤、安泰、康强、新都四个生产厂区，其中天勤、安泰、新都厂区产能已满负荷 [3] - 康强厂区数控柔性化产线、精密制造产线、部组件装配产线及部分表处理产线已投入使用，未来将根据业务需求进一步扩充该厂区生产线 [3][4] - 通过产业协同、供应链搭建、战略投资及收并购（如直接收购希瑞方晓52%股权）完善产能布局，延伸至新材料、新技术领域 [4][7] 客户合作与商业模式 - 客户涵盖中航工业下属军机主机厂、民用客机分承制厂、科研院所、航空发动机制造单位，以及中国商飞、法国赛峰等国内外知名航空客户 [5][8] - 采用订单定制化生产模式，分来料加工和自购材料生产，依据客户需求及交付计划组织生产 [5] - 与客户建立深度战略协作关系，客户多为大型国有企业，信用良好且按期付款 [5] 财务与业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.28亿元，同比增长65.82% [11] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1031.40万元，同比扭亏为盈，增幅达158.64% [11] - 核心业务（数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配、成品研发设计）均有序开展 [11] 其他关键信息 - 截至2025年9月10日，公司股东总户数为30,717户 [4] - 持续参与珠海航展，展示实力并加强行业交流 [10] - 公司属于民营军工企业，业务涉及军用航空产品 [8] - 估值基于行业趋势、公司基本面及长期成长逻辑，2025年上半年经营显著回升 [11][12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月15日[2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] 议案情况 - 议案2有8个子议案[4] - 议案1、2.01、2.02、2.03为特别决议事项[5] - 其他议案为普通议案[5] 登记相关 - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 17:00[8] - 信函或传真登记需9月12日17:00前送达并电话确认[8] - 参会股东登记表9月12日17:00前送达等[12] 投票相关 - 网络投票代码为350696，简称爱乐投票[17] - 深交所交易系统投票时间9月15日9:15 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统9月15日9:15 - 15:00[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,901,928股A股，募资499,999,995.28元，净额494,311,316.03元[1] - 拟投入“航空零部件智能制造中心”43,431.13万元和“补充流动资金”6,000.00万元[3][4] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，使用285,464,279.71元，未使用余额13,151,590.06元[5] 资金管理 - 拟用不超1.5亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，期限不超12个月[7] - 闲置募集买保本理财，自有资金买稳健理财[9] 决策与风险 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[11] - 投资受宏观市场等风险影响[13]

融资 - 公司获准发行11,901,928股A股，每股42.01元，募资499,999,995.28元[2] - 扣除费用后，实际募资净额494,311,316.03元[2] - 募资用于航空零部件项目和补充流动资金[3] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置募资、不超6亿闲置自有资金买理财产品[4] - 资金额度内可滚动使用，期限1年[4] - 董事会、监事会、保荐机构均同意资金管理事项[5][6][7]

活动安排 - 公司参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月12日14:00 - 17:00登录“全景路演”参与[1] 交流人员 - 董事长谢鹏等四人将在线交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度及2025年半年度业绩、公司治理等[1]

资金管理 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理[1] - 上述额度1年内可循环滚动使用[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议应出席董事4人，实际出席4人[1] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》4票同意，0反对，0弃权[3]

板块表现 - 航空装备板块单日下跌6.55% 领跌个股为晨曦航空（跌幅14.39%）[1] - 板块内10只个股跌幅超9% 其中航天彩虹、利君股份、航发科技均跌超9.9%[1] - 板块成交额显著放大 中航西飞成交24.37亿元 航天彩虹成交14.98亿元 中无人机成交12.75亿元[1] 个股表现 - 晨曦航空跌幅居首达14.39% 成交46.87万手 金额9.25亿元[1] - 恒宇信通跌13.66% 成交2.82万手 金额1.97亿元[1] - 中无人机跌13.42% 成交24.24万手 金额12.75亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出38.63亿元[2] - 游资资金净流入4.08亿元 散户资金净流入34.55亿元[2] - 资金流向显示机构资金大幅撤离 散户与游资承接[2]