活动安排 - 公司参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月12日14:00 - 17:00登录“全景路演”参与[1] 交流人员 - 董事长谢鹏等四人将在线交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度及2025年半年度业绩、公司治理等[1]

资金管理 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理[1] - 上述额度1年内可循环滚动使用[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议应出席董事4人，实际出席4人[1] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》4票同意，0反对，0弃权[3]

板块表现 - 航空装备板块单日下跌6.55% 领跌个股为晨曦航空（跌幅14.39%）[1] - 板块内10只个股跌幅超9% 其中航天彩虹、利君股份、航发科技均跌超9.9%[1] - 板块成交额显著放大 中航西飞成交24.37亿元 航天彩虹成交14.98亿元 中无人机成交12.75亿元[1] 个股表现 - 晨曦航空跌幅居首达14.39% 成交46.87万手 金额9.25亿元[1] - 恒宇信通跌13.66% 成交2.82万手 金额1.97亿元[1] - 中无人机跌13.42% 成交24.24万手 金额12.75亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出38.63亿元[2] - 游资资金净流入4.08亿元 散户资金净流入34.55亿元[2] - 资金流向显示机构资金大幅撤离 散户与游资承接[2]

板块表现 - 航空装备板块当日上涨0.52% 领涨个股为超卓航科（涨幅10.33%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点 深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 成交额居前个股包括航天彩虹（13.73亿元）、利君股份（11.78亿元）及晨曦航空（9.47亿元）[1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为超卓航科（46.23元/+10.33%）、利君股份（15.00元/+6.76%）、恒宇信通（80.20元/+5.51%）、晟楠科技（35.83元/+4.64%）、晨曦航空（22.18元/+4.18%）[1] - 成交量最高个股为利君股份（81.06万手）和航天彩虹（53.80万手）[1] - 佳驰科技（84.60元/+4.03%）与派克新材（75.19元/+3.57%）均实现超3.5%涨幅[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.0亿元 游资资金净流入3.79亿元[3] - 散户资金净流出7893.68万元 显示资金分化态势[3]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 薪酬与考核委员会会议规则 - 需提前三天通知全体委员[11] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[14]

投资审批 - 交易涉及资产总额占比10%以上董事会审批，50%以上股东会审批[6] - 交易标的营收、净利润等占比10%以上且超一定金额董事会审批，50%以上且超一定金额股东会审批[6] - 证券投资等由董事会或股东会审议批准[7] 投资决策 - 除规定投资外其他由总经理决策并向董事会报备[5] 投资管理 - 委托理财选合格机构，董事会派人跟踪资金[9] - 对外投资项目实施后按需派驻代表[15] 投资收回 - 出现经营期满等情况可收回对外投资[16] 投资处理 - 项目有悖经营方向、连续亏损无前景、资金不足时可处理投资[19] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改及解释，修改须提交股东会审议[20] - 制度自股东会审议通过生效[20] 公司信息 - 公司为成都爱乐达航空制造股份有限公司[21] - 日期为2025年8月27日[21]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等相关法律、行政法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以自有资产或者信用为其他单位或 者个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括本公司对子公司的担 保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相 互提供担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或者董事会批准。 未经公司股东会或者董事会的批准，公司不得对外提供担保。 ...

第三条 公司应当设立审计委员会。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《成都 爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监管及评估内外部审计工作和内部控制工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职 工代表董事可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事 ...

会议通知与表决 - 公司应提前三天通知独立董事开会，全体同意可免[3] - 会议表决一人一票，方式有举手表决、记名投票等[3] 会议审议与程序 - 会议审议提名任免董事、聘任解聘高管等事项[4] - 行使特别职权及特定议案前置审议需过半同意[4] 意见发表与记录 - 独立董事应发表明确独立意见，分同意、反对、弃权[5] - 会议需制作记录，独立董事签字确认[5] 公司支持与档案 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[6] - 会议档案由证券事务部保存，期限不少于10年[6] 述职报告 - 独立董事向股东会提交述职报告，含会议工作情况[6]