证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-042 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议决议，公司决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上 午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月1 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-035 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金 使用管理办法》的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为， 1 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席丁文学先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-034 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 4 人，实际出 席会议董事 4 人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营、管 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.28亿元 同比增长65.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1031.4万元 同比增长158.64% [1] - 基本每股收益0.04元/股 同比增长166.67% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.28亿元，同比增长65.82%[20] - 营业收入同比增长65.82%至2.28亿元[56] - 营业总收入半年度为2.28亿元，较去年同期1.37亿元增长65.9%[165] - 营业收入同比增长65.8%至2.28亿元[166] - 归属于上市公司股东的净利润为1031.4万元，同比增长158.64%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为872.97万元，同比增长140.41%[20] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长166.67%[20] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比增长166.67%[20] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比上升1.5个百分点[20] - 营业利润扭亏为盈实现633万元[166] - 净利润扭亏为盈实现888万元[167] - 归属于母公司股东净利润为1031万元[167] - 基本每股收益由-0.06元改善至0.04元[167] - 母公司净利润达1290万元[170] - 扣除股份支付影响后的净利润为1705.75万元[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长22.19%至1.66亿元[56] - 销售费用同比增长68.38%至283万元[56] - 管理费用同比增长120.29%至2177万元[56] - 研发投入保持稳定为1766万元（同比-1.14%）[56] - 营业成本同比增长22.2%至1.66亿元[166] - 研发费用同比微降1.1%至1766万元[166] - 财务费用由-674万元改善至-172万元[166] - 信用减值损失大幅恶化至-1532万元[166] - 支付给职工现金同比增长8.0%，从6628万元增至7161万元[172] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-196.15万元，同比改善93.84%[20] - 经营活动现金流量净额改善93.84%至-196万元[56] - 投资活动现金流量净额增长660.62%至8996万元[56] - 现金及现金等价物净增加额提升208.12%至8558万元[57] - 经营活动现金流量净额改善93.8%，从-3186万元收窄至-196万元[172] - 投资活动现金流量净额转正为8996万元，去年同期为-1605万元[173] - 现金及现金等价物净增加额转正为8558万元，去年同期为-7915万元[173] - 母公司经营活动现金流量净额转正为176万元，去年同期为-3157万元[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.6%，从1.556亿元增至1.815亿元[172] - 经营活动现金流入小计同比增长18.9%，从1.647亿元增至1.959亿元[172] - 投资活动现金流入小计同比下降2.1%，从4.045亿元降至3.960亿元[173] - 投资支付的现金同比下降19.6%，从3.609亿元降至2.900亿元[173] 业务线表现 - 公司业务涵盖军机多谱系（战斗机/运输机/无人机/教练机）及民机多品类（C909/C919/C929/MA700/AG600等）[29] - 国际转包业务覆盖空客A320/A321/A350、波音B737/B747/B787-9等机型零件[29] - 国际直接业务包括法国赛峰A320/A321/A350/B787起落架零件[29] - 报告期军品业务较去年同期增长[44] - 报告期C919、法国赛峰及国际转包业务订单较去年同期增长[44] - 飞机零部件营业收入2.259亿元，同比增长64.48%[58] - 飞机零部件营业成本1.658亿元，同比增长21.86%[58] - 飞机零部件毛利率26.62%，同比增长25.66个百分点[58] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为4.75亿元，较期初3.90亿元增长21.9%[157] - 交易性金融资产期末余额为4.03亿元，较期初5.00亿元下降19.5%[157] - 应收账款期末余额为3.86亿元，较期初3.35亿元增长15.0%[157] - 存货期末余额为1.96亿元，较期初1.89亿元增长3.6%[157] - 长期股权投资期末余额为5799万元，较期初6672万元下降13.1%[158] - 合同负债期末余额为1864万元，较期初921万元增长102.4%[158] - 应交税费期末余额为503万元，较期初8万元大幅增长6141.5%[158] - 一年内到期非流动负债期末余额为1642万元，较期初235万元增长599.8%[159] - 母公司未分配利润期末余额为6.43亿元，较期初6.30亿元增长2.1%[163] 非经常性损益 - 非经常性损益中金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为4,626,913.23元[25] - 其他营业外收支净额为-12,463.34元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-5,091,699.38元[25] - 非经常性损益合计净额为1,584,272.34元[25] - 投资收益-509万元，占利润总额-80.55%[60] - 公允价值变动损益463万元，占利润总额73.19%[60] - 信用减值损失-1532万元，占利润总额-242.36%[60] 募集资金使用 - 公司2021年向特定对象发行股份募集资金总额为5亿元[70] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为4.94亿元[70] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金3.59亿元，使用比例72.62%[70] - 尚未使用募集资金1.35亿元，其中1.5亿元进行现金管理[70] - 募集资金专户实际余额为1315.16万元（含理财收益和利息净额）[70] - 募集资金承诺投资项目为航空零部件智能制造中心建设[72] - 承诺投资项目计划总投资额4.4亿元[72] - 截至报告期末累计投入金额2.98亿元[72] - 项目投资进度达68.52%[72] - 项目预定可使用状态日期为2025年12月[72] - 承诺投资项目累计投入金额4943.11万元，投资进度102.30%[73] - 补充流动资金实际投入6130万元，达到计划投入金额6000万元的102.30%[73] - 募集资金置换预先投入自筹资金总额5616.88万元[74] - 航空零部件智能制造中心主体工程已于2023年10月达到预计可使用状态[75] - 募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月31日[75] - 尚未使用的募集资金存放于专户或用于现金管理[74] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少9718.13万股至2726.63万股，占比由42.45%降至9.3%[138][139] - 无限售条件股份增加9718.13万股至26588.66万股，占比由57.55%升至90.7%[138][139] - 董事冉光文解除限售3571.55万股，持股全部转为流通股[141] - 监事丁洪涛解除限售3517.62万股，持股全部转为流通股[141] - 董事范庆新解除限售2617.27万股，持股全部转为流通股[141] - 董事谢鹏持有2638.19万股限售股，按规每年可转让不超过25%[141] - 股份变动系董事/高管离任满六个月及年度25%转让额度规则所致[139] - 高管魏雪松持有的高管锁定股为261,930股，其中65,483股（25%）可解除限售[142] - 公司报告期末普通股股东总数为31,724人[145] - 股东冉光文持股比例为12.18%，持有35,715,521股，全部为无限售条件股份[145] - 股东丁洪涛持股比例为12.00%，持有35,176,175股，全部为无限售条件股份[145] - 股东谢鹏持股比例为9.00%，持有26,381,862股，报告期内减持8,793,954股，全部为限售股份[145] - 股东范庆新持股比例为8.93%，持有26,172,681股，报告期内减持8,724,227股，全部为无限售条件股份[145] - 四川治历明时科技有限公司持股比例为5.98%，持有17,518,181股，全部为无限售条件股份[145] - 股东李鹏持股比例为1.27%，持有3,716,807股，报告期内减持528,100股，全部为无限售条件股份[145] - 广发小盘成长混合型证券投资基金持股比例为1.18%，持有3,450,900股，全部为无限售条件股份[145] - 航发基金管理的北京国发航空发动机产业投资基金持股比例为0.97%，持有2,856,462股，全部为无限售条件股份[145] - 公司实际控制人冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署一致行动协议[146] - 董事长谢鹏减持8,793,950股，期末持股26,381,862股[148] - 副董事长杨有新（已离任）期末持股148,077股[148] - 董事兼总经理刘晓芬期末持股111,058股[148] - 副总经理魏雪松期末持股261,930股[148] - 总工程师汪琦期末持股344,196股[148] - 副总经理李顺期末持股141,600股[148] - 副总经理兼董事会秘书陈苗期末持股172,447股[148] - 香港中央结算有限公司持有2,476,236股人民币普通股[146] - 王远青通过信用账户持有2,396,324股，无表决权[146] 风险因素 - 前五大客户销售金额占营业收入比例较高，存在客户集中度风险[83] - 报告期各期末应收账款余额相对较高，存在回收风险[86] - 报告期末存货账面金额较高，存在跌价风险[91] - 部分销售合同采用暂定价，审定价格与暂定价差异可能导致收入波动[87] - 航空零部件智能制造中心募投项目存在不及投资预期风险[92] - 生产过程中存在因产品质量问题导致赔偿及订单流失的风险[88] 公司治理和合规 - 2025年4月11日董事会通过2025年限制性股票激励计划草案[99] - 2025年4月21日董事会审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[99] - 2025年4月21日监事会审议通过2025年限制性股票激励计划并出具核查意见[100] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[98] - 公司授予220名激励对象281.4万股第二类限制性股票，授予价格为9.25元/股[103] - 公司每年接受第二方和第三方审核达50次以上[108] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[113] - 公司无违规对外担保情况[114] - 公司半年度报告未经审计[115] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[117] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[118] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[119] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[122] - 报告期无重大担保事项[129] - 报告期无损益占比超10%的租赁项目[128] 生产和技术能力 - 公司特种工艺处理生产线包括2米和8米规格，覆盖10余种工艺[30] - 公司累计拥有专利103项（发明专利15项/实用新型80项/外观设计8项）[50] - 公司每年接受超过50次质量体系审核[51] 其他重要事项 - 全资子公司唐安航空租赁厂房面积由19055平方米变更为11269.58平方米，减少7785.42平方米（降幅40.9%）[128] - 公司属航空航天设备制造行业，主营军用/民用飞机零部件及航空发动机零件制造[189] - 财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会披露规则第15号（2023修订）[190] - 持续经营评估显示自2025年6月30日起12个月内无重大风险[191] - 重要性标准中单项坏账准备/核销金额阈值设定为1,000万元且占比超10%[197] - 非同一控制企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入营业外收入[198] - 合并财务报表范围以控制为基础，包含所有子公司[199] - 合并报表编制时对子公司采用公允价值调整（非同一控制下企业合并）[200]

控股股东及高管减持 - 隆华新材控股股东韩志刚拟减持不超过430万股 占总股本1% [1] - 世纪天鸿控股股东新疆志鸿教育投资拟减持不超过1098.37万股 占总股本3% [5] - 凯撒旅业股东金谷信托拟通过集中竞价减持不超过1603.79万股（1%）及大宗交易减持不超过3207.58万股（2%） [7] - 张小泉股东金燕拟减持不超过54.01万股 占剔除回购股份后总股本0.36% [9] - 臻镭科技实控人一致行动人拟询价转让830.52万股 占总股本3.88% [11] - 爱乐达三名高管拟合计减持不超过14.91万股 [13] - 金丹科技董事于培星拟减持150万股 占总股本0.66% [15] - 和顺科技股东广沣启沃拟减持不超过65.53万股 占总股本0.82% [18] - 天利科技股东钱永耀拟减持不超过592.8万股 占总股本3% [18] - 宇环数控实控人许世雄拟减持不超过155.8万股 占总股本1% [19] - 三友医疗实控人徐农拟减持不超过666.92万股 占总股本2% [20] - 佳力图控股股东楷得投资拟减持不超过541.8万股 占总股本1% [22] - 万林物流实控人及一致行动人拟减持不超过599.2万股 占总股本1% [22] 财务业绩表现 - 青岛双星上半年营业收入22.72亿元同比下降0.31% 净亏损1.86亿元同比扩大（上年同期亏损5709.69万元） [2] - 冰山冷热上半年营业收入24.01亿元同比下降2.52% 净利润7954.11万元同比增长1.29% [14] - 中国神华前7月煤炭销售量2.43亿吨同比下降10.1% 其中7月销售量3780万吨同比下降5.5% [21] 重大资本运作 - 豫光金铅拟向控股股东定增募资不超过4亿元 发行价6.74元/股 用于补充流动资金及偿还银行贷款 [19] - 雪祺电气拟以4745万元受让合肥盛邦65%股权 并以1216.67万元认购新增注册资本 交易后持股70% [24] - 万通发展拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权 实现控股 [26] - 甘化科工拟以3.88亿元现金收购西安甘鑫科技65%股权 [27] 公司治理风险 - 华康洁净实控人谭平涛被立案调查并采取留置措施 由总经理谢新强代为履行董事长职责 [4] - 航新科技截至2025年6月30日借款余额10.37亿元 较2024年末增加2.01亿元 占上年末净资产比例26.68% [12] 行业分类汇总 - 基础化工行业：隆华新材（聚醚产品）[1] 青岛双星（轮胎）[2][3] 金丹科技（乳酸产品）[16][17] 和顺科技（聚酯薄膜）[18] - 汽车零部件行业：青岛双星（轮胎）[2][3] - 医疗器械行业：华康洁净（净化系统）[4] 三友医疗（骨科植入物）[20][21] - 传媒行业：世纪天鸿（教辅图书）[6][7] - 社会服务行业：凯撒旅业（旅游服务）[8][9] - 轻工制造行业：张小泉（五金用品）[10][11] - 电子行业：臻镭科技（集成电路）[11][12] - 国防军工行业：航新科技（航空机载设备）[12][13] 爱乐达（飞机零部件）[13][14] 甘化科工（军工产品）[28] - 机械设备行业：冰山冷热（制冷设备）[14][15] 宇环数控（数控机床）[19] 佳力图（精密温控设备）[22] - 计算机行业：天利科技（融合通信）[18][19] - 有色金属行业：豫光金铅（铅铜冶炼）[19][20] - 煤炭行业：中国神华（煤炭产销）[21][22] - 交通运输行业：万林物流（木材物流）[23][24] - 家用电器行业：雪祺电气（冰箱制造）[25][26] - 房地产行业：万通发展（房地产开发）[26][27]

高管减持计划 - 高级管理人员刘晓芬持有公司股份111,058股，占总股本比例0.0379% [1] - 高级管理人员汪琦持有公司股份344,196股，占总股本比例0.1174% [1] - 高级管理人员李顺持有公司股份141,600股，占总股本比例0.0483% [1] - 刘晓芬计划减持27,700股，占总股本比例0.0094% [1] - 汪琦计划减持86,049股，占总股本比例0.0294% [1] - 李顺计划减持35,400股，占总股本比例0.0121% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持时间窗口为公告日起15个交易日后的3个月内 [1]

公司高管减持计划 - 公司高级管理人员刘晓芬计划减持2.77万股 [1] - 公司高级管理人员汪琦计划减持8.6万股 [1] - 公司高级管理人员李顺计划减持3.54万股 [1] - 合计减持不超过14.91万股 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持时间窗口为公告后15个交易日开始的3个月内 [1]

股东减持计划 - 股东刘晓芬持有11.11万股（0.0379%）计划减持27700股（0.0094%）[1] - 股东汪琦持有34.42万股（0.1174%）计划减持86049股（0.0294%）[1] - 股东李顺持有14.16万股（0.0483%）计划减持35400股（0.0121%）[1] 减持实施细节 - 减持方式为集中竞价交易[1] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[1] - 减持价格按二级市场价格确定[1]

股东持股 - 刘晓芬、汪琦、李顺分别持股111,058股（0.0379%）、344,196股（0.1174%）、141,600股（0.0483%）[2] 减持计划 - 三人拟分别减持27,700股（0.0094%）、86,049股（0.0294%）、35,400股（0.0121%）[2][5] - 减持原因是个人资金需求[4] - 减持方式为集中竞价，期间为公告15个交易日后3个月内[5] 股份来源 - 刘晓芬减持股份源于股权激励及资本公积转增[4] - 汪琦、李顺源于首发前股份、激励及转增[4] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响治理、股权和经营[7]